陕西建设机械股份有限公司 未来三年（2023年－2025年）分红回报规划 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号）等相关文件要求以 及《公司章程》的规定，为增强利润分配决策程序的透明性和可操作性，切实保护 投资者合法权益、积极回报股东，公司制定了《未来三年（2023 年－2025 年）分 红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的财 务结构、盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及债权融资环境、重大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的一致性、 合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-066 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

《陕西建设机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预 案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大 投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本次预案所述向特定对象发行股票相关事 项已取得公司控股股东及实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司批准，尚需公司股 东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可 实施，本次向特定对象发行股票能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-060 陕西建设机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第七届 董事会第三十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过 ...

股票代码：600984 股票简称：建设机械 公告编号：2023-062 重要内容提示： 本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）。本次发行已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议通过，且尚需获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件的要求，为保障中小投资者 知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析 并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 The 12 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 意参师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京BEIJING ·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-899 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师 对公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并 依法出具本 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-058 陕西建设机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 101 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 574,788,811 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%） | 45.7254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表 决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法 ...

陕西建设机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月一日 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司办 | | | 理 10000 | 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 2 | | 三、关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 | | | 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案 3 | | | 四、关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设银行股份有限公司办理 | | | 12200 | 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案 4 | 建设机械 2023 年 第二次临时股东大会会议议程 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:00 | | | （二〇二三年十二月八日） 各位股东： 二、网络投票时间：2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易 所 网 络 投 票 系 统 ， 通 过 平 台 的 时 间 为 股 东 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-057 陕西建设机械股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局 警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日收到中国证 券监督管理委员会陕西监管局《关于对陕西建设机械股份有限公司、白海红采取出具警 示函措施的决定》（陕证监措施字〔2023〕50 号）。现将相关情况公告如下： 一、警示函内容 经查，你公司发行的公司债券（债券简称"22 建机 01"）的部分募集资金未按决定 用途使用，违反了《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第 180 号，以下简称《管 理办法》）第十三条的规定。同时，白海红作为你公司时任财务总监，应对上述违规行为 承担责任。 根据《管理办法》第六十八条的规定，我局决定对你公司及白海红采取出具警示函 的监督管理措施。你们应认真学习公司债券相关法律法规，提高守法合规意识，切实维 护债券持有人权益，并自收到本决定书之日起十五个工作日内向我 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-053 陕西建设机械股份有限公司 关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行 股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供 连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为江苏庞源机械工程有限公司提 供人民币 3,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民 币 1,000 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）的全资子公司江苏庞源机械工程有限公司（以下简称 "江苏庞源"）为了满足流动资金周转需求，拟向南京银行股份有限公司紫金支行（以 下简称"南京银行"）申请办理 3,000 万元流动资金贷款，期限一年，利率 3.45%，需由 公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《 ...

自贡庞源工程机械有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌 握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关 财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行 为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，我们同意该项担保。 （以下无正文） 陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理 准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定，作为陕西建 设机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公 司第七届董事会第三十次会议议案的相关资料进行了认真的事前审阅，审慎地分析了对 公司产生经营的影响，现对会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司办理10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见 上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）是公司的全资子公司，经营 情况正常，公司可 ...