浙江航民股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 1、基本信息 | | | 何时成为注册 | 何时开始从事 | 何时开始在 | 何时开始为本公 近三年签署或复核上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | | 上市公司审 | | 司提供审计 公司审计报告情况 | | | | 会计师 | | 本所执业 | | | | | | | | 服务 | | 项目合伙人 | 缪志坚 | 2005 年 | 2001 年 | 2005 年 | 2005 年 | 力王股份、航民股份等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 签字注册会计师 | 缪志坚 | 2005 年 | 2001 年 | 2005 年 | 2005 年 | 力王股份、航民股份等 | | | 吴珊珊 | 2015 年 | 2012 年 | 2015 年 | 2022 年 | 拓荆科技、航民股份等 | | 项目 ...

公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江航民股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2, 356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 904 人 | | | ரா | | | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | | 34. 83 亿元 | | 计)业务收入 | 审计业务收入 | | 30. 99 亿元 | | | 证券业务收入 | | 18.40亿元 | | | 客户家数 | | 707 家 | | | 审计收费总额 | | 7.20 亿元 | | | | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发 和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、 | | | 2024 年上市公 | | | | | 司(含 A、B 股) | | 热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服 | | ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-010 浙江航民股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、杭州航民科尔珠宝首饰有 限公司（公司控股子公司）、杭州航民科尔贵金属有限公司（公司控股子公司航 民科尔珠宝的全资子公司）、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司（公司全资子公司航 民百泰首饰的全资子公司）、深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（公司控股子公司）； ●本次核定担保的总额度不超过人民币255000万元； ●本次担保是否有反担保：无； ●公司不存在逾期担保的情况。 一、担保情况概述 经公司2025年3月27日召开的第九届董事会第十五次会议审议批准，同意公 司为杭州航民百泰首饰有限公司核定担保的额度为人民币80000万元；同意公司 为杭州航民科尔珠宝首饰有限公司核定担保的额度为人民币20000万元；同意公 司为杭州航民科尔贵金属有限公司核定的担保额度为人民币5000万元；同意公司 为杭州 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-013 浙江航民股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务报表无影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月发布《准则解释 18 号》，规定对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和 "其他业务成本"等科目的内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 根据《准则解释 18 号》要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的 《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更，系浙江航民股份 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-007 深圳百泰投资控股集团有限公司向航民股份承诺，标的公司在 2024 年、2025 浙江航民股份有限公司 关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 2024 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九 届董事会第十五次会议审议通过了《关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简 称"标的公司"或"深圳尚金缘"）2024 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易基本情况 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第八次会议（临时会议）、于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买资产 暨关联交易的议案》，具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日公告在《上海证券 报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-005 浙江航民股份有限公司 与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协 议暨 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司及公司子公司与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及 其关联方之间的持续关联交易，公司拟与张婉娟签署《关联交易框架协议》，合同 有效期限为三年。 本次签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计需提交股东大 会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人及 其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等 公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产 经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司与环冠珠宝金饰有限公司 实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董 事周灿坤先生回避表决，其他董事一 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为做大做强公司黄金饰品产业，公司拟向公司控股子公司深圳市尚金缘 珠宝实业有限公司（以下简称"深圳尚金缘"）、杭州航民科尔珠宝首饰有限公 司（以下简称"航民科尔珠宝"）及航民科尔珠宝的全资子公司杭州航民科尔贵 金属有限公司（以下简称"航民科尔贵金属"）分别提供人民币不超过 10000 万元、2000 万元、2000 万元的财务资助，有效期为自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日，被财务资助对象在上述各自的 额度内，资金可滚动使用，具体资助相关事项以公司与被财务资助对象签订的相 关协议为准。 为做大做强公司黄金饰品产业，支持公司控股子公司深圳市尚金缘珠宝实业 有限公司、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司及航民科尔珠宝的全资子公司杭州航 民科尔贵金属有限公司经营发展的资金需求，降低其融资成本，公司根据当前生 产经营稳健、现金流较为充裕的现状，以自有资金向其提 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-008 重要内容提示： ● 投资种类：在控制风险的前提下，投资于流动性好且不影响公司正常经 营的理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）； ● 投资金额：最高不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使 用； ● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第 十三次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议通过； ● 特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强 的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 浙江航民股份有限公司 关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）投资目的 公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为实现公司资金的有效利用，增加资 金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。 （二）投资金额 在不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币 6 亿元的闲置 资金 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-001 浙江航民股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简称"深圳尚金缘"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为深圳尚金缘提供 最高额保证，所担保主债权最高本金余额为人民币15000万元。截至目前，公司 已实际为深圳尚金缘提供担保余额为75859.77万元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●公司不存在逾期担保的情况。 ●特别风险提示：公司为资产负债率超过70%的深圳尚金缘提供担保主债权 最高本金余额人民币15000万元及其利息、费用等，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2024年3月28日召开的第九届董事会第九次会议及2024年4月22日召 开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司核定担保额度的议案》, 同意公司为深圳尚金缘核定的担保额度为人民币12000 ...