股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-004 日常关联交易对上市公司的影响：公司与浙江航民实业集团有限公司、 科尔集团有限公司及其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定 的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不 会影响公司的正常生产经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司与浙江航民实业集团有限 公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的 议案》。公司四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先 生）回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经 浙江航民股份有限公司 与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签 订关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规范公司及公司子公司与浙江航民实业集团有限公司（以下简称"航 民集团"）、科尔集团有限公 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-012 浙江航民股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期即 将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举工作 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。 经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关于选举第十届董事会独立董事 的议案》，公司董事会现提名独立董事候选人情况如下：提名张佩华女士、钱水 土先生、龚启辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。 公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董 事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。 二、监事会换届选举工作 根 ...

浙江航民股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为把航民股份建成负责任的一流上市公司,走品牌质量效益型发展道路,我 们认真贯彻落实科学发展观,坚持顾客至上、诚信经营,高度重视全体股东的合 法权益,不断追求企业与员工、社会、自然之间利益的和谐统一。 《浙江航民股份有限公司 2024年度社会责任报告》系公司第十七次对外公 开发布报告。本报告以 ESG 为抓手,较为全面客观地反映了公司在 2024 年度 从事经营管理活动中,完善公司治理、环保低碳循环、履行社会责任方面的有 关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流,进一步促进公司践行高 质量发展,不断提升可持续发展能力。 一、依法经营、诚实守信 2024 年,公司继续倡导和塑造"无信不立、诚实立身、信誉兴企、公平竞 争"的企业诚信文化,完善企业内部信用制度建设,加强经营信用、信贷信用、 质量信用、完税信用等方面的管理。遵循公平竞争原则,依法开展生产经营活动, 做到讲求信誉、恪守合同、管理科学、运作规范、公平竞争。报告期内,公司继 ...

浙江航民股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司第九届董事会审计委员会共有3名成员,其中2名为独立董事,并由具有 会计专业资格的独立董事担任主任委员,审计委员会委员任职均符合上海证券交 易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度,公司董事会审计委员会共召开了6次会议,全体委员亲自出席了 会议。 (一)2024年1月10日,审计委员会在天健会计师事务所进场前审阅了公司编 制的财务会计报表,并形成了书面意见。 (二)2024年3月18日,审计委员会在天健会计师事务所出具初步审计意见后 再一次审阅了公司财务会计报表,并出具了书面确认意见。 (三)2024年3月28日,审计委员会召开了2023年度会议,会议审议并通过了 《公司2023年度报告全文及摘要》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《公司董 事会审计委员会关于2023年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履职监督职责情况报告》《公司续聘2024年度财务和内部控制审 计机构的议案》。 (四)2024年4月23日,审计委员会召开了2024年第一季度会议, ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-015 浙江航民股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 4 月 7 日（星期一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hmgf@hmgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日披露了 公司《2024 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 业绩和经营情况，公司计划于 2025 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人张佩华，已充分了解并同意由提名人浙江航民股份有限 公司提名为浙江航民股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任浙江航民股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及 ...

关于浙江航民股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江航民股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 | 三、附件 … | | --- | | （一）本所营业执照复印件… | | (二) 本所执业证书复印件 …………………………………………………………………………………… 第 5 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件 … | ___ 天健审〔 2025 〕1563 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-011 浙江航民股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实 施情况暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，根据上 海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公司 于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露了《2024年度"提质增效重回报" 行动方案的公告》。为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，公司总结2024 年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展实际，制订了2025年"提质 增效重回报"行动方案。《关于公司2024年度"提质增效重回报"行动方案实施 情况暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》已经公司第九届董事会第 十五次会议审议通过。 一、2024年度提质增效重回报行动方案实施情况 1.提升经营质量，推动高质量发展 公司坚持聚焦"纺织印染"和"黄金饰品"双主业，加强系 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,浙江航民股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度任职独立董事张佩华 女士、钱水土先生、龚启辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生的任职履历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 浙江航民股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...