浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 2024 年年度股东大会会议材料 二○二五年四月二十二日 | 1、2024 年年度股东大会会议议程………………………………………………… | 4 | | --- | --- | | 2、2024 年年度股东大会会议须知………………………………………………… | 7 | | 3、议案一：《2024 年度董事会工作报告》………………………………………… | 8 | | 4、议案二：《2024 年度监事会工作报告》…………………………………………16 | | | 5、议案三：《2024 年度报告全文及摘要》…………………………………………19 | | | 6、议案四：《2024 年度财务决算报告》……………………………………………20 | | | 7、议案五：《2025 年度财务预算报告》……………………………………………23 | | | 8、议案六：公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交 | | | 易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案 ………………………………25 | | | 9、议案七：公司与环冠珠 ...

Core Viewpoint - The controlling shareholder, Hangmin Group, expresses confidence in the future development and long-term investment value of Hangmin Co., planning to increase its stake in the company through the Shanghai Stock Exchange [1] Group 1: Shareholder Actions - Hangmin Group intends to increase its holdings of Hangmin Co. A-shares by purchasing no less than 10 million shares and no more than 15 million shares within 12 months starting from April 7, 2025 [1] - The planned increase in shares will represent between 0.98% and 1.47% of the company's total issued shares [1] Group 2: Financial Support - Hangmin Group has reached a cooperation agreement with Agricultural Bank of China, which has issued a loan commitment letter to support the share purchase [1] - The maximum loan amount provided by Agricultural Bank of China for this purpose is RMB 50 million, specifically designated for the acquisition of shares in the A-share market [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-018 浙江航民股份有限公司关于控股股东权益变动的提示性公告 注册地：萧山区瓜沥镇航民村 企业类型：其他有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于控股股东增持股份所致，不触及要约收购； ● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人情况发生变化； ● 本次权益变动后，公司控股股东浙江航民实业集团有限公司（以下简称"航民集团"）持有公司股份 459,425,306股，占公司总股本的45.01%,权益变动触及5%的整数倍。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人名称：?浙江航民实业集团有限公司 公司于2025年4月8日收到控股股东航民集团出具的《浙江航民股份有限公司简式权益变动报告书》，现 将有关权益变动情况公告如下： ■ 二、所涉及后续事项 法定代表人：朱重庆 注册资本：陆亿壹仟万元整 统一社会信用代码：91330109704276 ...

Core Viewpoint - The company remains confident in its main business despite industry challenges, leveraging its competitive advantages in the textile dyeing and gold jewelry sectors [2][3]. Financial Performance - In the 2024 annual report, the company achieved a revenue of 11.468 billion yuan, a year-on-year increase of 18.65% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 719.71 million yuan, reflecting a growth of 5.04% [2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3 yuan per 10 shares (tax included) and has implemented a share buyback, with the total amount for dividends and buybacks accounting for 72.95% of the net profit [2]. Business Segments - The textile dyeing business generated revenue of 3.938 billion yuan, up 3.82% year-on-year, with a total profit of 579 million yuan, a slight decrease of 0.17% [2]. - The sales profit margin for the dyeing business was 14.70%, exceeding the industry average by 9.19 percentage points [2]. - The gold jewelry segment sold 87.05 tons, a year-on-year increase of 24.82%, with revenue of 7.036 billion yuan, up 31.97% [3]. - The profit from gold jewelry reached 202 million yuan, marking a significant increase of 54.82% [3]. Market Strategy - The company is focusing on product innovation and optimization, developing 8,012 new products in 2024 and acquiring a 65% stake in Shenzhen Shangjinyuan Jewelry for 338 million yuan [3]. - The company aims to meet consumer demands for high-quality, lightweight, and stylish gold jewelry, adapting to market trends and consumer sentiment [3][4]. - The overseas revenue accounted for 1.406% of total income, indicating a cautious approach towards international market expansion [4].

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-018 ● 本次权益变动后，公司控股股东浙江航民实业集团有限公司（以下简称 "航民集团"）持有公司股份 459,425,306 股，占公司总股本的 45.01%,权益变 动触及 5%的整数倍。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2025 年 4 月 8 日收到控股股东航民集团出具的《浙江航民股份有限 公司简式权益变动报告书》，现将有关权益变动情况公告如下： （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人名称： 浙江航民实业集团有限公司 浙江航民股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动属于控股股东增持股份所致，不触及要约收购； ● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人情况发生变化； | 股东名称 | 股东性质 | | 本次权益变动前持股情况 | | 本次权益变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

浙江航民股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江航民股份有限公司 信息披露义务人：浙江航民实业集团有限公司 住所/通讯地址：萧山区瓜沥镇航民村 股份变动性质：股份增加 签署日期：2025 年 4 月 8 日 1 上市地点：上海证券交易所 股票简称：航民股份 股票代码：600987 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或者内部规则中的任何条款，或 与之相冲突。 三、依据《《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益 变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在航民股份拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在航民股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-016 浙江航民股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%整数倍暨后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例：公司于2025年4月7日收到公司控股股东浙江航民实业集 团有限公司（以下简称"航民集团"）函告，航民集团于2025年4月7日通过上海证券交易所证券交易系统 增持本公司股份646万股，占公司已发行总股份的0.63%，增持后其持股比例由44.37%增至45.01%，权 益变动触及1%的整数倍。 ● 增持计划的数量、增持方式、实施期限等基本情况：公司控股股东航民集团计划自2025年4月7日起12 个月内，择机通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持数量（含4月7 日已增持部分）不低于1000万股，不超过1500万股，增持股份的比例不低于公司已发行股份的0.98%且 不超过公司已发行股份的1.47 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-016 浙江航民股份有限公司 关于控股股东增持公司股份触及 1%整数倍暨后续 增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例：公司于 2025 年 4 月 7 日收 到公司控股股东浙江航民实业集团有限公司（以下简称"航民集团"）函告，航 民集团于2025年4月7日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份646 万股，占公司已发行总股份的 0.63%，增持后其持股比例由 44.37%增至 45.01%， 权益变动触及 1%的整数倍。 ● 增持计划的数量、增持方式、实施期限等基本情况：公司控股股东航民 集团计划自 2025 年 4 月 7 日起 12 个月内，择机通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持数量（含 4 月 7 日已增持部分）不低 于 1000 万股，不超过 1500 万股，增持股份的比例不低于公司已发行股份的 0.98% 且不超过公司已发 ...

特此公告 浙江航民股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年3月29日披露了关于召 开2024年年度股东大会的通知，公司拟于2025年4月22日下午1:30召开2024年年 度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,具体内容详 见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《航民股份关于召开 2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-014) 。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.p ...

证券之星消息，2025年4月2日航民股份（600987）发布公告称公司于2025年4月2日接受机构调研，华夏基 金林瑶、广发证券左琴琴参与。 具体内容如下： 问：公司PE只有10倍左右，现金还有30多亿，属于估值比较低的，公司如何看待的 答：市值要反映公司内在的价值，价值是公司未来现金流的折现。长期以来，公司经营稳健，现金流较充 裕，资本开支不多，且每年的折旧能覆盖资本开支，近10年的年均经营活动现金流量净额8亿多。印染和 黄金饰品双主业在行业中也属于前三，保持竞争力，未来受环保、减碳约束和消费升级等因素影响，行业 格局将调整和变化，优势资源和市场占有朝着行业龙头企业集中。公司控股股东航民集团自航民股份上市 以来，共增持7次，从未减持过。公司每年进行现金分红，现金分红比例也不低；航民股份2021年和2024 年进行了两次股份购，购的股份全部用于注销。公司属于传统行业，之所以传统，我们认为只有生命力旺 盛的行业才能传统，公司面对的市场需求是长久的，人要穿衣，也要佩戴，而且要求越来越高，越来越时 尚，且黄金还是财富的象征，公司对两大主业充满信心，做百年老企，基业长青！另外传统不等于落后， 传统产业也要与时俱进，要 ...