股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-014 浙江航民股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量，增强 投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对 投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责 任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提质增效 公司是一家专注于在"穿着和佩戴"方面改善人们生活品质，满足人类穿戴 舒适漂亮的美好愿望，聚焦"纺织印染+黄金饰品"双主业发展，并以热电、非 织造布生产、工业用水、污水处理及印染机械相配套的公司。目前，公司年印染 布匹位居全国第二，"飞航"牌多种纤维混纺面料、高纺真面料及印花面料等在 市场上享有较高的知名度，是国内服装一线品牌合作供应商，进入 ZARA、M＆S、 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-011 浙江航民股份有限公司 关于为下属公司提供财务资助的公告 3、资金主要用途：用于补充航民科尔珠宝、航民科尔贵金属经营发展所需 的资金。 4、资金使用费：由协议双方根据市场化原则协商确定，具体利率以约定利 率为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为做大做强公司黄金饰品产业，公司拟向公司控股子公司杭州航民科尔 珠宝首饰有限公司（以下简称"航民科尔珠宝"）及航民科尔珠宝的全资子公司 杭州航民科尔贵金属有限公司（以下简称"航民科尔贵金属"）分别提供人民币 不超过 2000 万元的财务资助，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开日，被财务资助对象在上述各自的额度内，资 金可滚动使用，具体资助相关事项以公司与被财务资助对象签订的相关协议为 准。 为做大做强公司黄金饰品产业，支持公司控股子公司杭州航民科尔珠宝首饰 有限公司及航民科尔珠宝的全资子公司杭州航民科尔贵金属有限公司经营发展 的 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-015 浙江航民股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

内部控制审计报告 目 漫 | 一、内部控制审计报告 … | | --- | | 二、附件 … | | --- | | （一）本所营业执照复印件… | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………………… 第 5-6 页 | 음운室 浙江航民股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.al） 浙2464A0079D 内部控制审计报告 天健审〔2024〕867 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航民 股份公司董事会的责任。 四、财务 ...

公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江航民股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所〈特殊 普通合伙）(以下简称"天健")作为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对天健在公司 2023年报审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表 现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023年年报审计相关工作, 审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体情况如下: 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 272人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

钱水土:中国国籍,男,1965年6月出生,金融学二级教授、浙江工商大学 博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院政府特殊津贴,先后入 选教育部"新世纪优秀人才",浙江省有"突出贡献中青年专家",浙江省"万人 计划"人文社科领军人才,浙江省"新世纪151人才工程"第一层次人才和浙江 省宣传文化系统"五个一批"理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委 员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事等。主要从事 金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成国家自然科学基金和国家 社科基金项目8项。在《金融研究》等刊物上发表论文100余篇,出版学术专著5 部。现任浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事,杭州东方嘉富资产管理有限 公司独立董事,浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事,浙江航民股份有限公 司独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定, 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职 务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关 ...

关于浙江航民股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江航民股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 E 景 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.cnof.co.cn）"进行任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.fgf.cn）" 近任元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | （二）本所执业证书复印件 | | (三)签字注册会计师证书复印件 … | 专项审计说明 天健审〔2024〕868号 浙江航民股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...

浙江航民股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2023 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职责,检查和指导公司的经营治理 工作,按时出席相关会议,认真审议会议各项议案,积极参加现场考察,促进了 公司的规范运作,较好地维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。现将2023年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会, 并制定有相应的实施细则。本人现担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、 审计委员会委员。报告期内,董事会审计委员会召开6次会议,本人均出席了会 议。 3、出席独立董事专门会议情况 报告期内,公司召开了1次独立董事专门会议,本人出席了会议。 张佩华:中国国籍,女,1962年1月出生,中共党员,东华大学纺织学科教 授、博士、博士生导师;兼任中国针织工业协 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-013 浙江航民股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17 号》（以下简称《准则解释17号》）的相关规定变更了会计政策。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后 的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《准则解释 17 号》（财会[2023]21 号），《准 则解释 17 号》要求"关于流动负债与非流动负债 ...