股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-004 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以 专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午在杭州萧 山航民宾馆会议室举行,会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事周灿坤先生因 公务出差委托董事陆才平先生代为出席并表决，独立董事张佩华女士因公务出差 委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要 本议案已经公司董 ...

浙江航民股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,浙江航民股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度任职独立董事张佩华 女士、钱水土先生、龚启辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生的任职履历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-006 浙江航民股份有限公司 与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：公司与浙江航民实业集团有限公司及 其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等 公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产 经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《公司与浙江航民实业集团有限公 司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。公司四位关联董事（朱重庆 先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，其他董事一致表决通 过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2024年第一次会议 审议通过。 此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。 （二）2023年度日常关联交易 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-005 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 浙江航民股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以 专人送达、微信等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 8 时在杭州萧山航民 宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事陈慧女士因公务出差 委托监事会主席龚雪春代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司《2023 年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度 的财务状况和经营成果；年度报告编制过 ...

浙江航民股份有限公司 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-010 关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：在控制风险的前提下，投资于流动性好且不影响公司正常经 营的理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）； ● 投资金额：最高不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使 用； ● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九 次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议通过； ● 特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强 的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为实现公司资金的有效利用，增加资 金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。 在不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币 6 亿元的闲置 资金， ...

浙江航民股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为把航民股份建成负责任的一流上市公司,走品牌质量效益型发展道路,我 们认真贯彻落实科学发展观，坚持顾客至上、诚信经营，高度重视全体股东的合 法权益,不断追求企业与员工、社会、自然之间利益的和谐统一。 《浙江航民股份有限公司 2023 年度社会责任报告》系公司第十六次对外公 开发布报告。本报告以 ESG 为抓手,较为全面客观地反映了公司在 2023 年度 从事经营管理活动中,完善公司治理、环保低碳循环、履行社会责任方面的有 关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流,进一步促进公司践行高 质量发展,不断提升可持续发展能力。 一、依法经营、诚实守信 2023 年,公司继续倡导和塑造"无信不立、诚实立身、信誉兴企、公平竞 争"的企业诚信文化，完善企业内部信用制度建设，加强经营信用、信贷信用、 质量信用、完税信用等方面的管理。遵循公平竞争原则,依法开展生产经营活动, 做到讲求信誉、恪守合同、管理科学、运作规范、公平竞争。报告期内 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-008 浙江航民股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 3 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 度公司实现归属于母公 司所有者净利润 685,172,554.71 元，加上年初未分配利润 4,309,825,059.40 元，减去 2022 年度利润分配 315,245,657.70 元，扣除根据本公司章程及会计准 则规定，对 2023 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 54,774,295.39 元， 对子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-009 浙江航民股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议审议 通过了《公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提 交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业， | | | --- | --- | | 教育，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 ...

2、审议通过《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独立董事专门会 议于 2024年 3 月 28 日上午 8 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到独立 董事 3人,实到独立董事2人,独立董事张佩华女士因公务出差委托独立董事龚 启辉先生代为出席并表决,全体独立董事共同推举龚启辉先生主持本次会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事本着勤勉尽责的态度,基于独立客 观的原则,对拟提交第九届董事会第九次会议相关议案进行了会前审核并发表了 审核意见,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议: 1、审议通过《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日 常关联交易预计的议案》 经与会独立董事认真讨论、审议,我们认为:1公司与浙江航民实业集团有 限公司及其关联方 2023年关联交易情况及 2024年度日常关联交易的预计均属于 公司的正常业务范围,有利于公司正常经营;②本次 ...

浙江航民股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责的情况报告如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 2, 272人 | | | 可 | | 836 / | | 2023年(经审 ...