浙江航民股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责的情况报告如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 2, 272人 | | | 可 | | 836 / | | 2023年(经审 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------|-------| | | | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □ | 现场调研 ■其他（电话调研） | | | | | 华泰资产：吴张爽 | | | | | 参与单位名称及 | 交银：高逸云 | | | | | 人员姓名 | 长江证券：尹晓宇 | | | | | 时间 | 2024 年 2 月 22 | 日、 2024 年 2 月 | 27 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 公司接待人员姓名 | | 董事会秘书李军晓、证券事务代 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-003 浙江航民股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 九届董事会第八次会议（临时会议）、于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司 2023 年 12 月 29 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2023-029），及 2024 年 1 月 16 日公告的《航民股份 2024 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-001）。 公司以自有资金人民币 337,805,000.00 元（大写为人民币叁亿叁仟柒佰捌 拾万零伍仟圆整）的价格购买深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业 有限公 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-002 浙江航民股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断 审查不实施进一步审查决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方深圳百泰投资控股集 团有限公司（以下简称"深圳百泰"）签订《股权转让协议》，公司以自有资金 人民币 337,805,000.00 元（大写为人民币叁亿叁仟柒佰捌拾万零伍仟圆整）的 价格购买深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简称 "深圳尚金缘"或"标的公司"）65%股权，对应的注册资本为人民币 3,250 万 元。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日公告在《上海证券报》和上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于购买资产暨关联交 易的公告》（公告编号：临 2023-029）。 二、 进展情况 公司于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实 施进一步 ...

关于 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 冒 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0051 号 致:浙江航民股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"公司法")和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东 大会规则》(以下简称"股东大会规则")等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求,浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江航民股份有限公司(以 下简称"航民股份"或"公司"的委托，指派赵琰律师、王丹亭律师参加航民 股份 2024 年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合 法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-001 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 579,408,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.1387 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市 瓜沥镇航民村） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年一月十五日 1 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 1、2024 年第一次临时股东大会会议议程………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 2、2024 年第一次临时股东大会会议须知………………………………………… | 5 | | 3、关于购买资产暨关联交易的议案 ……………………………………………… | 6 | | 4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案………………………………… | 16 | | 5、关于调整公司监事的议案……………………………………………………… | 29 | 2 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ● 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 1:30 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）,本次股东大会采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台 ...

浙江航民股份有限公司 第九届监事会第八次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-028 公司监事徐亚明先生因到龄退休，不再担任公司监事职务。 经公司股东太平洋机电（集团）有限公司推荐，提名陈慧女士为公司第九届 监事会监事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至 第九届监事会届满之日止。 一、监事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届监事会第八次会议（临时会议）通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日上午在 杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事徐亚明 先生因个人原因委托监事会主席龚雪春先生代为出席并表决。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了下列议案： 1、审议通过公司关于购买资产暨关联交易的议案 监事会认为：本次关联交易符合 ...

浙江航民股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2023-031 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 浙江航民股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...