重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联 方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允， 不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-007 浙江航民股份有限公司 与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《公司与环冠珠宝金饰有限公司及 其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事周灿坤先生回避表 决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专 门会议2024年第一次会议审议通过。 此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。 （二）2023年度日常关联交易执行情况 1 表1： 金额单位：人民币万元 关联交易类 别 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-016 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 浙江航民股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）至 4 月 9 日（星期二）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hmgf@hmgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露了 公司《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 业绩和经营情况，公司计划于 2024 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-012 浙江航民股份有限公司 关于对下属子公司核定担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次担保是否有反担保：无； ●公司不存在逾期担保的情况。 一、担保情况概述 经公司2024年3月28日召开的第九届董事会第九次会议审议批准，同意公司 为杭州航民百泰首饰有限公司核定担保的额度为人民币80000万元；同意公司为 杭州航民科尔珠宝首饰有限公司核定担保的额度为人民币5000万元；同意公司为 杭州航民科尔贵金属有限公司核定的担保额度为人民币5000万元；同意公司为杭 州尚金缘珠宝首饰有限公司核定的担保额度为人民币20000万元；同意公司为深 圳市尚金缘珠宝实业有限公司核定的担保额度为人民币120000万元。 根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开日，授权董事长朱重庆先生在担保额度不超过230000万元以内全 1 重要内容提示： ●被担保人名称： 杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、杭州航 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-014 浙江航民股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量，增强 投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对 投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责 任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提质增效 公司是一家专注于在"穿着和佩戴"方面改善人们生活品质，满足人类穿戴 舒适漂亮的美好愿望，聚焦"纺织印染+黄金饰品"双主业发展，并以热电、非 织造布生产、工业用水、污水处理及印染机械相配套的公司。目前，公司年印染 布匹位居全国第二，"飞航"牌多种纤维混纺面料、高纺真面料及印花面料等在 市场上享有较高的知名度，是国内服装一线品牌合作供应商，进入 ZARA、M＆S、 ...

浙江航民股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2023 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职责,检查和指导公司的经营治理 工作,按时出席相关会议,认真审议会议各项议案,积极参加现场考察,促进了 公司的规范运作,较好地维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。现将2023年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 龚启辉:中国国籍,男,1984年4月出生,中共党员,浙江大学管理学院副 教授,北京大学会计学博士,中国注册会计师、浙江省数字化发展与治理研究中 心研究员。致力于会计与审计行为、政府监管与资本配置等问题的研究,为完善 公司治理与政府监管提供建议。研究成果发表在《The Accounting Review》、《经 济研究》、《金融研究》、《会计研究》等经济学和会计学领域权威的学术期刊上, 主持和参与多项国家自然科学基金重 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-011 浙江航民股份有限公司 关于为下属公司提供财务资助的公告 3、资金主要用途：用于补充航民科尔珠宝、航民科尔贵金属经营发展所需 的资金。 4、资金使用费：由协议双方根据市场化原则协商确定，具体利率以约定利 率为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为做大做强公司黄金饰品产业，公司拟向公司控股子公司杭州航民科尔 珠宝首饰有限公司（以下简称"航民科尔珠宝"）及航民科尔珠宝的全资子公司 杭州航民科尔贵金属有限公司（以下简称"航民科尔贵金属"）分别提供人民币 不超过 2000 万元的财务资助，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开日，被财务资助对象在上述各自的额度内，资 金可滚动使用，具体资助相关事项以公司与被财务资助对象签订的相关协议为 准。 为做大做强公司黄金饰品产业，支持公司控股子公司杭州航民科尔珠宝首饰 有限公司及航民科尔珠宝的全资子公司杭州航民科尔贵金属有限公司经营发展 的 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-015 浙江航民股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

内部控制审计报告 目 漫 | 一、内部控制审计报告 … | | --- | | 二、附件 … | | --- | | （一）本所营业执照复印件… | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………………… 第 5-6 页 | 음운室 浙江航民股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.al） 浙2464A0079D 内部控制审计报告 天健审〔2024〕867 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航民 股份公司董事会的责任。 四、财务 ...

公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江航民股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

钱水土:中国国籍,男,1965年6月出生,金融学二级教授、浙江工商大学 博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院政府特殊津贴,先后入 选教育部"新世纪优秀人才",浙江省有"突出贡献中青年专家",浙江省"万人 计划"人文社科领军人才,浙江省"新世纪151人才工程"第一层次人才和浙江 省宣传文化系统"五个一批"理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委 员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事等。主要从事 金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成国家自然科学基金和国家 社科基金项目8项。在《金融研究》等刊物上发表论文100余篇,出版学术专著5 部。现任浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事,杭州东方嘉富资产管理有限 公司独立董事,浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事,浙江航民股份有限公 司独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定, 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职 务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关 ...