浙江航民股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为把航民股份建成负责任的一流上市公司,走品牌质量效益型发展道路,我 们认真贯彻落实科学发展观，坚持顾客至上、诚信经营，高度重视全体股东的合 法权益,不断追求企业与员工、社会、自然之间利益的和谐统一。 《浙江航民股份有限公司 2023 年度社会责任报告》系公司第十六次对外公 开发布报告。本报告以 ESG 为抓手,较为全面客观地反映了公司在 2023 年度 从事经营管理活动中,完善公司治理、环保低碳循环、履行社会责任方面的有 关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流,进一步促进公司践行高 质量发展,不断提升可持续发展能力。 一、依法经营、诚实守信 2023 年,公司继续倡导和塑造"无信不立、诚实立身、信誉兴企、公平竞 争"的企业诚信文化，完善企业内部信用制度建设，加强经营信用、信贷信用、 质量信用、完税信用等方面的管理。遵循公平竞争原则,依法开展生产经营活动, 做到讲求信誉、恪守合同、管理科学、运作规范、公平竞争。报告期内 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-009 浙江航民股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议审议 通过了《公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提 交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业， | | | --- | --- | | 教育，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 ...

2、审议通过《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独立董事专门会 议于 2024年 3 月 28 日上午 8 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到独立 董事 3人,实到独立董事2人,独立董事张佩华女士因公务出差委托独立董事龚 启辉先生代为出席并表决,全体独立董事共同推举龚启辉先生主持本次会议。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事本着勤勉尽责的态度,基于独立客 观的原则,对拟提交第九届董事会第九次会议相关议案进行了会前审核并发表了 审核意见,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议: 1、审议通过《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度日 常关联交易预计的议案》 经与会独立董事认真讨论、审议,我们认为:1公司与浙江航民实业集团有 限公司及其关联方 2023年关联交易情况及 2024年度日常关联交易的预计均属于 公司的正常业务范围,有利于公司正常经营;②本次 ...

浙江航民股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责的情况报告如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 2, 272人 | | | 可 | | 836 / | | 2023年(经审 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------|-------| | | | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □ | 现场调研 ■其他（电话调研） | | | | | 华泰资产：吴张爽 | | | | | 参与单位名称及 | 交银：高逸云 | | | | | 人员姓名 | 长江证券：尹晓宇 | | | | | 时间 | 2024 年 2 月 22 | 日、 2024 年 2 月 | 27 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 公司接待人员姓名 | | 董事会秘书李军晓、证券事务代 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-003 浙江航民股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 九届董事会第八次会议（临时会议）、于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公 司 2023 年 12 月 29 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2023-029），及 2024 年 1 月 16 日公告的《航民股份 2024 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-001）。 公司以自有资金人民币 337,805,000.00 元（大写为人民币叁亿叁仟柒佰捌 拾万零伍仟圆整）的价格购买深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业 有限公 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-002 浙江航民股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断 审查不实施进一步审查决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方深圳百泰投资控股集 团有限公司（以下简称"深圳百泰"）签订《股权转让协议》，公司以自有资金 人民币 337,805,000.00 元（大写为人民币叁亿叁仟柒佰捌拾万零伍仟圆整）的 价格购买深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简称 "深圳尚金缘"或"标的公司"）65%股权，对应的注册资本为人民币 3,250 万 元。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日公告在《上海证券报》和上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于购买资产暨关联交 易的公告》（公告编号：临 2023-029）。 二、 进展情况 公司于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实 施进一步 ...

关于 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 冒 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0051 号 致:浙江航民股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"公司法")和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东 大会规则》(以下简称"股东大会规则")等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求,浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江航民股份有限公司(以 下简称"航民股份"或"公司"的委托，指派赵琰律师、王丹亭律师参加航民 股份 2024 年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合 法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和 ...

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-001 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 579,408,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.1387 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市 瓜沥镇航民村） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年一月十五日 1 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 1、2024 年第一次临时股东大会会议议程………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 2、2024 年第一次临时股东大会会议须知………………………………………… | 5 | | 3、关于购买资产暨关联交易的议案 ……………………………………………… | 6 | | 4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案………………………………… | 16 | | 5、关于调整公司监事的议案……………………………………………………… | 29 | 2 浙江航民股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ● 现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 1:30 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）,本次股东大会采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台 ...