钱水土:中国国籍,男,1965年6月出生,金融学二级教授、浙江工商大学 博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院政府特殊津贴,先后入 选教育部"新世纪优秀人才",浙江省有"突出贡献中青年专家",浙江省"万人 计划"人文社科领军人才,浙江省"新世纪151人才工程"第一层次人才和浙江 省宣传文化系统"五个一批"理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委 员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事等。主要从事 金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成国家自然科学基金和国家 社科基金项目8项。在《金融研究》等刊物上发表论文100余篇,出版学术专著5 部。现任浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事,杭州东方嘉富资产管理有限 公司独立董事,浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事,浙江航民股份有限公 司独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定, 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职 务,与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关 ...

浙江航民股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在2023 年度履职期间,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、制度的规定和要求,依法履行职责,检查和指导公司的经营治理 工作,按时出席相关会议,认真审议会议各项议案,积极参加现场考察,促进了 公司的规范运作,较好地维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。现将2023年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会, 并制定有相应的实施细则。本人现担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、 审计委员会委员。报告期内,董事会审计委员会召开6次会议,本人均出席了会 议。 3、出席独立董事专门会议情况 报告期内,公司召开了1次独立董事专门会议,本人出席了会议。 张佩华:中国国籍,女,1962年1月出生,中共党员,东华大学纺织学科教 授、博士、博士生导师;兼任中国针织工业协 ...

关于浙江航民股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江航民股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 E 景 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.cnof.co.cn）"进行任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.fgf.cn）" 近任元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | （二）本所执业证书复印件 | | (三)签字注册会计师证书复印件 … | 专项审计说明 天健审〔2024〕868号 浙江航民股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-013 浙江航民股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17 号》（以下简称《准则解释17号》）的相关规定变更了会计政策。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后 的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《准则解释 17 号》（财会[2023]21 号），《准 则解释 17 号》要求"关于流动负债与非流动负债 ...

浙江航民股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,浙江航民股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度任职独立董事张佩华 女士、钱水土先生、龚启辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生的任职履历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-004 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以 专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午在杭州萧 山航民宾馆会议室举行,会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事周灿坤先生因 公务出差委托董事陆才平先生代为出席并表决，独立董事张佩华女士因公务出差 委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要 本议案已经公司董 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-006 浙江航民股份有限公司 与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：公司与浙江航民实业集团有限公司及 其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等 公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产 经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《公司与浙江航民实业集团有限公 司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。公司四位关联董事（朱重庆 先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，其他董事一致表决通 过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2024年第一次会议 审议通过。 此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。 （二）2023年度日常关联交易 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-005 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 浙江航民股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以 专人送达、微信等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 8 时在杭州萧山航民 宾馆会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事陈慧女士因公务出差 委托监事会主席龚雪春代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司《2023 年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度 的财务状况和经营成果；年度报告编制过 ...

浙江航民股份有限公司 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-010 关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：在控制风险的前提下，投资于流动性好且不影响公司正常经 营的理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）； ● 投资金额：最高不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使 用； ● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九 次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议通过； ● 特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强 的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为实现公司资金的有效利用，增加资 金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。 在不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币 6 亿元的闲置 资金， ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-008 浙江航民股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 3 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 度公司实现归属于母公 司所有者净利润 685,172,554.71 元，加上年初未分配利润 4,309,825,059.40 元，减去 2022 年度利润分配 315,245,657.70 元，扣除根据本公司章程及会计准 则规定，对 2023 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 54,774,295.39 元， 对子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限 ...