本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）第八 届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开；本次会议 应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审 议、表决，本次会议作出以下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-062 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：同意10票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-061 根据《上市公司股份回购规则》以及公司回购方案，公司在定期报告公告前 10 个交易日内不得实施股份回购。公司将严格按照相关规定和方案，在定期报 告公告后积极推进实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 18 日 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份（第三期）的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计 划（以下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 2.00 亿 元-3.00 亿元，回购价格为不超过人民币 18.00 元/股，本 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-060 关于成为上海黄金交易所会员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海黄金交易所于 2023 年 9 月 28 日发布公告，根据赤峰吉隆黄金矿业股份 有限公司（以下简称"公司"）的入会申请，经上海黄金交易所会员管理委员会 审核，一致认为公司符合上海黄金交易所综合类会员的要求，同意吸收公司入会。 公司将严格遵守相关法律、法规、规章和上海黄金交易所章程、交易规则及 其实施细则，诚实守信，规范运作，接受上海黄金交易所自律管理，依法依规开 展相关业务活动。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 9 日 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-059 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份（第三期）的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计 划（以下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 2.00 亿 元-3.00 亿元，回购价格为不超过人民币 18.00 元/股，本次拟回购数量不超过 20,000,000 股，约占公司当前总股本的 1.20%。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份（第 ...

特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 收到 Paul Harris 先生、陈志勇先生及陈铁核先生的书面辞职报告。Paul Harris 先 生因家庭原因辞去担任的公司董事、运营总监（COO）职务（运营总监职务任职 至 2023 年 10 月 31 日）等在公司及子公司担任的现任职务；陈志勇先生因公司 业务发展需要及工作调整原因辞去担任的公司董事及董事会专门委员会相关职 务，仍担任公司副总裁；陈铁核先生因个人原因辞去公司副总裁职务（任职至 2023 年 9 月 30 日），辞任后陈铁核先生将不再在公司及子公司担任职务。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等有关规定，Paul Harris 先生、陈志勇先生、陈铁核先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告发布之日，Paul Harris 先生、 陈志勇先生及陈铁核先生未直接持有公司股份。 Paul Harris 先生、陈志勇先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数要求，不会影响公司 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事 关于调整部分高级管理人员任职的独立意见 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员任 职的议案》。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司现任独立董 事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，我们就 上述事项发表如下独立意见： 一、同意聘任吕晓兆先生为公司副总裁兼总工程师；同意聘任 黄学斌先生为公司副总裁。 二、上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理 人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》 和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国 证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 独立董事：李焰 毛景文 沈政昌 胡乃连 郭勤贵 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-057 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十一次会议；本次会议 应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事 审议，本次会议作出如下决议： 一、审议通过《关于调整部分高级管理人员任职的议案》 根据公司生产经营和发展需要，经总裁提名，聘任吕晓兆先生（简历附后） 为公司副总裁兼总工程师，吕晓兆先生将不再担任公司联席董事长职务；聘任 黄学斌先生（简历附后）为公司副总裁，黄学斌先生仍同时担任财务总监，上 述人员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：10票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-056 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度融资总额度的议案》《关于 2023 年 度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2023 年度融资的总额 度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融 资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市 场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2023 年度公司及合并范围 内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担 保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-055 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日 召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份（第三期）的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 已发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计 划（以下简称"本次回购"）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 2.00 亿 元-3.00 亿元，回购价格为不超过人民币 18.00 元/股，本次拟回购数量不超过 20,000,000 股，约占公司当前总股本的 1.20%。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份（第 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-054 近日，公司控股子公司安徽广源科技发展有限公司（简称"广源科技"，公司 持有 55%股权）在徽商银行股份有限公司合肥瑶海支行（简称"徽商银行合肥瑶 海支行"）办理融资业务，公司与徽商银行合肥瑶海支行签署《最高额保证合同》， 为广源科技与徽商银行合肥瑶海支行之间自 2023 年 8 月 25 日起至 2024 年 8 月 本次担保金额：人民币 3,000 万元 本次担保无反担保 公司无逾期对外担保 二、累计对外担保金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度融资总额度的议案》《关于 2023 年 度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2023 年度融资的总额 度（指融资余额） ...