贵州钢绳股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国担保法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定及《贵州钢 绳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公 司或子公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资 产抵押、质押以及其他担保事宜。 第三条 本制度适用于公司及其子公司的对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不对外 提供担保。未经公司董事会或者股东会依法批准，公司及子公司 不对外提供担保，子公司不相互提供担保，任何人无权以公司或 子公司名义签署对外担保的合同、协议或者其他类似的法律文 件。应由股东会审批的对 ...

贵绳股份公司章程 贵州钢绳股份有限公司 公司章程 二○二五年十二月 | . | 2 | . | | --- | --- | --- | | . | | | | | | 贵绳股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限 公司。公司经贵州省人民政府黔府函（2000）654 号文批准设立，在 贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：915203002147892034。 第三条 公司于 2004 年 4 月经中华人民共和国证券监督管理委 员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）7000 万股，于 2004 年 5 月在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：贵州钢绳股份有限公司 英文全称：GUIZHOU WIRE ROPE Co.Ltd 第五条 公司住所：贵州省遵义市桃溪路 47 号 ...

贵州钢绳股份有限公司 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司 的关联法人（或者其他组织）： 1 （一）直接或者间接控制上市公司的法人（或者其他组织）； 关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共 和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市 规则》 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规 及《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》 ）有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原 则，不得损害公司、全体股东特别是中小股东的权益。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的 ...

贵州钢绳股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》 ）《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》（以下简称 《募集资金管理办法》）《关 于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等法律法规以及 《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的 可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金使用涉及信息披露事宜的，按照《贵州钢绳股份 有限公司信息披露事务管理制度》执行。公司必须按披露的募集资金投 向和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集 资金的使用情况和使用效果。 1 第二章 募集资 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-039 贵州钢绳股份有限公司 关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》 暨关联交易的公告 重要内容提示： 时股东大会审议批准《启动异地整体搬迁项目》。 ●贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"、"贵绳股份"或"丙方"）拟与贵 州钢绳(集团)有限责任公司 (以下简称"贵绳集团"或"甲方")、遵义市贵绳房 地产开发有限责任公司（以下简称："贵绳房开"或"乙方"）签订《异地技改 整体搬迁项目货币补偿协议（一）》，约定贵绳房开对贵绳股份腾退厂房行 为给予货币补偿 15,000.00 万元。 ●贵绳房开为贵绳集团的全资子公司；贵绳集团为本公司的控股股东，本次 交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 ●过去 12 个月内公司与贵绳房开除日常关联交易外，未发生其他关联交易。 本次关联交易经 2025 年 12 月 3 日第九届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 贵绳股份第四届董事会第十五次会议于2012 年6月20 日审议通过了 《关于启动异地整体搬迁项目的议案》，并提请股东大会审议。公司披露 了2012-13号《 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-040 贵州钢绳股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公 司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3日召开第九届董事会第四次会议审议通过了关于取消监事会并修订 《公司章程》的议案及关于制定、修订公司部分制度的议案，现将相 关事项公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的情况 （一）取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订 的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际 情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接， 同时公司的《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 的要求，继续履行相应的职 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2025-041 贵州钢绳股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 10 点 30 分 召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 至2025 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2025-038 贵州钢绳股份有限公司第九届监事会 第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于签订《异地技改整 体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议案。（详见上海证券交易所网 站：www.sse.com.cn） 2025 年 12 月 3 日 公司签订该协议是为解决搬迁补偿问题，符合全体股东的利益，不存在 损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。相关审批程序符合 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司签订该协议。 贵州钢绳股份有限公司监事会 1 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 贵州钢绳股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 12 月 3 日在贵 州钢绳股份有限公司以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 日，以书面 送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应到监 事 5 名，实到监事 ...

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 3 日在贵 州钢绳股份有限公司以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 日，以书面 送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通 过了以下决议。 1.关联董事马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均先 生、张成宇先生回避表决；其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，审议 通过了关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议 案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。本议案 尚需提请公司股东大会审议通过。 2.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于取消监事会并修订 《公司章程》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn） 1 3.以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事 规则》的议 ...

格隆汇12月3日丨贵绳股份(600992.SH)公布，公司拟与贵州钢绳(集团)有限责任公司(以下简称"贵绳集 团"或"甲方")、遵义市贵绳房地产开发有限责任公司(以下简称："贵绳房开"或"乙方")签订《异地技改 整体搬迁项目货币补偿协议(一)》，约定贵绳房开对贵绳股份腾退厂房行为给予货币补偿15,000.00万 元。 贵绳房开为贵绳集团的全资子公司;贵绳集团为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易，但未构成 重大资产重组。 ...