证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-008 贵州钢绳股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 组织形式：特殊普通合伙企业。 成立日期：2013年11月06日。 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形，最近3年未受到刑事处罚和纪律处分，最近3年因执业行 为受到行政处罚2次，最近三年因执业行为受到监督管理措施13次；31名从业 执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措 施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。 首席合伙人：石文先。 人员信息：截至2023年末，合伙人数量216人、注册会计师数 ...

贵州钢绳股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展 ...

募集资金年度存放与实际 使用情况的鉴证报告 目 录 页次 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于贵州钢绳股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)1600026 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份")截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》 等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是贵绳股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外 ...

海通证券股份有限公司 关于贵州钢绳股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为贵州钢 绳股份有限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）2013年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对贵绳股份2023年度募集资金的存放 及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134 号《关于核准贵州钢 绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,720,000 股，发行价 5.70 元/股，共募 集资金 460,104,000.00 元，减除发行费用 14,523,840.00 元后，募集资金净额为 445,580,160.00 元。 ...

贵州钢绳股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-4 | | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | 利润表 | | | 3 | | 现金流量表 | | | 4 | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | 财务报表附注 | | | 7-71 | 审计报告 众环审字(2024)1600074 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份")财务报表,包括 2023年12 月 31 日的资产负债表, 2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 绳股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-006 贵州钢绳股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日 在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 19 日， 以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主 持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 1、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年度监 事会工作报告，并提请股东大会审议。 2、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年年度利润 分配方案。 我们认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金 需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状， 有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《 ...

贵州钢绳股份有限公司 内部控制审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 目 录 页次 内部控制审计报告 1-2 由注 Tal· 027-86701215 在董 Fay· 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024)1600075 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共 2 页 中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 邮政编码: 430077 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

本次委托理财金额：不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），资 金在有效期内可滚动使用。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-010 贵州钢绳股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方: 能提供保本承诺的金融机构。 委托理财产品名称：保本型结构性存款或保本型理财产品。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 履行的审议程序：贵州钢绳股份有限公司(以下简称"公司"、 "贵绳股份")第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资 金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产 品，购买额度不超过人民币 1 亿元。本次投资期限为自董事会审议通 过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的：为提高闲置募集资金的使用效率，增 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-012 贵州钢绳股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整， 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 ●本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。 一、会计政策变更的概述： 1.会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 12 月 13 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"。公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2.本次会计政策的审批程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，于 2024 年 3 月 29 日召开了第八届董事会第十次会议和第 八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 1 3.变更 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-005 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年度总经理 工作报告。 3、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年年度利润 分配方案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 4、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2023 年计提各项 1 准备及损失核销的议案。 一、董事会会议召开情况 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日在贵 州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面送 达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分的讨论，以 ...