证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-37 南方电网储能股份有限公司 关于总法律顾问离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年7月14日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到汤建良先生递交的书面辞职报告，汤建良先生由于工作调 动原因，申请辞去公司总法律顾问职务。具体情况如下： 二、离任对公司的影响 管理暂行办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— 股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的有 关要求。 汤建良先生在担任公司总法律顾问期间，严格遵守法律法规及 《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声明及承诺，恪尽职守、 勤勉尽责，为公司高质量发展作出积极贡献。公司及公司董事会对汤 建良先生表示衷心感谢！ 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2025 年 7 月 15 日 2 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 ...

Group 1 - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders on July 18, 2025, to discuss various proposals and ensure shareholder rights are protected [1][2][3] - The meeting included the election of monitors and vote counters, as well as the announcement of voting results and resolutions [2][4] - Legal representatives from Beijing Haotian Law Firm were present to witness the meeting and provide legal opinions on the proceedings [4][5] Group 2 - The company proposed amendments to its Articles of Association in accordance with relevant laws and regulations, which were approved by the board of directors on June 30, 2025 [4][5] - The revised Articles aim to enhance corporate governance and protect the rights of shareholders, employees, and creditors [8][9] - The company’s business scope includes various energy-related services, such as hydropower generation, energy storage technology services, and new energy technology research and development [9][10] Group 3 - The company emphasizes compliance with national laws and policies, aiming to contribute to carbon neutrality goals and maintain the stability of the power grid [8][9] - The company is committed to social responsibility and considers the interests of stakeholders and environmental protection in its operations [8][9] - The company’s registered capital is approximately 3.196 billion RMB, and it operates as a publicly listed company on the Shanghai Stock Exchange [5][6]

南方电网储能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 7 月 18 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2025 年 7 月 18 日 南方电网储能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 7 月 18 日 目 录 | 一、2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东大会注意事项 | 2 | | 三、议案材料 4 | | | 1.关于修订《公司章程》的议案 4 | | | 2.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 121 | | | 3.关于修订《公司董事会议事规则》的议案 154 | | | 4.关于撤销公司监事会的议案 175 | | 南方电网储能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 7 月 18 日 南方电网储能股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 时间 | 内容 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况 二、审议会议议案 | 主持人 | | --- | ...

Group 1 - The company, Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd., will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on July 18, 2025 [1][2] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with the online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [2][3] - The meeting will take place at 14:30 on July 18, 2025, at Guangdong Energy Storage Building, located at Longkou East Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province [2][4] Group 2 - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available on July 17, 2025, from 9:00 to 12:00 and 14:00 to 17:00 [3][4] - The record date for shareholders eligible to attend the meeting is July 14, 2025 [3] - The company will disclose the agenda items for the meeting five days prior on the Shanghai Stock Exchange website [1][2]

南方电网储能股份有限公司 内部审计工作管理规定 （经公司第八届董事会第三十次会议审议通过） 目 录 南方电网储能股份有限公司 内部审计工作管理规定 第一章 总则 第一条 为了加强南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升 内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人 民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》 （审计 署令第11号）《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施 意见》 第六条 公司设立审计管理部门，对公司审计项目进行 集约化管理与统一实施，全面履行审计监督职责，指导、监 （国资发监督规〔2020〕60号）、 《中国内部审计准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规和公司章程，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计工作，是指公司内部审计 机构或者人员，依据国家法律法规、国资监管要求和公司规 章制度，立足经济监督定位，运用系统、规范的方法，对重 大政策措施落实、业务经营、风险管理、内控合规以及领导 干部经济责任履行等，实施独立、客观的监督、评价和建议， 促进公司完善治理、增加价值、实现目标。 第三条 内部审计 ...

南方电网储能股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 2025 年 6 月 1 南方电网储能股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 职 | 责 | 1 | | 第三章 | | 董事会会议召集、提案和通知、召开 | 2 | | 第四章 | | 董事会会议的表决和决议 | 7 | | 第五章 | | 董事会会议的决议、记录与执行 | 11 | | 第六章 | | 董事会授权 | 12 | | 第七章 | 罚 | 则 | 13 | | 第八章 | 附 | 则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完 善公司治理，确保南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 企业国有资产法》《中央企业董事会工作规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件以及《南方电网储能股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司董事会应当把握功能定位，忠实履职尽责， 提高决策质量，维护 ...

南方电网储能股份有限公司 信息披露事务管理规定 （经公司第八届董事会第三十次会议审议通过） 2025 年 6 月 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第三章 | 应当披露的信息范围 | 4 | | 第四章 | 信息披露的流程 | 17 | | 第五章 | 重大信息的内部报告 | 19 | | 第六章 | 信息披露的责任 | 23 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 25 | | 第八章 | 未公开信息的保密 | 26 | | 第九章 | 档案管理 | 27 | | 第十章 | 罚则 | 27 | | 第十一章 | 附则 | 28 | 2 南方电网储能股份有限公司 信息披露事务管理规定 第一章 总则 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合法权益，依 据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 1 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及 ...

1 南方电网储能股份有限公司 内部审计工作管理规定 （经公司第八届董事会第三十次会议审议通过） 2025 年 6 月 | | 4 | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构与人员 | 2 | | 第三章 | 审计职责与权限 | 4 | | 第四章 | 审计程序 | 7 | | 第五章 | 审计整改与结果运用 | 8 | 南方电网储能股份有限公司 内部审计工作管理规定 第一章 总则 第一条 为了加强南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升 内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》（审计 署令第11号）《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施 意见》（国资发监督规〔2020〕60号）、《中国内部审计准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规和公司章程，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计工作，是指公司内部审计 机构或者人员，依据国家法律法规、国资监管要求和公司规 章制度， ...

2025 年 6 月 南方电网储能股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 1 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资 产法》等法律法规的规定以及《南方电网储能股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 | œ | 4 | | | --- | --- | --- | | | 1 | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 7 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | | 12 | | 第六章 | 附 则 | | 19 | 南方电网储能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国特色现代企业制度，保证南方电网 储能股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依 ...

南方电网储能股份有限公司 章 程 （修订稿） 2025 年 6 月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党 | 委 | 25 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | | 第四 ...