肇庆浪江蓄能发电有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-05153 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-05153 号 肇庆浪江蓄能发电有限公司： 一、审计意见 我们审计了肇庆浪江蓄能发电有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的资产负债表，2025 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表， ...

离方电网储能股份有限公司独立重事 提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 提名人中国南方电网有限责任公司,现提名陈启卷为南方电 网储能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南方电网储 能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与南方电网储能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

南方电网储能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈启卷,已充分了解并同意由提名人中国南方电网有限 责任公司提名为南方电网储能股份有限公司 (以下简称 "该公司" ) 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 2 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

南方电网储能股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人中国南方电网有限责任公司,现提名王晓锦为南方电 网储能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南方电网储 能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与南方电网储能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事 ...

南方电网储能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王晓锦,已充分了解并同意由提名人中国南方电网有限 责任公司提名为南方电网储能股份有限公司(以下简称"该公司") 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

南方电网储能股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-66 （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 2025年12月3日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议 通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关 联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事专 门会议以全票同意审议通过了该议案。该议案尚需提交股东会审议， 关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）、 1 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财 务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，也不会 使公司对关联 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 南方电网储能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张粒子,已充分了解并同意由提名人中证中小投资者服 务中心有限责任公司、哈尔滨电机厂有限责任公司提名为南方电 网储能股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-65 南方电网储能股份有限公司 关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，公司的全资孙公司茂名 蓄能发电有限公司（以下简称"茂名公司"或"标的公司"，公 司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司持股 100%）在北京 产权交易所以公开进场方式增资扩股引入战略投资者，原股东放 弃本次茂名公司增资扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌交易， 广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"恒茂 基金"）拟对茂名公司进行增资，总计出资 76,800.00 万元，其 中 73,723.517610 万 元 计 入 茂 名 公 司 注 册 资 本 ， 其 余 3,076.482390 万元计入茂名公司资本公积。增资扩股后，南方电 网调峰调频发电有限公司（以下简称"调峰调频公司"）对茂名 公司持股比例为 69.6640%，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。 广东恒 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-64 南方电网储能股份有限公司 关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 为满足肇庆浪江抽水蓄能电站建设资金需要，肇庆公司于2025 年9月29日至11月3日在北京产权交易所发布《肇庆浪江蓄能发电有限 公司增资项目》公告。肇庆公司原股东放弃本次增资扩股的优先认购 权。近日北京产权交易所向肇庆公司发出投资者资格确认意见函，确 认 战 促 基 金 为 新 增 投 资 者 ， 总 计 出 资 120,000.00 万 元 ， 其 中 114,584.397615万元计入肇庆公司注册资本，其余5,415.602385万元 计入肇庆公司资本公积。 本次增资完成后，肇庆公司注册资本由173,500.0000万元增加至 288,084.397615万元，公司持股54.2029%，战促基金持股39.7746%， 广宁县宏宁国有资本投资有限公司持股6.0225%，公司仍为肇庆公司 的控股股东，肇庆公 ...

南方电网储能股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中证中小投资者服务中心有限责任公司、哈尔滨电机 厂有限责任公司,现提名张粒子为南方电网储能股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任南方电网储能股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与南方电网 储能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以 ...