南方电网储能股份有限公司 内幕信息知情人登记管理细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公平、公正，有效防范内幕交易等证券 违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，依据《公司法》 《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 等法律法规、规范性文件以及《南方电网储能股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会应当按照中国证监会、上海证券交 易所相关规则以及本细则要求及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理，具体 负责公司内幕 ...

南方电网储能股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司 股份及变动管理细则 第一章 总 则 第一条 为加强对南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，依据《公司法》 《证券法》、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律法规、规范性文件及《南方电网储能股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本细则。 （三）董事、高级管理人员因涉嫌与公司有关的证券期 货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦 查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份变动行 为应当遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规 ...

南方电网储能股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事。 第四条 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数，并担任召集人。审 1 计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士并担任召 集人。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步规范南方电网储能股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履 职尽责，依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以 下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《南方电 网储能股份有限公司章程》 ...

第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书管理。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。 董事会秘书承担法律法规及《公司章程》所要求的义务，享 有相应的工作职权，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 南方电网储能股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网储能股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会秘书的选任、履职、考核工作，提高公司 治理水平，依据《公司法》《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件及《南方电网储能股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会秘书工作岗位，是董 事会考察、评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的 联络人，公司董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公 司或董事会名义向上海证券交易所办理信息披露、公司治理、 股权管理等相关职责范围内的事务。 第七条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书 履行职 ...

南方电网储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 2025 年 11 月 5 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2025 年 11 月 5 日 南方电网储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 2025 年 11 月 5 日 南方电网储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 时间 | 内容 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况 | 主持人 | | --- | --- | --- | | | 二、审议会议议案 关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交易的议案 三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关 | | | | 问题 | | | | 四、推举股东会监票人、记票人 | | | 2025年11 月 5 日 | 五、现场参会股东及股东代表对股东会议案进行表决 | 刘国刚 | | 14:30 | | 董事长 | | | 六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果 | | | | 七、宣读公司股东会决议 | | | | 八、律师现场见证公司股东会程序及议案表决结果 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-57 南方电网储能股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会。 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 14 点 30 分 股东会召开日期：2025年11月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-56 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第三十四次会议通知和材料于 2025 年 10 月 15 日以书面送达及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日在广州以现场及视频通讯 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 刘国刚、鄢永昌 2 位董事现场出席，范晓东、张昆、杨璐、胡继晔、 陈启卷 5 位董事以视频方式出席，李定林董事书面委托刘国刚董事长 代为出席会议并表决，杜云辉董事书面委托张昆董事代为出席会议并 表决。会议由刘国刚董事长主持。公司部分高级管理人员列席了会议。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过关于修订《公司投资者关系管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 ...

Core Insights - The company, Nanfang Energy Storage (600995), reported that as of October 10, 2025, the number of shareholders is 48,369 [1] Summary by Categories - **Company Information** - Nanfang Energy Storage has a total of 48,369 shareholders as of the specified date [1]

Group 1 - High Energy Environment reported a net profit of 646 million yuan for the first three quarters, a year-on-year increase of 15.18% [1] - Tianzhun Technology received approval from the China Securities Regulatory Commission for issuing convertible bonds to unspecified objects [1] - Energy Conservation Wind Power achieved a cumulative power generation of 9.349 billion kWh, a year-on-year increase of 1.72% [1][2] Group 2 - Sichuan Road and Bridge's total amount of projects won in the first three quarters reached 97.173 billion yuan, a year-on-year increase of 25.16% [3] - Shaanxi Energy's power generation in the third quarter decreased by 1% year-on-year, while its coal sales increased by 136.98% [3][4] Group 3 - Jintuo Co. announced that four shareholders plan to reduce their holdings by up to 2.95% of the company's shares [5] - Tailin Microelectronics expects a net profit increase of 118% year-on-year for the first three quarters, with revenue of approximately 766 million yuan [6] - Asia-Pacific Co. anticipates a net profit of 310 million to 335 million yuan for the first three quarters, a year-on-year increase of 97.38% to 113.30% [8] Group 4 - He Sheng New Materials expects a net profit increase of 60% to 80% for the first three quarters, with a projected profit of 137 million to 154 million yuan [9] - Spring Airlines reported a passenger turnover of 4.835 billion person-kilometers in September, a year-on-year increase of 22.87% [10][11] Group 5 - Mingxin Xuteng received a notification from a leading new energy vehicle company for a project worth approximately 650 million yuan [12] - Acolyte's subsidiary received a government subsidy of 47.13 million yuan for fixed asset investment [13] Group 6 - Fangsheng Pharmaceutical's subsidiary received approval for clinical trials of a new drug for treating advanced prostate cancer [14] - Aofu Technology plans to sell idle factory assets for a total price of 23.852 million yuan [16] Group 7 - Ganyue Expressway reported a service income of 313 million yuan in September [18] - Dong'an Power secured five new market agreements in the third quarter, with a total projected sales volume of approximately 1 million units [20] Group 8 - Zhongmin Energy achieved a cumulative power generation of 1.922 billion kWh, a year-on-year increase of 1.25% [21] - Pan-Asia Micro-Pore's application for issuing shares to specific objects has been accepted by the Shanghai Stock Exchange [23] Group 9 - Shenghui Integration reported an order balance of 2.214 billion yuan as of September 30, a year-on-year increase of 21.21% [24] - Jineng Technology's vice president resigned for personal reasons [25] Group 10 - Ruixin Microelectronics expects a net profit increase of 116% to 127% for the first three quarters, with a projected profit of 760 million to 800 million yuan [33] - Shanghai Pharmaceuticals received FDA approval for a new drug application for doxycycline capsules [34] Group 11 - Ruima Precision's subsidiary received a project notification for air suspension systems from a domestic automaker, with a total sales forecast of approximately 265 million yuan [36] - Galaxy Magnetics anticipates some impact on its export business due to the Ministry of Commerce's announcement on export controls for certain rare earth items [37] Group 12 - Ba Tian Co. expects a net profit increase of 230.79% to 260.15% for the first three quarters, with a projected profit of 676 million to 736 million yuan [43] - Donglai Technology plans to reduce its repurchased shares by up to 1% of the total share capital [45] Group 13 - Guangkang Biochemical announced that shareholders plan to reduce their holdings by up to 2.68% of the company's shares [46] - Nanwang Energy reported a net profit increase of 37.13% for the first three quarters, with a total revenue of 5.32 billion yuan [48] Group 14 - Yahua Group expects a net profit increase of 106.97% to 132.84% for the first three quarters, with a projected profit of 320 million to 360 million yuan [49] - Hualitai's annual production project for 20,000 tons of benzidine has been successfully completed and is now in full production [51]

Core Viewpoint - The company, South Network Energy (600995), reported significant growth in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, driven by increased water inflow to peak regulation hydropower plants and a year-on-year increase in power generation [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 5.32 billion yuan, representing a year-on-year increase of 17.72% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 1.43 billion yuan, marking a year-on-year increase of 37.13% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 1.43 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 35.30% [1]