证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-11 南方电网储能股份有限公司 关于持续督导独立财务顾问主办人调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钟梓洋，男，金融学硕士，保荐代表人，现任中国国际金融股份 有限公司投资银行部高级经理，具有九年投资银行业务从业经验，先 后参与上海合晶 IPO 项目、南网储能 2022 年重大资产重组项目、珠 江股份 2023 年重大资产重组项目等。 1 附件 钟梓洋简历 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）系南方电 网储能股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年实施重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大 资产重组"）的独立财务顾问，其对公司本次重大资产重组的募集资 金使用等相关事项承担持续督导责任，督导期自 2022 年 9 月 1 日起 至募集资金使用完毕前，目前尚在督导期内。 2025 年 3 月 18 日，公司接到中金公司《关于更换南方电网储能 股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的函》，原持续督导独立 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-10 南方电网储能股份有限公司 关于向钦州蓄能发电有限公司等三家子公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：钦州蓄能发电有限公司（以下简称"钦州公司"）， 桂林蓄能发电有限公司（以下简称"桂林公司"），玉林蓄能发 电有限公司（以下简称"玉林公司"）。 投资金额：合计投资金额 364,349 万元人民币，其中向钦州公司 现金增资 123,779 万元；向桂林公司现金增资 117,900 万元；向 玉林公司现金增资 122,670 万元。 2025 年 3 月 13 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理办公会审议通过向以上三家子公司增资事宜。本次 增资旨在满足公司投资建设广西三座抽水蓄能电站的资本金需求， 增资金额已包含在经公司股东大会审议通过的相关项目总投资额 度内，本次增资无需提交董事会和股东大会审议。 一、增资情况概述 2024 年，公司股东大会审议通过了《关于投资建设广西钦州抽 水蓄能电 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-9 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十五次会议通知于2025年3月6日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2025年3月11日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、 鄢永昌3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、 陈启卷6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监 事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会 议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于制定《公司市值管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过了关于修订《公司规章制度管理规定》的议案。 (三)审议通过了关于修订《公司基建管理规定》的议 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached RMB 617.39 million, an increase of 9.67% compared to 2023[2] - Operating profit for 2024 was RMB 187.85 million, reflecting a 25.12% year-on-year growth[2] - Total profit for 2024 amounted to RMB 183.05 million, up by 22.60% from the previous year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 112.65 million, marking an 11.14% increase year-on-year[2] - Basic earnings per share for 2024 were RMB 0.35, a rise of 9.38% compared to 2023[2] Assets and Equity - Total assets at the end of 2024 were RMB 5,046.66 million, representing a 13.44% increase from the beginning of the year[2] - Shareholders' equity attributable to the listed company increased to RMB 2,134.46 million, a growth of 2.44%[2] Performance Drivers - The increase in performance was primarily driven by higher water inflow and increased power generation from peak-shaving hydropower plants[4] Financial Data Disclaimer - The financial data for 2024 is preliminary and subject to change upon final audit[5] - The company emphasizes the importance of reviewing the final annual report for accurate financial data[5]

| 浩天律师事务所 HYLANDS IAW FIRM 北京浩天律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:南方电网储能股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")受南方电网储能股份有限公司(以下简 称"南网储能"或"公司")委托,指派律师出席南网储能 2025 年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称"《股东大会规则》")、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范 运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件(以下简称"中国法 律")以及南网储能《公司章程》之规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了南网储能提供的以下文件,包括: 1、 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-7 南方电网储能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 619 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,479,181,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.5712 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

1 证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2025-6 南方电网储能股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 25 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方 电网公司"）成功发行 2025 年度第一期中期票据，票面年利率为 1.92%，期限为 1820 日。 为支持公司的生产经营与发展，南方电网公司于 2025 年 2 月 25 日以借款形式向公司提供 10 亿元人民币的财务资助，借款期限 为 1820 日。公司每年按照 2025 年度第一期中期票据的票面利率 1.92%向南方电网公司支付利息，到期后一次性归还本金。公司拟将 该笔款项用于补充日常营运资金。 本次财务资助构成关联交易。由于公司本次付息利率不高于贷 款市场报价利率（中国人民银行 2025 年 2 月 20 日发布的 1 年期贷 款市场报价利率为 3.1%），且无需公司提供保证、抵押、质押等任 何形式的担保，亦无其 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-5 2025 年 2 月 20 日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会并投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称 "上证信息公司"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通 过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册信息主动提醒股东参 会投票，向每一位股东推送公司股东大会参会邀请、议案情况等信息。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平 台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资 者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 南方电网储能股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

南方电网储能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 2 月 28 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2025 年 2 月 28 日 南方电网储能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 2 月 28 日 目 录 | 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2025 年第一次临时股东大会注意事项 | 2 | | 三、议案材料 | 4 | | 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 4 | | 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 2 月 13 日刊登 于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限 公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间 和登记方法办理参加会议的手续。 二、股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不 得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-4 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海 ...