证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-3 本议案此前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事 会审议。 杜云辉女士担任公司第八届董事会非独立董事事项尚需提交公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十四次会议通知于2025年2月7日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2025年2月12日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、 鄢永昌3位董事现场出席，范晓东、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷5 位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席 金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会议。根据 《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人 的议案。 同意提名杜云辉女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8 票同意、0 票反 ...

北京浩天律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：南方电网储能股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网储能股份有限公司（以下简 称"南网储能"或"公司"）委托，指派律师出席南网储能 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"中国法 律"）以及南网储能《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网储能提供的以下文件，包括： 1、《南方电网储能股份有限公司章程》； 2、《南方电网储 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-67 南方电网储能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 407 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,507,043,994 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 78.4430 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

1 限合伙）。 基金注册资本：20 亿元人民币。 公司认缴金额：1 亿元人民币。 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-66 南方电网储能股份有限公司 关于参与投资设立的南网战新基金完成注册登记 并取得备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 16 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）披露了《南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立南网战 新基金暨关联交易的公告》（编号 2024-35）；2024 年 12 月 13 日， 公司披露了《南方电网储能股份有限公司关于参股设立基金暨关联交 易的进展公告》（编号 2024-65），公司与南方电网综合能源股份有 限公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、南方电网资本控股有 限公司、南网私募基金管理有限公司等 11 名合伙人共同发起设立南 网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（核准名，以下 简称"南网战新基金"）。 南网战新基金于 2024 年 12 月 13 日完成工商登记并取得营业执 照，于 202 ...

南方电网储能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2024 年 12 月 27 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2024 年 12 月 27 日 目 录 | 一、2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第四次临时股东大会注意事项 | 2 | | | 三、议案材料 4 | | | 关于公司 | 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 4 | | 南方电网储能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2024 年 12 月 27 日 南方电网储能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2024 年 12 月 27 日 | 时间 | 内容 | 主持人 | | --- | --- | --- | | | 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况 | | | | 二、审议会议议案 | | | | 关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 | ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-65 南方电网储能股份有限公司 关于参股设立基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 15 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司参与投资设 立南网战新基金的议案》，同意公司认缴 1 亿元参与投资设立南网战 新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称 以市场监督管理部门核准为准，以下简称"南网战新基金"）。其他 合伙人出资情况最终以合伙协议约定为准。具体情况详见公司于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与投资设立南网 战新基金暨关联交易的公告》（编号：2024-35）。 近日，南网战新基金全体合伙人完成了合伙协议的签订。现将具 体情况公告如下。 一、其他合伙人基本情况 （一）关联方 1.南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源公司"） 统一社会信用代码：914400005666840936 注册资本：37 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-63 南方电网储能股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年12月11日召开了第八届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司 关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事 专门会议以全票同意审议通过了该议案。公司预计与南方电网公司及 其控制的其他主体（不含南方电网财务有限公司，以下简称"南网财 1 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财 务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖， 也不会对公司独立性构成影响。 本交易预计基于公司 2024 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-64 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-62 南方电网储能股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年12月11日召开了第八届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》， 公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立 董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。 （二）调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度基本情况 1 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十二次会议审议通过。无需提交股东大会审议。 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对公司持续经营能力、财 务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖， 也不会对公司独立性构成影响。 本交易预计基于公司 2024 年度日常经营需要， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十二次会议通知于2024年12月6日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2024年12月11日在广州以现场会议方式召开。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、张昆、 杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，曹重董事书面委 托张昆董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司监 事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会 议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度 的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、鄢永昌回 避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会 审议。 1 证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-61 南方电 ...