南方电网储能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》有 关规定，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 杨璐、胡继晔、陈启卷认真开展了独立性自查，并出具了自查报告。 公司董事会结合独立董事自查情况，逐项对照独立性规定进行了核 查，经评估，出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事杨璐、胡继晔、陈启卷签署的自查报告内 容全面、结论清晰，所载信息与其在上海证券交易所备案的《董事申 明及承诺书》一致，三位独立董事除在公司任独立董事之外，不属于 下列人员： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女； 2024 年 3 月 29 日 2 1 （六）为 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-11 南方电网储能股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度南方电网 储能股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东净利润 为1,013,569,950.91元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09515元（含税）。截 至2023年12月31日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算合计拟 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.09515 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 派发现金红利 ...

南方电网储能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 公司董事会： 2023 年，本人作为南方电网储能股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等法律、行政法规、 规范性文件及其他有关规定，本着认真、严谨、负责的态度， 严格保持独立董事的独立性职业操守，勤勉尽责、审慎履职， 依法合规行使法律法规和《公司章程》所赋予的权利，忠实履 行了独立董事各项义务，切实维护了公司的整体利益，维护了 公司股东特别是社会公众中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人杨璐，1956 年 7 月生，中共党员，教授级高级会计 师。现任公司独立董事，系会计专业人士。曾任南方电网财务 有限公司党组书记、董事长，2016 年 8 月退休。报告期内， 兼任保定天威保变股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 1 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法 律法规所规 ...

（一）基本信息 公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审 计机构，现大信已完成 2023 年财务审计和内部控制审计相 关工作，根据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）和上交所相关规定，公司对大信 2023 年审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 大信成立于 1985 年，是特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 （二）聘任程序 公司于 2023 年 8月 25 日、2023 年 9 月 15 日分别召开第 八届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意续聘大信为公司 2023 年度财务审计和内控审计 机 ...

南方电网储能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-01097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 我们接受委托，审计了南方电网储能股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具大信审字[2024] 第 1-00968 号审计报告。在对上述财 ...

南方电网储能股份有限公司对南方电网财务有限公司 的风险持续评估报告 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 注册地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、 19 楼及 1210、1211 房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0060H244010001 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册资本：70 亿元人民币 南网财务公司经营范围包括下列本、外币业务：吸收成 员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位 产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资； 对金融机构的股权投资；监管部门批准的其他业务。经营范 围最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准。 一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"） 是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"） 的全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的 非银行金融机构。 第 2 ...

同意续聘大信为公司 2023 年度财务决算审计机构和内控审 计机构。 南方电网储能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《南 方电网储能股份有限公司章程》《南方电网储能股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，2023年南方电 网储能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，积极履行对会计师事务所监督职 责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于1985年， 是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区 知春路1号22层2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023 年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人， 注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过500人。 （二）聘任程序 公司于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 15 日分别召开 第八届董事会第十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-16 南方电网储能股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-10 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面送达和电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 29 日在广东省广州市以现场方式召开。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席金昌铉主持， 与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》《公 司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。 （一）审议通过 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-13 南方电网储能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理 业等。与公司同行业上市公司审计客户 9 家。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于 1985 年，是特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大 信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 人。 2.业务信息 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元。审计业务收入 13.65 亿元、 证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 1 ...