公司代码：600995 公司简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南方电网储能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-19 南方电网储能股份有限公司 2024年部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司 2024 年部分 经营数据公告如下： 注：①2024 年抽水蓄能收入同比减少 6.36%，主要是抽水蓄能电价政策持续性影响（自 2023 年 6 月 1 日起执行国家发展改革委 2023 年 533 号文，2023 年影响 6 至 12 月，2024 年影响全年），抽蓄收入同比下降。 ②2024 年调峰水电收入同比增加 55.54%，主要是调峰水电厂来水同比增加，发电 量同比增加。 ③2024 年新型储能收入同比增长 197.62%，主要是佛山宝塘储能站投产，新型储能 收入同比增加。 类型 装机容量（万千瓦） 主营业务收入（万元） 2024 年 2023 年 2024 年 2023 年 同比变动 抽水蓄能 1028 1028 414,659.01 44 ...

南方电网储能股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告 2024 年，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南方 电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，勤勉尽责、积极履职。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会由杨璐独立董事、胡继 晔独立董事和曹重董事组成，杨璐独立董事为会计专业人士， 担任审计委员会召集人。3 名董事均具备相关的专业知识和从 业经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会召开会议 6 次，具体如下： （一）2024 年 3 月 26 日召开年度第一次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于对南方电网财务有限 公司风险持续评估报告的议案》《关于公司 2024 年度计划预 1 算方案的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ...

南方电网储能股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委、证监会三部门联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）和上交所《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等相关规定，上市公司每年应当按要求披 露对会计师事务所履职情况评估报告。南方电网储能股份 有限公司（以下简称"公司"）聘请了大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度 财务审计和内部控制审计机构，现大信已完成 2024 年财务 审计和内部控制审计相关工作，公司对大信 2024 年审计过 程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于 1985 年，是特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截 至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 175 人，注册会计师 1031 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师超过 500 人。 （二）聘任程序 ...

证券代码：600995 2024 年度可持续发展报告（ESG 报告） 南网储能 双碳先锋 关于本报告 本报告是南方电网储能股份有限公司发布的第 3 份 ESG 报告，也是发布的首份可持续发展报告。报告秉持完整性、实质性、 平衡性和可比性的基本原则，披露公司 2024 年度在环境、社会和治理方面的理念、政策，旨在回应各利益相关方对于公 司可持续发展的关注和期望。 组织范围 编制流程 本报告重点披露南方电网储能股份有限公司及其附属公司，如无另行说明，本报告范围与南方电网储能股份有限公司 2024 年年度报告一致，为便于表达，本报告在表述中也使用"南网储能""公司""企业""我们"等称谓。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后 年度适度延伸。 编制依据 本报告编写流程参考上述标准要求，按照标准研究、同业对标、重要性议题识别及分析、信息收集、报告写作、信息复核、 管理层审定、报告评级、董事会审议通过、挂网发布等步骤进行，以确保报告内容的完整性、实质性、平衡性和可比性。 信息来源 本报告中的 ESG 数据及信息 ...

南方电网储能股份有限公司 产品等业务，相关业务拓展至辽宁、内蒙古、福建、河南等地区。自 主可控的虚拟电厂平台上线运行。探索电氢协同业务，国内首个兆瓦 级AEM电解水制氢-储氢-加氢一体站示范项目有序推进。成立公司国 际业务部，探索布局海外业务。 "提质增效重回报"行动方案执行情况评估报告 2024年6月28日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《"提质增效重回报"行动方案》（以下简称《行动方案》）。 公司对《行动方案》执行情况进行了评估，具体情况如下： 2024年，公司全面完成计划目标任务，实现营业收入61.74亿元， 同比增加9.67%；利润总额18.30亿元，同比增加22.60%；归母净利润 11.26亿元，同比增加11.14%；加权平均净资产收益率5.31%，同比增 加0.33个百分点；基本每股收益0.35元，同比增加9.38%。 一、坚持稳中求进，提升经营质量 抽水蓄能建设有序推进。加快推进南宁、梅蓄二期等9个在建项 目建设，其中南宁、梅蓄二期两个项目合计装机240万千瓦，预计于 2025年底前全面投产。大力开拓市场，新增取得3个项目开发权。 新型储能稳步发展。建成云南文山丘北、海南 ...

南方电网储能股份有限公司 对南方电网财务有限公司的风险持续评估报告 一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"） 是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"） 的全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的 非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吴普松（2025 年 1 月 22 日由吕双变更为 吴普松） 注册地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、 19 楼及 808-811 房、1210-1211 房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0060H244010001 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册资本：70 亿元人民币 公司经营范围包括下列本、外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 第 1 页 共 7 页 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； （八）办理成员单位产品买方信贷 ...

南方电网储能股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 1-00146 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ No. 1 Zhichun Road. Haidian Dist Beijing, China, 100083 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00146 号 南方电网储能股份有限公司全体股东: 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 - 1 - 我们接受委托,审计了南方电网储能股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 28 日出具大信审字[2025] 第 1-00015 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《 ...

南方电网储能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 2024 年，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南 方电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有 关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行对会计师事务所监 督职责，有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 二、会计师事务所履职情况 2024 年，大信遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，对公司 2024 年度 财务报告及内部控制的有效性进行了审计。 在执行审计工作过程中，大信根据审计准则要求，就独 立性、审计工作小组的人员构成、审计工作范围、审计方案 和计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通，并达成一致 意见。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 2024 年，公司董事会审计委员会切实履行了对会计师事 务所的监督职责，对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行充分了 ...