一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"） 是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"） 的全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的 非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 南方电网储能股份有限公司对南方电网财务有限公司 的风险持续评估报告 2024 年 8 月 法定代表人：吕双 注册资本：70 亿元人民币 南网财务公司经营范围包括下列本、外币业务：吸收成 员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位 产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资； 对金融机构的股权投资；监管部门批准的其他业务。经营范 第 1 页 共 7 页 围最终以市场监督管理机关核定的经营范围为准。 二、南网财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 1、治理结构 注册地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、 19 楼及 1210、1211 房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-39 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次会议通知于2024年8月16日以书面送达及电子邮件方式发出， 会议于2024年8月29日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席 董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、 杨璐、胡继晔、陈启卷8位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。 公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列 席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于调整公司生产指挥中心设置的议案。 同意公司生产指挥中心不再按公司直属机构设置。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过了关于组建成立公司国际业务部的议案。 同意成立公司国际业务部。 表决结果：8 票同意、0 票 ...

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2024-41 南方电网储能股份有限公司 2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限 公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，南方电网储能股份有限公 司（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称"公司"）向特定投 资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股（A 股），每股发行认 购 价 格 为 人 民 币 12.69 元 ， 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 7,949,484,779.62 元。 上述募集资金于 2022 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-43 南方电网储能股份有限公司 1 并按规定提交董事会、股东大会审议。 公司 2024 年半年度利润分配方案需经公司董事会、股东大会审 议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 关于董事长提议实施 2024 年半年度现金分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事长刘国刚先生《关于公司实施 2024 年半年度现金分红 的提议》，现将有关情况公告如下： 一、提议情况 2024 年上半年，公司经营状况稳定，发展态势良好。为深入贯 彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《关于加 强上市公司监管的意见（试行）》精神，切实落实《南方电网储能股 份有限公司"提质增效重回报"行动方案》提出的"要结合实际情况 增加分红频次"的要求，公司董事长刘国刚先生提议： ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-42 南方电网储能股份有限公司 2024年半年度部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司 2024 年半年 度部分经营数据公告如下： 一、装机容量及发电行业主营业务收入 | 类型 | | | 装机容量（万千瓦） | | | | 主营业务收入（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年上半年 | 2023 | 年上半年 | 2024 | 年上半年 | 2023 年上半年 | 同比变动 | | 抽水蓄能 | | 1028 | 1028 | | 204,273.06 | | 216,118.58 | -5.48% | | 调峰水电 | | 203 | 203 | | 71,499.28 | | 64,039.54 | 11.65% ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 南方电网储能股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | 其他 参与单位名称 浙商证券、长城基金、云禧投资，海通证券、华夏基金 时间 2024 年 7 月 31 日 地点 广州 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书钟林 投资者提出的问题及公司回复情况整理 1、公司抽水蓄能和新型储能的规划如何？在建项目有多 少？后续的投产计划如何？ 答：根据公司规划，到 2025 年，公司投产抽水蓄能装机达 到 1268 万千瓦，新型储能规模达到 200 万千瓦，总装机规模约 1671 万千瓦。到 2030 年，公司投产抽水蓄能装机达到 2900 万 千瓦左右，新型储能 500 万千瓦以上，装机总规模约 3600 万千 投资者关系活动 瓦。到 2035 年，公司投产抽水蓄能和新型储能装机分别达到约 主 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-38 南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 418 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,612,572,761 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.7449 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 会议由公司刘国刚董事长主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东 ...

北京浩天律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：南方电网储能股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网储能股份有限公司（以下简 称"南网储能"或"公司"）委托，指派律师出席南网储能 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"中国法 律"）以及南网储能《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网储能提供的以下文件，包括： 1、《南方电网储能股份有限公司章程》； 2、《南方电网储 ...

证券代码： 600995 证券简称：南网储能 | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 投资策略会 | | | 参与单位名称 | 证券 | 长江电新、华夏基金、财通基金、银华基金、汇添富基金、浙商 | | 时间 | 2024 年 7 月 25 日 | | | 地点 | 温州 | | | 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表田凌 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况整理 | | | 1 | 、抽水蓄能核价周期是多久？后续会不会变化？ | | | 答：633 | 号文指出，"与输配电价核价周期保持衔接，在核 | | | | 定省级电网输配电价时统筹考虑未来三年 ...