近日，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称"中证投服中心"）向南网储能董事会提名独立 董事候选人张粒子，并就独立董事选任议案向全体股东公开征集投票权。这是中证投服中心推进的第三 单公开提名上市公司独立董事案例。 依法设立的投资者保护机构通过公开征集股东权利的方式提名独立董事，有利于拓宽独立董事提名来 源、丰富独立董事选任模式。中证投服中心立足股东身份，充分考虑独立董事候选人过往勤勉尽责情 况、专业履职能力与保护中小投资者合法权益的契合度，有利于促进独立董事更好履职。同时，采取公 开征集股东权利的方式，有利于中小投资者进一步依法行使投票权，形成积极参与公司治理的示范效 应。 南网储能已发布审议独立董事选任议案的股东大会公告，中证投服中心呼吁广大投资者积极参与本次公 开征集活动，将投票权委托给中证投服中心，由中证投服中心代表投资者就独立董事选任议案进行投 票，助力中证投服中心提名的独立董事候选人通过股东会审议，进一步保障广大投资者参与公司治理的 合法权益。投资者可通过查看征集公告了解参与公开征集的具体方式；若未能及时参与公开征集，也可 自行投赞成票以表达支持态度。 ...

一、征集人的基本情况 中证中小投资者服务中心有限责任公司保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-68 1 征集投票权的起止时间：2025年12月8日至2025年12月19日18 点 征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对公司拟于 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议的 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》向全体股东 征集投票权，其中，对 6.03《选举张粒子女士为公司第九届 董事会独立董事》的表决意见为"股东所持有表决权的股份 总数×3"，6.01、6.02 议案的表决意见为"0 票"。征集人不 接受与征集人表决意见不一致的委托。 征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议 公告前不转让所持股份。 南方电网储能股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 公开征集投票权的公告 按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》《公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务 中心 ...

南方电网储能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 2025 年 12 月 22 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2025 年 12 月 22 日 南方电网储能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 2025 年 12 月 22 日 南方电网储能股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 | 时间 | 内容 | 主持人 | | --- | --- | --- | | | 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况 | | | | 二、审议会议议案 | | | | 非累积投票议案： | | | | 1.关于变更会计师事务所的议案 | | | | 2.关于确认肇庆浪江蓄能发电有限公司战略投资者暨关联 | | | | 交易的议案 | | | | 3.关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易 | | | | 的议案 | | | 2025年12 | 4.关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 | | | 月 22 日 | | 刘国刚 | | 14:30 | 累积投票议案： | 董事 ...

格隆汇12月4日丨南网储能(600995.SH)公布，为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，茂名公司于2025 年9月29日至11月3日在北京产权交易所发布《茂名蓄能发电有限公司增资项目》公告。茂名公司原股东 放弃本次增资扩股的优先认购权。近日北京产权交易所向茂名公司发出投资者资格确认意见函，确认恒 茂基金为新增投资者，总计出资76,800.00万元，其中73,723.517610万元计入茂名公司注册资本，其余 3,076.482390万元计入茂名公司资本公积。 本次增资完成后，茂名公司注册资本由169,300.0000万元增加至243,023.517610万元，公司全资子公司调 峰调频公司持股69.6640%，恒茂基金持股30.3360%，调峰调频公司仍为茂名公司的控股股东，茂名公 司仍纳入公司合并报表范围。 ...

茂名蓄能发电有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-05113 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-05113 号 茂名蓄能发电有限公司： 一、审计意见 我们审计了茂名蓄能发电有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的资产负债表，2025 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及 财务报 ...

肇庆浪江蓄能发电有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-05153 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-05153 号 肇庆浪江蓄能发电有限公司： 一、审计意见 我们审计了肇庆浪江蓄能发电有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的资产负债表，2025 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表， ...

离方电网储能股份有限公司独立重事 提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 提名人中国南方电网有限责任公司,现提名陈启卷为南方电 网储能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南方电网储 能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与南方电网储能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

南方电网储能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈启卷,已充分了解并同意由提名人中国南方电网有限 责任公司提名为南方电网储能股份有限公司 (以下简称 "该公司" ) 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 2 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

南方电网储能股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人中国南方电网有限责任公司,现提名王晓锦为南方电 网储能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南方电网储 能股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与南方电网储能股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事 ...

南方电网储能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王晓锦,已充分了解并同意由提名人中国南方电网有限 责任公司提名为南方电网储能股份有限公司(以下简称"该公司") 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...