2024 年年度股东大会 证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2025-18 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 4 月 18 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以书面送达和电子邮件方式发 出，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场形式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与会监事对 提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过关于《公司 2024 年度监事薪酬》的议案 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-14 （五）审议通过关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年 度利润分配方案的议案 表决结果：3 票同意、0 票反 ...

南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-13 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次会议通知于2025年3月18日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2025年3月28日在广州以现场会议方式召开。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、杜云辉、 杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，张昆董事书面委 托杜云辉董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司 监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列 席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 （http: ...

南方电网储能股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-16 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,123,934,705.90元。 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1 每股分配比例：每股派发现金红利 0.06655 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-17 南方电网储能股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》（以下简称《现金分红指引》）等相关规定，南方电网储能股份 有限公司（以下简称"公司"）提请公司股东大会授权董事会决定2025 年半年度利润分配事项，具体情况如下： 二、公司履行的决策程序 2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议和第 八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会决定 2025 年半年度利润分配方案的议案》。 一、公司2025年半年度利润分配安排 （一）2025 年半年度利润分配条件 1.符合《现金分红指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规范性文件对公司利润分配的要求，以及公司战 略布局和规划目标要求。 2.公司累计未分配利润为正、当期盈利。 3.公司现金流可以满足公司正 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,173,879,376.06, an increase of 9.67% compared to ¥5,629,657,903.00 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,126,480,313.51, reflecting an 11.14% increase from ¥1,013,569,950.91 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥3,855,166,416.50, up 8.39% from ¥3,556,834,255.58 in 2023[22] - The total assets as of the end of 2024 amounted to ¥50,466,641,140.52, a 13.44% increase from ¥44,486,027,161.99 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥21,344,550,188.97, which is a 2.44% increase from ¥20,836,661,255.98 at the end of 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.35, representing a 9.38% increase from ¥0.32 in 2023[25] - The diluted earnings per share for 2024 also stood at ¥0.35, consistent with the basic earnings per share increase of 9.38% from the previous year[25] - The weighted average return on equity for 2024 was 5.31%, an increase of 0.33 percentage points from 4.98% in 2023[25] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.6655 per share, totaling ¥212,694,186.32 based on the total share capital of 3,196,005,805 shares[6] - The total cash dividend amount (including tax) for the year is RMB 212,694,186.32, which accounts for 18.88% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[173] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 763,411,883.14, representing a cash dividend ratio of 60.22% against an average annual net profit of RMB 1,267,674,861.53[174] - The company aims for a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without major capital expenditures[166] - The cash dividend policy stipulates that at least 30% of the annual net profit attributable to shareholders should be distributed as cash dividends[170] Research and Development - The company has achieved a significant increase in R&D investment, with R&D expenses growing by 118% year-on-year, focusing on key technologies such as variable-speed pumped storage units and sodium-ion battery applications[56] - The company reported a significant increase in research and development expenses, up 118.08% to approximately 57 million RMB, indicating a focus on innovation[61] - R&D expenses increased by 118.08% year-on-year, focusing on projects like virtual power plants and hydrogen production technology[81] - The total R&D expenditure accounted for 0.92% of the company's operating revenue[78] - The company has 100 R&D personnel, making up 4.51% of the total workforce, with 46 holding master's degrees and 4 holding doctoral degrees[78] Operational Efficiency - The company maintained a safety record with no accidents or cybersecurity incidents throughout the year, supporting its high-quality development[37] - The cost-to-revenue ratio improved by 3.47 percentage points year-on-year, while the financing cost rate for interest-bearing liabilities decreased by 37 basis points[39] - The company optimized its cost structure, with the proportion of costs to operating revenue improving by 3.47 percentage points year-on-year[59] - The company achieved a 5% increase in operational efficiency, resulting in cost savings of approximately 300 million yuan[144] Market Expansion and Strategy - The company is actively exploring new business avenues around the energy storage industry chain, including the establishment of a virtual power plant platform and a megawatt-level hydrogen production and storage demonstration project[51] - The company is focusing on expanding its renewable energy capabilities, particularly in energy storage solutions[141] - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through increased R&D investment and strategic partnerships[78] - Market expansion plans include entering two new provinces, which are projected to increase market share by 15%[140] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[140] Environmental and Social Responsibility - The company has invested RMB 24,443.75 million in environmental protection during the reporting period[183] - The company has not experienced any major environmental pollution incidents in 2024[185] - The company has reduced carbon emissions by 24,289,246 tons through various measures, including energy efficiency improvements and the use of clean energy[189] - In 2024, the company planted over 18,000 trees as part of its ongoing ecological restoration efforts[187] - The company has donated a total of 232.82 thousand yuan to various public welfare projects, benefiting over 41,476 people[193] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive internal control system, achieving a 100% completion rate for the "废改立" initiative and a 100% implementation rate for new system dissemination[177] - The company continues to prioritize governance and compliance with no reported conflicts of interest among board members[137] - The company has implemented a robust management control system for its subsidiaries, ensuring effective oversight and compliance[178] - The company held a total of 25 board meetings in 2024, with all resolutions passed without any rejections[148] Investment and Financial Management - The company’s financing activities generated a net cash inflow of approximately 4.10 billion RMB, a 63.17% increase compared to the previous year[64] - The company's long-term borrowings increased by 40.46% year-on-year, reflecting a shift in debt structure[87] - The company reported a total of 1,300,836,164.38 RMB in trading financial assets, with a fair value change loss of 239,865,678.08 RMB during the reporting period[114] - The company has established the South Network Yuexiu Dual Carbon Equity Investment Fund with a committed capital of 1.01 billion RMB, representing 10.10% of the fund's total size[115] Risks and Challenges - The company faces risks related to water supply uncertainty affecting power generation from its key plants, Tian Sheng Qiao and Lu Bu Ge, with a combined capacity of 1.92 million kW[131] - The development of new energy storage business is uncertain due to regulatory changes, impacting the company's ability to advance shared energy storage projects[131] Related Party Transactions - The company will ensure that related party transaction agreements comply with relevant laws and regulations[197] - The company will avoid illegal occupation of funds and assets of the listed company and its subsidiaries[197] - The commitments made by the company are aimed at maintaining fair and transparent operations between itself and the listed company[197]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 15760.44 | 14.21 | 不变 | | 云南电网有限责任公司 | 14671.90 | 13.23 | 不变 | | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 6382.98 | 5.76 | 不变 | | 广东恒健资产管理有限公司-广东恒会股权投资基金(有限 合伙) | 6304.18 | 5.68 | 不变 | | 上海中平国瑀资产管理有限公司-上海鼎纬新能私募投资基 金合伙企业(有限合伙) | 4728.13 | 4.26 | 不变 | | 东方电气（600875）集团东方电机有限公司 | 4255.32 | 3.84 | 不变 | | 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 3940.11 | 3.55 | 不变 | | 南方电网资本控股有限公司 | 2215.88 | 2.00 | 不变 | | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来3号私 募证券投资基金 | 2127.66 | 1.9 ...

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-12 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同意杜云辉董事任第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会 委员，委员任期与公司第八届董事会任期一致。 调整后的公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成 情况详见附件。 1 特此公告。 附件：公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情 况 南方电网储能股份有限公司董事会 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十六次会议通知于2025年3月17日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2025年3月24日在广州以现场会议方式召开。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、鄢永昌3位董事 现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷6位董事 以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉， 监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》 和《 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-11 南方电网储能股份有限公司 关于持续督导独立财务顾问主办人调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钟梓洋，男，金融学硕士，保荐代表人，现任中国国际金融股份 有限公司投资银行部高级经理，具有九年投资银行业务从业经验，先 后参与上海合晶 IPO 项目、南网储能 2022 年重大资产重组项目、珠 江股份 2023 年重大资产重组项目等。 1 附件 钟梓洋简历 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）系南方电 网储能股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年实施重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大 资产重组"）的独立财务顾问，其对公司本次重大资产重组的募集资 金使用等相关事项承担持续督导责任，督导期自 2022 年 9 月 1 日起 至募集资金使用完毕前，目前尚在督导期内。 2025 年 3 月 18 日，公司接到中金公司《关于更换南方电网储能 股份有限公司持续督导独立财务顾问主办人的函》，原持续督导独立 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-10 南方电网储能股份有限公司 关于向钦州蓄能发电有限公司等三家子公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：钦州蓄能发电有限公司（以下简称"钦州公司"）， 桂林蓄能发电有限公司（以下简称"桂林公司"），玉林蓄能发 电有限公司（以下简称"玉林公司"）。 投资金额：合计投资金额 364,349 万元人民币，其中向钦州公司 现金增资 123,779 万元；向桂林公司现金增资 117,900 万元；向 玉林公司现金增资 122,670 万元。 2025 年 3 月 13 日，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）总经理办公会审议通过向以上三家子公司增资事宜。本次 增资旨在满足公司投资建设广西三座抽水蓄能电站的资本金需求， 增资金额已包含在经公司股东大会审议通过的相关项目总投资额 度内，本次增资无需提交董事会和股东大会审议。 一、增资情况概述 2024 年，公司股东大会审议通过了《关于投资建设广西钦州抽 水蓄能电 ...