证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-009 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团 视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事梁俊娇因公出差未能 参加会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,116,101,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

九日 - C 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规，以及《开滦能源化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《开滦能源化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，开滦能源化工 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会 对总会计师候选人张嘉颖的履历等相关材料进行了审查，并 发表审查意见如下： (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司董事会审计 委员会关于聘任公司总会计师的审查意见》之签字页） vV 我们认为张嘉颖符合担任公司总会计师的任职条件，具 备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，不存在 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的 情形，提名程序合法有效。 综上，我们同意聘任张嘉颖为公司总会计师，并同意将 该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。 ...

被担保人名称：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"）,非公司关联人 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为炭素化工 公司提供的担保金额为 535.00 万元。截至本公告日，已实际为炭素 化工公司提供的担保余额为 1,735.00 万元 本次担保是否有反担保：否 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-013 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 2 月 28 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称"民生银行 唐山分行"）签署编号为"公保字第 2024021801 号"的《保证合同》， 为炭素化工公司主合同项下期限为 93 个月的 535.00 万元借款提供不 可撤销连带责任保证担保。本次担保目的是为保障炭素化工公司筹 集固定资产投资项目资金需要 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于开滦能源化工股份有限公司 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致：开滦能源化工股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-012 开滦能源化工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告 联系地址：河北省唐山市新华东道 70 号东楼 邮编：063018 公司证券事务代表郭宣辉的联系方式如下： 联系电话：0315-3026507 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以现场表决方式召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《公 司关于聘任第八届董事会秘书、证券事务代表的议案》，在充分了解 被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经 公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张嘉颖（简 历见附件）为公司第八届董事会秘书、郭宣辉（简历见附件）为公司 第八届证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八 届董事会届满。张嘉颖和郭宣辉的任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 公司董事会秘书张嘉颖的联系方式如下： 联系 ...

综上，我们同意聘任卞立国为公司总经理，聘任王军、 梁希峰、王永瑞、孙汉玉、侯占友、杜轶、王发良和闫国庆 为公司副总经理，聘任乔晓纯为公司总工程师，聘任张嘉颖 为公司董事会秘书兼总会计师，并同意将相关议案提交公司 第八届董事会第一次会议审议。 (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司董事会提名 委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》之签字页) 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律法规，以及《开滦能源化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《开滦能源化工股份有限公司董 事会提名委员会工作细则》等有关规定，开滦能源化工股份 有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会对拟 提交公司第八届董事会第一次会议审议的《公司关于聘任总 经理的议案》《关于聘任第八届董事会秘书、证券事务代表 的议案》《公司关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的 议案》进行了审阅，现就公司拟聘任高级管理人员的任职资 格发表如下审查意见： 经审查拟聘任的高级管理人员个人履历等相关资料 ...

开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件向全体监事发出了召开第八届监事会第一 次会议通知和议案。会议于 2024 年 2 月 29 日下午在河北省唐山市新 华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应出席 监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事董立满主持， 公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《公司关于选举第八届监事会主席的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 选举董立满（简历见附件）为公司第八届监事会主席，任期三年。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司监事会 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-011 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 附件： 开滦能源化工股份有限公司监事会主席简历 董立满，中国公民，5 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中浩化工有限公司（以下简称"唐山中浩公 司"）非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中浩 公司提供的担保金额为 5,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐山 中浩公司提供的担保余额为 26,067.15 万元。 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 本次担保已经公司第七届董事会第七次会议（经出席董事会会议 的董事一致同意）和 2022 年度股东大会审议通过，无需再履行其他 决策程序。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 公司名称：唐山中浩化工有限公司 统一社会信用代码：911302945576763157 成立时间：2010 年 06 月 17 日 注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开 发区港兴大街以北、海 ...

开滦能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 年第一次临时股东大会议程 2024 | 2 | | 2 | 开滦能源化工股份有限公司关于选举第八届董事会董事的议案 | 4 | | 3 | 开滦能源化工股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 7 | | 4 | 开滦能源化工股份有限公司关于选举第八届监事会监事的议案 | 27 | 第 1 页 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 （一）现场会议召开时间：2024 年 2 月 29 日（星期四）14 点 00 分 （二）网络投票时间：2024 年 2 月 29 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票 ...

开滦能源化工股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务 信息的质量，切实维护股东利益，根据《证券法》、《公司法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据有关法律法规要 求，聘任会计师事务所对纳入公司合并范围的年度财务会计报告、年度 内部控制进行审计，发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所开展其他审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东 大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘任或解聘会计师 事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所， 不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...