开滦能源化工股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 鉴于开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关规定，公司近期召开了职工代表大会，选举张瑞新、崔海民为 公司第八届监事会职工监事，任期至公司第八届监事会届满。 张瑞新、崔海民将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生 的三名非职工监事共同组成公司第八届监事会。 附件：公司第八届监事会职工监事简历 特此公告。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-004 1 附件： 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会职工监事简历 张瑞新，中国公民，50 岁，党校研究生，高级政工师。1993 年 9 月参加工作，2001 年 12 月至 2013 年 4 月历任开滦股份吕家坨矿业 分公司行政办公室干事，综合办公室干事、副主任；2013 年 4 月到 2015 年 9 月历任开滦股份吕家坨矿业分公司武装部部长，综合办公 室副主任、 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-003 开滦能源化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第 十次会议通知和议案。会议于 2024 年 2 月 1 日在河北省唐山市新华 东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席 董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于第八届董事会董事候选人的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》规定，提名彭余生、卞立国、王军、杨喜民、张永 军、张德云为公司第八届董事会董事候选 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-006 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 2 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 1 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 29 日 ...

综上，公司第七届董事会提名委员会同意提名彭余生、 卞立国、王军、杨喜民、张永军、张德云为公司第八届董事 会董事候选人，同意提名李凤明、伏军、陈均平为公司第八 届董事会独立董事候选人，并同意将《公司关于第八届董事 会董事候选人的议案》《公司关于第八届董事会独立董事候 选人的议案》提请公司第七届董事会第十次会议予以审议。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律法规，以及《开滦能源化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《开滦能源化工股份有限公司董 事会提名委员会工作细则》等有关规定，开滦能源化工股份 有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会对拟 提交公司第七届董事会第十次会议审议的《公司关于第八届 董事会董事候选人的议案》《公司关于第八届董事会独立董 事候选人的议案》进行了审阅，同时，对第八届董事会董事 候选人、独立董事候选人的个人履历等相关资料进行了审 核，现就其任职资格发表如下审查意见： 一、公司第八届董事会董事候选人符合担任公司董事的 任职条件， ...

开滦能源化工股份有限公司内部审计制度 第一条 为进一步加强开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，规范内部审计行为，提升内部审计质量，维护 股东合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《河北省内部审计规定》等有关法律法规和《公司章 程》、《公司董事会审计委员会工作细则》规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家法律 法规、财务会计制度和企业内部管理规定，通过运用系统、规范的方法， 对公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独 立、客观的监督并作出评价和建议，以促进公司完善治理，增加价值和 实现目标的活动。 第三条 公司及所属全资子公司、控股子公司、具有重大影响的参股 公司，按照本制度规定接受内部审计监督。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 公司设立审计部，在公司党委、董事会（或主要负责人）的 直接领导下开展内部审计工作，向其负责并报告工作。 第一章 总 则 第五条 公司设置总审计师岗位，由审计部负责人兼任，总审计师协 助公司党委、董事会（或主要负责人）管理内部审计工作。 第六条 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-005 开滦能源化工股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会 第十次会议通知和议案。会议于 2024 年 2 月 1 日在河北省唐山市新 华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出 席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席董立 满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （二）公司关于制订《公司内部审计制度》的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《河北省内部审计规定》等有关法律法规和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》规 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-007 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"） 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第七届董事会第七次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次通过发放委 托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。 2024 年 2 月 1 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称"开滦财务公司")、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2024006 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供 6,900.00 万元的委托贷款。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该公司的资金需 求。该笔贷款期限自 2024 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日止，贷款 利率为 3.53%，贷款期限为一年。 ...

开滦能源化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（一） 本人李凤明，已充分了解并同意由提名人开滦能源化工股份有限公 司董事会提名为开滦能源化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任开滦能源化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共 ...

提名人开滦能源化工股份有限公司董事会，现提名李凤明为开滦 能源化工股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任开滦能源化工股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与开滦能源化工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 开滦能源化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（一） 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-002 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称"迁安 中化公司"），非公司关联人 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为迁安中化 公司提供的担保金额为 35,000.00 万元。截至本公告日，已实际为迁 安中化公司提供的担保余额为 35,000.00 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 1 月 11 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称"交行唐山分行"） 签署编号为"C240103GR1327170"的《保证合同》，为迁安中化公司 主合同项下期限为一年的 35,000.00 万元借款提供连带责任保证担 保。对方股东北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份"）按 49.82% 的 ...