证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-031 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中滦 公司"）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称"唐山中润公司"）， 均为非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为承德中滦 公司提供的担保金额为 6,120.00 万元，为唐山中润公司提供的担保金 额为 20,000.00 万元。截至本公告日，已实际为承德中滦公司提供的 担保余额为 17,212.50 万元，为唐山中润公司提供的担保余额为 45,000.00 万元。 特别风险提示：承德中滦公司资产负债率已超过 70%，敬请投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 6 月 24 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国农业银行股份有限公司滦平县支行（以下简称"农行滦平 县支行"）签署编号为"131001202500 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-030 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资 助。 2025 年 6 月 13 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称"开滦财务公司"）、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2025034 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供 10,000.00 万元的委托贷款。 资助方式：委托贷款 资助金额：10,000.00 万元 资助期限：1 年 资助利率：2.20% 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素化工 公司"） 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议和 2024 年年度股东 大会审议通过。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金 需求。该笔贷款期限自 2 ...

重要内容提示： 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-029 开滦能源化工股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 6 日（星期五）至 6 月 12 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱：klzqb@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告、4 月 26 日发布 2025 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-028 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中 滦公司"） 财务资助期限：1 年 财务资助利率：2.20% （一）财务资助基本情况 公司本次通过发放委托贷款的方式为承德中滦公司提供财务资 助。 2025 年 5 月 21 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称"开滦财务公司"）、承德中滦公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2025031 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 承德中滦公司提供 4,590.00 万元的委托贷款。 1 财务资助方式：委托贷款 财务资助金额：4,590.00 万元 公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的资金 需求。该笔贷款期限自 2025 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日止，贷 款利率为 2.20%，贷款期限一年。 （二）内部需履行的审批程序 经公司第八 ...

致：开滦能源化工股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0193 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务 执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《开滦能源化工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-027 开滦能源化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | | 公司关于调整第八届董事 | | | | | | | | 1 | 会董事及董事会薪酬与考 | 41,633,782 | 99.2023 | 214,500 | 0.5110 | 120,260 | 0.2867 | | | 核委员会委员的议案 | | | | | | | (三) 关于议案表决的有关情况说明 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 233 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-025 开滦能源化工股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日（2025年5月14日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.26元（含税） 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年4月25日的2024年年 度股东大会审议通过。 二、分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,587,799,851股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.26元 （含税），共计派发现金红利412,827,961.26元（含税）。 三、相关日期 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-026 信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 开滦能源化工股份有限公司 关于公司股东股权结构变更进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月14日 收到持有公司21.16%股份的股东中国信达资产管理股份有限公司（以 下简称中国信达）通知，中华人民共和国财政部（以下简称财政部） 拟将其持有的中国信达22,137,239,084股股份（占中国信达总股本的 58.00%）无偿划转至中央汇金投资有限责任公司（以下简称汇金公司）。 本次公司股东中国信达的股权结构变动是按照政府批准的国有股权 无偿划转方案执行，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更， 亦不会对公司治理结构和正常经营活动产生影响。公司控股股东仍为 开滦（集团）有限责任公司，实际控制人仍为河北省人民政府国有资 产监督管理委员会。 该事项具体内容详见公司于2025年2月15日在上海证券交易所网 站（http://ww ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-025 开滦能源化工股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.26元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/14 | － | 2025/5/15 | 2025/5/15 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,587,799,851股为基数， 向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利 412,827,961.26元（含税）。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/14 | － | ...

开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 2 | 开滦能源化工股份有限公司关于调整第八届董事会董事及董事会薪酬与 考核委员会委员的议案 | 3 | 第 1 页 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 开滦能源化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 （一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 （一）现场会议地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室 ...