开滦能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及 其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董 ...

开滦能源化工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等规定，制定本制度。 第三条公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义 务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券 交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的， 应当有确实充分的证据。 第四条公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息， 披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益 的； 第二条公司和其他信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 ...

开滦能源化工股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，进一步明确董事会 秘书职责及其分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》 等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或者他人谋取利 益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 根据《上市规则》，担任公司董事会秘书，应当具备以下条 件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （ ...

开滦能源化工股份有限公司内部审计制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强开滦能源化工股份有限公司（以下简称公 司）的内部审计工作，规范内部审计行为，提升内部审计质量，维护 股东合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《河北省内部审计规定》等有关法律法规和《公司章 程》《公司董事会审计与风险委员会工作细则》规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家 法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，通过运用系统、规范 的方法，对公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管 理等实施独立、客观的监督并作出评价和建议，以促进单位完善治理， 增加价值和实现目标的活动。 第三条 公司及所属全资子公司、控股子公司、具有重大影响的 参股公司，按照本制度规定接受内部审计监督。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 公司设立审计部，在公司党委、董事会（或主要负责人） 的直接领导下开展内部审计工作，向其负责并报告工作。 第五条 公司设置总审计师岗位，由审计部负责人兼任，总审计 师协助公司党委、董事会（或主要负责人）管理内部审 ...

开滦能源化工股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年修订） 目 录 第一章 总 则 第一条 【本办法的宗旨和根据】 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）的信息披露 管理，维护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和其他有关公开披露信 息的要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 【本办法的适用范围】 本办法适用于如下人员和机构（以下合称信息披露义务人）： 1 第一章 总则 第二章 定期报告 第三章 年报信息披露重大差错责任追究 第四章 临时报告 第五章 信息披露事务管理 第六章 信息披露的责任 第七章 信息披露的媒体 第八章 信息披露的保密措施 第九章 附则 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人及信息披 露联系人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责或义务的人员和机构。 如信息披露义务人因信息披露违规被中国证券监督管理委员会 （以下 ...

开滦能源化工股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条【目的与依据】 为充分发挥审计与风险委员会对开滦能源化工股份有限公司（以 下简称公司）财务信息、内部控制、风险管理、内外部审计等工作的 监督作用，健全公司内部监督机制，根据中国上市公司协会《上市公 司审计委员会工作指引》《公司章程》等规范性文件，制定本工作细 则。 第二条【适用范围】 本细则旨在为公司审计与风险委员会有效运作提供指导和参考， 并作为评估和提升审计与风险委员会运作质效的基础，公司全资或控 股子公司设立审计与风险委员会的可参照执行。 审计与风险委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作 经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制和风险管理制度并提供真实、准确、完整的财 务报告。 第六条【任职期限】 第二章 审计与风险委员会的设立与运行 第三条【设立与构成】 审计与风险委员会是董事会下设的专门工作机构，直接对董事会 负责，向董事会报告工作。审计与风险委员会成员为三名，为不在公 司担任高级管理人员 ...

开滦能源化工股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）选 聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财 务信息的质量，切实维护股东利益，根据《证券法》《公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据有关法律法规 要求，聘任会计师事务所对纳入公司合并范围的年度财务会计报告、 年度内部控制进行审计，发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所开展其他审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所，应当经董事会审计与风 险委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议批准前聘任或解聘会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预公司审计与风险委员会、董事会及股东会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条 ...

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-034 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了召开第八届董事会第七 次会议通知和议案。会议于 2025 年 8 月 26 日上午在河北省唐山市新 华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出 席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案 公司 2025 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会会 议审议通过，同意提交董事会审议。 公司 2025 年半年度报告及其摘要详见上 ...

开滦能源化工股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 142 开滦能源化工股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：600997 公司简称：开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 600997 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人彭余生、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）林燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、 ...

证券日报网讯 8月25日晚间，开滦股份发布公告称，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。 （文章来源：证券日报） ...