KEC(600997)

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开滦股份为子公司提供2亿最高额担保
Xin Lang Cai Jing· 2025-09-18 08:53
Group 1 - The company signed a "Maximum Guarantee Contract" with the Export-Import Bank of Hebei Branch to provide a guarantee of 200 million yuan for its wholly-owned subsidiary, Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd. [1] - The guarantee period is three years from the maturity date of the "secured debt" under each "main contract," and the guarantee method is a maximum joint liability guarantee without counter-guarantee from Tangshan Zhonghao [1] - As of the announcement date, the company's total external guarantees amount to 1,516.2873 million yuan, accounting for 10.61% of the most recent audited net assets, with no overdue or irregular guarantees reported [1]
开滦股份:选举杨喜民为公司第八届董事会职工董事
Zheng Quan Ri Bao· 2025-09-12 13:15
Group 1 - The company announced the election of Yang Ximin as the employee director of the eighth board of directors [2]
开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司关联交易决策制度》(2025年修订)
2025-09-12 09:31
开滦能源化工股份有限公司关联交易决策制度 (2025 年修订) 目 录 第一章 总 则 第一条 【本制度的宗旨和根据】 为规范开滦能源化工股份有限公司(以下简称公司)关联交易的 决策管理,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业会计准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和本公司章程以及其他法律、法规和规范性 文件,结合公司实际,制定本制度。 第二条 【本制度的适用范围】 本制度适用于公司关联交易的决策管理。公司从事与本制度相关 的活动,都应当遵守本制度。 第三条 【关联交易的基本原则】 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 1 第一章 总则 第二章 关联人认定及报备 第三章 关联交易和关联交易定价 第四章 关联交易披露和决策程序 第五章 关联人及关联交易应当披露的内容 第六章 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 第七章 关联交易披露和决策程序的豁免 第八章 附则 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少 ...
开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司累积投票制实施细则》(2025年修订)
2025-09-12 09:31
开滦能源化工股份有限公司累积投票制实施细则 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善开滦能源化工股份有限公司(以下简称公 司)法人治理结构,维护中小股东利益,规范公司董事的选举行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及 《公司章程》的有关规定,特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董 事时,股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权, 股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的 乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或 者几位董事候选人,也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配,分 别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 股东会就选举董事进行表决时,根据本实施细则的规定 或者股东会的决议,可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时,应当采用累积投票 制。 ...
开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司独立董事工作制度》(2025年修订)
2025-09-12 09:31
开滦能源化工股份有限公司独立董事工作制度 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司(以下简称公司)行 为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进公司独立董事尽责 履职,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》国 务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监 督管理委员会(以下简称中国证监会)《 上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设立战略与可持续发展、提名、审计与风险、薪酬与 考核等专门委员会。审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数,并担任召集人。审计与风险委员会的成 员不得在公司兼任高级管理人员,且审计与风险委员会的召集人应为 会计专业人士。 ...
开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》(2025年修订)
2025-09-12 09:31
开滦能源化工股份有限公司关于在开滦集团财务有限 责任公司存款资金风险防范制度 (2025 年修订) 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步规范开滦能源化工股份有限公司及子公司(以下简称公司) 与开滦集团有限责任公司(以下简称开滦集团)控制的开滦集团财务有限责任公 司(以下简称财务公司)的关联交易,切实保障公司资金安全,防止公司资金被 关联方占用,制定本制度。 第二条 公司与财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务应当 遵循自愿平等原则,保证公司的财务独立性。 第三条 公司不得通过财务公司向公司以外的集团公司成员单位提供委托贷 款、委托理财。 第四条 财务公司的基本财务指标应当符合中国银行保险监督管理委员会的 相关规定和最新监管要求,否则公司将启动存款风险预防处置预案。 第七条 公司董事应认真履行勤勉、忠实义务,审慎进行公司在财务公司存 款的有关决策,防止出现公司资金被关联方占用的情况,确实保障公司资金安全。 1 第一章 总则 第二章 信息披露 第三章 风险评估 第四章 风险防范 第五章 附则 第二章 信息披露 第八条 公司与财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务时, 应当签署相关交易协议, ...
开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司章程》(2025修订)
2025-09-12 09:31
开滦能源化工股份有限公司章程 (2025 年修订) 2025 年 9 月 第 1 页(共 46 页) 目 录 第 2 页(共 46 页) 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第一节 总经理 第二节 董事会秘书 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第九章 财务会计制度、审计与法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计与法律顾问制度 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护开滦能源化工股份有限公司 ...
开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司对外投资管理办法》(2025年修订)
2025-09-12 09:31
开滦能源化工股份有限公司对外投资管理办法 (2025 年修订) 目 录 第一章 总则 第七章 附则 第一章 总 则 第一条 【本办法的宗旨和根据】 第 1 页(共 9 页) 第二章 对外投资的分类 第三章 对外投资的审议程序 第四章 对外投资信息披露 第五章 对外投资的实施与监督管理 第六章 对外投资相关部室职责 公司派驻子公司的董事和授权代表应当及时将子公司的对外投 资行为向公司报告,在公司作出同意或不同意对外投资的决策后, 方可在子公司董事会、股东会按照公司决定履行相关表决权利。须 经公司董事会或股东会审议批准的,还应当提交公司董事会或股东 会审议批准。 第三条 【投资管理的基本原则】 投资管理工作应当坚持下列基本原则: 为建立科学合理的投资决策和投资实施制度,规范开滦能源化 工股份有限公司(以下简称公司)的投资管理,降低投资风险,提 高投资收益,维护股东合法权益,根据国家有关法律、法规、规章 和本《公司章程》,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 【本办法的适用范围】 本办法适用于公司的对外投资行为。各分公司不得进行对外投 资,子公司对外投资按照其公司章程和投资管理制度严格履行决策 和审批程序。 第二 ...
开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司股东会议事规则》(2025修订)
2025-09-12 09:31
(2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司(以下简称公司)行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司治理准则》和《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》以及其他法律 、行政法规和《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规 则》及《公司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使 权利。 开滦能源化工股份有限公司股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,依法行 使下列职权: (一)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬 事项; (二)审议批准董事会的报告; (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ...
开滦股份(600997) - 《开滦能源化工股份有限公司筹资管理办法》(2025年修订)
2025-09-12 09:31
开滦能源化工股份有限公司筹资管理办法 (2025 年修订) 第一章 总 则 第一条 【目的和依据】 为了加强开滦能源化工股份有限公司(以下简称公司)筹资业务的管理,控 制筹资风险,降低筹资成本,防止筹资过程中的差错与舞弊,根据《中华人民共 和国会计法》和其他相关规范,结合公司实际,制定本办法。 第二条 【适用范围】 本办法适用于公司及所属分公司,各子公司参照执行。 第三条 【筹资分类】 本办法所指的筹资是指权益资本筹资和债务资本筹资。权益资本筹资是指由 公司所有者投入及以发行股票的方式筹集资金。债务资本筹资是指公司以负债方 式借入并到期偿还的筹集方式,包括金融机构借款、商业信用、应付债券、融资 租赁等。 第四条 【归口管理】 权益资本筹资及由中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)或者上 海证券交易所审批的各种债务资本筹资由公司证券部负责组织实施;通过银行、 银行间交易商协会和和非银行金融机构办理的债务资本筹资由公司财务部负责 组织实施。 第五条【管理原则】 筹资管理坚持以需定量、科学安排、降低成本、降低风险的原则。 第二章 权益资本筹资 第六条【权益资本方式】 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的 ...