本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-018 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团视频会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 1 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-009 开滦能源化工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届监事会 第五次会议通知和议案。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在河北省唐山 市新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应 当出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由公司监事会主席 董立满主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）公司关于 2024 年度财务决算的议案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）公司关于 2024 年度利润分配的预案 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-008 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 五次会议通知和议案。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在河北省唐山市 新华东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当 出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长彭余生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 此项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （三） ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-010 开滦能源化工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟向全体股 东每股派发现金红利 0.26 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公 司总股本 1,587,799,851 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股派发现金红利 0.26 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-013 开滦能源化工股份有限公司 （二）发行期限：不超过 1 年（含 1 年）。 （三）发行方式：在注册额度及注册有效期内一次发行或者分期 发行。 （四）发行利率：根据各期发行时银行间债券市场情况，以簿记 建档的结果最终确定。 （五）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止的购买者除外）。 （六）募集资金用途：用于补充营运资金、偿还有息债务等中国 银行间市场交易商协会认可的用途。 （七）本次决议的效力：经公司 2024 年年度股东大会审议通过后， 在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。 关于拟注册发行短期融资券和中期票据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 为进一步优化债务融资结构，降低融资成本，考虑资金管理的灵 活性和安全性需要，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 结合生产经营发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发 行短期融资券与中期票据。 一、短期融资券发行方案 （一）发行金额：拟注册发行短期融资 ...

开滦能源化工股份有限公司 审计报告 中喜财审2025S00786号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编: 100062 电话:010-67085873 传真:010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一整管平台（http://arc.news.com/ 眩臂平台 (http://acc.mof.or 报告编码:京252L 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 中喜财审 2025S00786 号 开滦能源化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了开滦能源化工股份有限公司(以下简称"开滦股份公司")财务报 表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了开滦股份公司 20 ...

公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务， 亦不存在为公司及其控股股东或者其附属企业提供服务的 情形。 开滦能源化工股份有限公司 独立董事伏军 2024 年度述职报告 作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》和董事会专门委员会工作细则等规定，以促进公司规范 运作、切实维护全体股东合法权益为宗旨，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，参加公司董事会及专门委员会会议和股 东大会，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 伏军，男，中国公民，53 岁，法学博士，教授。1993 年 7 月参加工作，1993 年 7 月至 1995 年 7 月任首钢设计总 院助理设计员，1995 年 7 月任北京新纪元律师事务所律师， 2004年7月至今在对外经济贸易大学法学院任教，历任助教、 副教授、教授，教研 ...

李凤明，男，中国公民，62 岁，工程力学博士，研究员， 煤炭科学研究总院博士生导师，国家"百千万人才工程"煤炭 系统专业技术拔尖人才，享受国务院特殊津贴。1985 年 7 月 参加工作，历任煤炭科学研究总院北京开采所特采室主任， 党委书记、副所长，中国煤炭科工集团唐山研究院院长，煤 炭科学技术研究院有限公司总经理，中国煤炭科工集团有限 公司投资管理部部长，中煤科工集团北京土地整治与生态修 复科技研究院有限公司董事长、首席科学家，2019 年 11 月 至今任煤炭行业矿区土地整治与生态修复工程研究中心主 任、中国煤炭科工集团有限公司首席科学家。2021 年 2 月至 今兼任本公司独立董事。 （二）独立性情况自查说明 本人作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情形，未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其 他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在 影响独立客观判断的其他情形。 开滦能源化工股份有限公司 独立董事李凤明 2024 年度述职报告 作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称" ...

开滦能源化工股份有限公司 独立董事陈均平 2024 年度述职报告 系的单位或者个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其 他情形。 二、年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 报告期内，本人亲自出席了 5 次董事会和 2 次股东大会。对 于会议审议事项，本人认真审阅议案及相关资料，积极与管理层 进行沟通并提出合理化意见和建议，对董事会会议审议的议案均 投了赞成票。具体出席会议情况如下： | | | | 参加董事会会议情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本年应参 | | 以通讯 | | 是否连续 | | | | 事姓名 | 加董事会 | 亲自出 | 方式参 | 委托出 | 两次未出 | 应当出 | 实际出 | | | | 席次数 | | 席次数 | | 席次数 | 席次数 | | | 次数 | | 加次数 | | 席会议 | | | | 陈均平 | 5 | 5 | 1 | / | / | 2 | 2 | 作为开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人在任职期 ...