开滦能源化工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 证券简称：开滦股份 证券代码：600997 | 会议资料目录 | | --- | | 序号 | 会议资料名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 开滦能源化工股份有限公司 年年度股东大会议程 2024 | 2 | | 2 | 开滦能源化工股份有限公司 年度董事会工作报告 2024 | 4 | | 3 | 开滦能源化工股份有限公司 年度监事会工作报告 2024 | 9 | | 4 | 开滦能源化工股份有限公司关于 年度财务决算的议案 2024 | 12 | | 5 | 开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年度利润分配的预案 | 20 | | 6 | 开滦能源化工股份有限公司关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 | 21 | | 7 | 开滦能源化工股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 | 22 | | 8 | 开滦能源化工股份有限公司关于注册发行短期融资券和中期票据的议案 | 46 | | 9 | 开滦能源化工股份有限公司关于授权办理信贷事宜的议案 | 48 | | 10 | 开滦 ...

Group 1 - Kailuan Energy Chemical Co., Ltd. primarily engages in coal mining, raw coal washing and processing, coking, and the production and sale of coal chemical products, including washed coking coal, coke, methanol, and pure benzene [1] - The stock of Kailuan fell to its daily limit on April 7, indicating significant market pressure [1] - Huatai-PineBridge Fund's Huatai-PineBridge SSE Dividend ETF is among the top ten shareholders of Kailuan, having increased its stake to 3.79% in the fourth quarter of the previous year [1] Group 2 - The year-to-date return for Huatai-PineBridge SSE Dividend ETF is -2.40%, ranking 2825 out of 3442 in its category [1] - The fund's performance over various periods shows a near-term increase of 0.63% over the past week and 3.98% over the past month, contrasting with a -1.87% decline in the same category [2]

开滦能源化工股份有限公司 关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告 开滦财务公司成立于2011年12月12日，由公司、开滦（集 团）有限责任公司（以下简称"集团公司"）及开滦汇金发展 有限公司（以下简称"开滦汇金公司"）共同出资成立的有限 责任公司。金融许可证机构编码：L0139H313020001，企业 统一社会信用代码为91130200586944710B。 截至2024年12月31日，开滦财务公司注册资本为200,000 万元，其中集团公司出资102,000万元，持股比例为51%；公 司出资80,000万元，持股比例为40%；开滦汇金公司出资 18,000万元，持股比例为9%。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》的要求，开滦能源化工股份有限公司（以 下简称"公司"）通过查验开滦集团财务有限责任公司（以下 简称"开滦财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，并审阅开滦财务公司的资产负债表、利润表等在内的定 期财务报表。对开滦财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、开滦财务公司基本情况 开滦财务公司执行国家有关金融法律法规、 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-014 开滦能源化工股份有限公司 关于预计 2025 年为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称"迁安中化公司"）、 唐山中润煤化工有限公司（以下简称"唐山中润公司"）、唐山开滦炭 素化工有限公司(以下简称"炭素化工公司")、唐山中浩化工有限公司 （以下简称"唐山中浩公司"）、唐山开滦化工科技有限公司（以下简 称"化工科技公司"）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中 滦公司"），非公司关联人。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自公司 2024 年年 度股东大会召开之日起至公司 2025 年年度股东大会召开日，公司拟 对上述所属子公司提供不超过 350,850.00 万元的融资担保。截至公告 披露日，公司对子公司担保余额 173,805.63 万元。 ●上述担保未提供反担保。 ●截至公告日，公司 ...

开滦能源化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年度，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现将公司董事 会审计委员会一年来的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会于2024年2月任期届满，第七届董 事会审计委员会委员梁俊娇、李凤明、伏军圆满完成了法律、法规以 及公司章程规定的职责。公司第八届董事会审计委员会由2024年2月 29日第八届董事会第一次会议选举产生，委员会由陈均平女士、李凤 明先生和伏军先生三名成员组成，其中陈均平女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）共 召开了九次会议，具体如下： （一）2024 年 1 月 4 日，审计委员会在公司四层会议室召开了 2024 年第一次会议。一是审议通过了利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"利安达事务所"）编制的 2 ...

开滦能源化工股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 开滦能源化工股份公司（以下简称"公司"）聘任中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及公司有关规定，公司对中喜事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，认为中喜 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中喜事务所于 2013 年 11 月 28 日成立，注册地址为北京市 东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截止 2024 年末，中喜 事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 2024 年度服务上市公司客户 40 家，2024 年度实现收入总额 41,845.83 万元（未经审计），审计业务收入 36,575.89 万元（未 经审计），证券业务收入 12,260.14 万元 ...

开滦能源化工股份公司董事会 关于会计估计变更的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 规定，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了 《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。公司董事 会对本次会计估计变更说明如下： 一、本次会计估计变更的原因和内容 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十九条"企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资 产使用寿命"相关规定，综合考虑固定资产的经济价值和技术更新等 因素，公司对各类固定资产实际使用年限和设备状态进行梳理分析， 拟自 2025 年 1 月 1 日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固 定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋 合理，将使公司的财务信息更为客观公允。公司主要机器设备变更前 后的折旧年限如下： | 固定资产类别 | 变更前折旧年限（年） | 变更后折旧年限（年） | | --- | --- | --- | ...

开滦能源化工股份公司监事会 关于会计估计变更的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 规定，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开第八届监事会第五次会议，审议通过了 《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。公司监事 会对本次会计估计变更说明如下： 一、本次会计估计变更的原因和内容 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十九条"企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资 产使用寿命"相关规定，综合考虑固定资产的经济价值和技术更新等 因素，公司对各类固定资产实际使用年限和设备状态进行梳理分析， 拟自 2025 年 1 月 1 日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固 定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋 合理，将使公司的财务信息更为客观公允。公司主要机器设备变更前 后的折旧年限如下： | 固定资产类别 | 变更前折旧年限（年） | 变更后折旧年限（年） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-012 根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》的规定，上市公 司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司普通股股东的净资产时，应当制定估值提升计 划，并经董事会审议通过后披露。 公司股价自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日处于低位震荡 波动，且连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司股东的净资产。公司在 2024 年 3 月 30 日披露 2023 年审计报告，因此，2024 年 1 月 1 日—3 月 29 日的每个交易日 1 收盘价应比照 2022 年经审计的每股归属于公司股东的净资产。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日每个交易日收盘价均低于 2022 年经 审计每股归属于公司股东净资产 8.86 元；2024 年 3 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日每个交易日收盘价均低于 2023 年经审计每股归属于公 司股东净资产 8.97 元，按照上述情形，公司应制定估值提升计划。 开 ...

开滦能源化工股份有限公司董事会 二○二五年三月二十七日 开滦能源化工股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性 自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等规定要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事李凤明、伏军、陈均平对 2024 年度任职独立性情 况进行自查并提交自查报告，公司董事会就其独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 依据公司独立董事李凤明、伏军、陈均平的任职经历以 及 2024 年度履职情况，三名独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及 其各自附属企业和为前述企业提供财务、法律、咨询、保荐 的单位担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响 独立性的情况。 ...