开滦能源化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司有关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"） 于 2013 年 11 月 28 日成立，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。截止 2024 年末，中喜事务所拥有合伙人 102 名、 注册会计师 442 名、从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 330 名。2024 年度服务上市公司客户 40 家，2024 年度实现收入总额 41,845.83 万元（未经审计），审计业务收入 36,575.89 万元（未经审计），证券业务收入 12,260.14 万元（未经审 计）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

开滦能源化工股份公司董事会 关于会计估计变更的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 规定，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了 《公司关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。公司董事 会对本次会计估计变更说明如下： 一、本次会计估计变更的原因和内容 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》第十九条"企业至少应 当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资 产使用寿命"相关规定，综合考虑固定资产的经济价值和技术更新等 因素，公司对各类固定资产实际使用年限和设备状态进行梳理分析， 拟自 2025 年 1 月 1 日起变更掘进设备、输送设备等部分机器设备固 定资产折旧年限，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋 合理，将使公司的财务信息更为客观公允。公司主要机器设备变更前 后的折旧年限如下： | 固定资产类别 | 变更前折旧年限（年） | 变更后折旧年限（年） | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-011 开滦能源化工股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 2 单位：万元 关联 交易 类别 按产品或劳务等 进一步划分 关 联 人 2024 年预 计 2024 年 实际发生 预计与实际差异 较大原因 采购 商品 煤炭产品、钢材、 坑木、汽柴油 开滦（集团）有限责任公司 600,675 383,126 根据市场价格走 势变化及生产需 求，进一步优化采 购方式，调整原料 煤采购渠道。 开滦集团有限责任公司港口储运分公 司 开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司 开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易 有限责任公司 唐山开滦华南煤炭有限公司 天津开滦贸易有限责任公司 宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有 限公司 河北省国和投资集团有限公司及其子 公司 承德兴隆矿业有限责任公司及其子公 司 材料、配件 上海开滦贸易有限公司 4,841 4,724 天津开滦贸易有限责任公司 开滦吕家坨 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-007 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中浩化工有限公司（以下简称"唐山中浩公 司"），非公司关联人。 一、担保情况概述 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中浩 公司提供的担保金额为 10,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐 山中浩公司提供的担保余额为 66,045.63 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 （一）担保基本情况 2025 年 3 月 14 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国银行股份有限公司唐山分行（以下简称"中行唐山分行"） 签署编号为"冀-06-2025-038（保）"的《保证合同》，为唐山中浩公 司主合同项下期限为一年的 10,000.00 万元借款提供连带责任保证担 保。 1 本次担保目的是为满足唐山中浩公司的生产经营资金需要。唐山 中浩公司未 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-006 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：唐山中浩化工有限公司（以下简称"唐山中浩公 司"），非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为唐山中浩 公司提供的担保金额为 10,000.00 万元。截至本公告日，已实际为唐 山中浩公司提供的担保余额为 50,419.77 万元。 本次担保已经公司第八届董事会第二次会议（经出席董事会会议 的董事一致同意）和 2023 年年度股东大会审议通过，无需再履行其 他决策程序。 二、被担保人基本情况 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 2 月 24 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和交通银行股份有限公司唐山分行（以下简称"交行唐山分行"） 签署编号为"C250217GR1327417"的《保证合同》，为唐 ...

开滦能源化工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由董事会根据《公司章程》和本工作细则的规定补足委 员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设工作小组，组长为公司总经 理，副组长为公司分管战略规划、投资、社会责任、经营的副总经理和 总会计师，小组成员为规划发展部、资本运营部、证券部、经营管理部、 财务部等相关部门负责人。工作小组对战略与可持续发展委员会负责， 向战略与可持续发展委员会汇报工作。 第三章 职责权限 第一条 为进一步完善开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会 和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司核心竞争力和可持 续发展能力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告 （试行）》等有关法律 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-005 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第 二次临时会议通知和议案。会议于 2025 年 2 月 20 日以通讯表决方式 召开，会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于制订《公司董事会议案管理办法》的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 为规范公司董事会议案管理，提高董事会工作质效，统一董事会 议案要素要求，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关 规定，结合公司实际，公司制定了《公司董事会议案管理办法》。 （二） ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-004 开滦能源化工股份有限公司 一、本次股权结构变动情况 公司于 2025 年 2 月 14 日收到持有公司 21.16%股份的股东中国 信达《关于中国信达资产管理股份有限公司股权结构变动的通知》， 财政部拟将其所持有的中国信达的股权全部划转至汇金公司。本次划 转前，中国信达的控股股东是财政部，持有中国信达 22,137,239,084 股股份（占中国信达总股本的 58.00%）；本次划转后，中国信达的控 股股东是汇金公司，持有中国信达 22,137,239,084 股股份（占中国信 达总股本的 58.00%）。 二、本次股权结构变动对公司的影响 本次公司股东中国信达的股权结构变动是按照政府批准的国有 股权无偿划转方案执行，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 更，亦不会对公司治理结构和正常经营活动产生影响。公司控股股东 仍为开滦集团，实际控制人仍为河北省人民政府国有资产监督管理委 员会。公司将继续按照既定的发展路径和战略规划稳步前行，确保公 司业务的稳定发展，维护全体股东利益。 三、其他说明 关于公司股东股权结构变动的提示性公告 本公司 ...

开滦能源化工股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：开滦能源化工股份有限公司 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 股份变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 签署日期：二〇二五年二月十四日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：开滦股份 股票代码：600997 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件的有 关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在开滦能源化工股份有限公司拥有权益的股 份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有 直接在开滦能源化工股份有限公 ...

（一）财务资助基本情况 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-003 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"） 一、财务资助事项概述 公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资 助。 2025 年 1 月 22 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称"开滦财务公司")、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2025005 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 炭素化工公司提供 6,900.00 万元的委托贷款。 财务资助方式：委托贷款 财务资助金额：6,900.00 万元 财务资助期限：1 年 财务资助利率：2.20% 履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公 司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议和 2023 年年 度股东大会审议通过。 公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产 经营资金 ...