登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-044 开滦能源化工股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (会议召开时间：2025年9月26日（星期五）上午10:00-11:00 (会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） (投资者可于2025年9月19日（星期五）至9月25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：klzqb@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）已于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月26日（星 期五）上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就 ...

Core Viewpoint - The company has provided a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd., to support its operational funding needs through a maximum guarantee of 200 million yuan [2][5][7]. Group 1: Guarantee Details - The guarantee is for a maximum amount of 200 million yuan, covering the credit certificate business under the trade finance credit agreement signed with the Export-Import Bank of China, Hebei Branch [2][5]. - The guarantee period is three years from the due date of each guaranteed debt under the main contract [5][7]. - The guarantee is a joint liability guarantee, and Tangshan Zhonghao has not provided any counter-guarantee [3][5]. Group 2: Internal Decision-Making Process - The guarantee has been approved by the company's eighth board of directors' fifth meeting and the 2024 annual general meeting, with no further decision-making procedures required [4]. Group 3: Necessity and Reasonableness of the Guarantee - The guarantee is deemed necessary to meet the daily operational needs of Tangshan Zhonghao, which is under the company's control in terms of management and finance, making the overall risk manageable [7][8]. - The company has not experienced any overdue situations regarding the financing guarantees provided to Tangshan Zhonghao, ensuring no harm to the company or its shareholders [8]. Group 4: Cumulative Guarantee Situation - As of the announcement date, the company has provided a total of 1.5162873 billion yuan in external guarantees, all of which are for its controlling subsidiaries, accounting for 10.61% of the latest audited net assets [8]. - The company has a remaining guarantee capacity of 2.8065 billion yuan after utilizing 702 million yuan of the total authorized guarantee amount of 3.5085 billion yuan [8].

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——"25基点太少，50基点太多"：美联储降息"走钢丝"，"特朗普代言人"投下唯 一反对票 每经AI快讯，开滦股份9月18日晚间发布公告称，截至公告披露日，公司对外担保总额约为15.16亿元， 全部是公司为控股子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10.61%。 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-044 开滦能源化工股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-044 开滦能源化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 唐山中浩化工有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 20,000.00 | 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 54,928.53 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | 是否 | | □不适用 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司 | 151,628.73 | | 对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审 | 10.61 | | 计净资产的比例（%） | | | | □对外担保总额（含 ...

Group 1 - The company signed a "Maximum Guarantee Contract" with the Export-Import Bank of Hebei Branch to provide a guarantee of 200 million yuan for its wholly-owned subsidiary, Tangshan Zhonghao Chemical Co., Ltd. [1] - The guarantee period is three years from the maturity date of the "secured debt" under each "main contract," and the guarantee method is a maximum joint liability guarantee without counter-guarantee from Tangshan Zhonghao [1] - As of the announcement date, the company's total external guarantees amount to 1,516.2873 million yuan, accounting for 10.61% of the most recent audited net assets, with no overdue or irregular guarantees reported [1]

Group 1 - The company announced the election of Yang Ximin as the employee director of the eighth board of directors [2]

开滦能源化工股份有限公司关联交易决策制度 （2025 年修订） 目 录 第一章 总 则 第一条 【本制度的宗旨和根据】 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）关联交易的 决策管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《企业会计准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和本公司章程以及其他法律、法规和规范性 文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 【本制度的适用范围】 本制度适用于公司关联交易的决策管理。公司从事与本制度相关 的活动，都应当遵守本制度。 第三条 【关联交易的基本原则】 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 1 第一章 总则 第二章 关联人认定及报备 第三章 关联交易和关联交易定价 第四章 关联交易披露和决策程序 第五章 关联人及关联交易应当披露的内容 第六章 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 第七章 关联交易披露和决策程序的豁免 第八章 附则 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少 ...

开滦能源化工股份有限公司累积投票制实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善开滦能源化工股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司董事的选举行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及 《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董 事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权， 股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的 乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或 者几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分 别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据本实施细则的规定 或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，应当采用累积投票 制。 ...

开滦能源化工股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》国 务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《 上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设立战略与可持续发展、提名、审计与风险、薪酬与 考核等专门委员会。审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数，并担任召集人。审计与风险委员会的成 员不得在公司兼任高级管理人员，且审计与风险委员会的召集人应为 会计专业人士。 ...