证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-137 九州通医药集团股份有限公司 关于举办“走进上市公司”主题投资者交流活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月12日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公 司”）举办了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动通过参观公司发 展历程展厅、现代医药物流中心及开展座谈交流等方式，加强投资者对公司经营 成果、业务创新、战略规划及转型升级等情况的了解，深化与投资者的沟通交流， 增进公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、 交流活动基本情况 （一） 时间：2023年12月12日 （二） 地点：九州通医药集团总部大厦、九州通现代医药物流中心 （三） 调研机构（排名不分先后）：中信证券股份有限公司、兴业证券股 份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、西部证券股 份有限公司、东吴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有 限公司、甬兴证券股份有限公司、鑫元基金管理有限公司、 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-136 ●公司股东上海弘康持有公司股份843,664,172股，占公司总股本的比例为 21.58%；本次股份质押办理完成后，上海弘康累计质押公司股份534,781,760股，占 公司总股本的比例为13.68%。 ●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 1,881,788,237股，占公司总股本的48.14%。本次股份质押办理完成后，控股股东楚 昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为932,057,740股，占其所 持股份比例49.53%，占公司总股本的比例为23.84%。 2023年12月13日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到股 东上海弘康实业投资有限公司（以下简称"上海弘康"）的通知，获悉其持有本公 司的部分股份已办理质押手续，具体情况如下： 一、本次股份质押的相关情况 上海弘康将 8,500 万股（占公司总股本的 2.17%）无限售条件流通股质押给中 国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称"民生银行"），具体情况如下： 九州通医药集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事 ...

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月6日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品 的议案》，具体内容详见公司于2023年1月7日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《九州通2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-001）。 中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）签 发的编号为"中市协注[2023] ABN116号"的《接受注册通知书》，接受公司资 产支持票据注册，注册金额为30亿元。本次注册额度自通知书落款之日起2年内 有效，由兴业银行股份有限公司和汉口银行股份有限公司联席主承销。公司在注 册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后6个月内完成，后续 发行向交易商协会备案。发行完成后，公司将通过交易商协会认可的途 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-134 九州通医药集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股东中山广银办理完成4,010万股的股份质押手续，本次质押股份占其所 持股份比例为15.43%，占公司总股本的比例为1.03%；上海弘康拟办理5,700万股的 股份质押手续，本次质押股份占其所持股份比例为6.76%，占公司总股本的比例为 1.46%。 ●公司股东中山广银和上海弘康分别持有公司股份259,966,880股和843,664,172 股，占公司总股本的比例分别为6.65%和21.58%；本次股份质押办理完成后，中山广 银和上海弘康分别累计质押公司股份181,948,000股和449,781,760股，占公司总股本 的比例分别为4.65%和11.51%。 ●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 1,881,788,237股，占公司总股本的48.14%。本次股份质押办理完成后，控股股东楚 昌投资及其一致行 ...

九州通医药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益保护。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设财务与审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与投资委 员会、环境、社会及治理（ESG）委员会等专门委员会的，独立董事应当在财务 与审计委员会、提名与薪酬考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 公司财务与审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 第一条 为了进一步完善九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届监事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人，会议由监事许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-132 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 2023 年 11 月 16 日 1 经过审议并表决，本次会议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》： 监事会同意选举许应政先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自监事会 审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：公司第六届监事会第一次会议决议 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司监事会 ...

九州通医药集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理 人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，我们认真 审阅了相关资料，基于公平、客观、公正的原则，对相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任总经理的独立意见 经审查，本次聘任公司总经理的程序合法、有效，符合《公司法》《公司章 程》等有关规定；根据被提名聘任的公司总经理的个人简历等资料，被提名聘任 的总经理人选符合《公司法》《公司章程》等关于担任公司高级管理人员任职资 格的有关规定，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，且 具有丰富的工作经验，能够胜任公司总经理职务，同意聘任贺威为公司总经理。 二、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的独立意见 经审查，本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的 任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 之情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其提名、 聘 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2023-130 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦 3 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,778,456,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.0804 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决，会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-131 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司 《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮 件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董 事刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举刘长云先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 经审议，董事会同意选举刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生为公司第六 届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 ...

北京海润天睿律师事务所 关于九州通医药集团股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已于 2023 年 10 月 28 日披露了《九州通医 药集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股 东大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分在武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦会议室如期召开，会议由公司董事长刘长云先生主持。本 次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事 项一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开 1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 2．本次股东大会的现场会议于 2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分在武汉市汉阳 区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦会议室。 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：九州通 ...