证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-041 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 17 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第五次会议，本次会议以通讯方式召开。根据《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，参会董事同意豁免本次会议通知时限要求。本次会 议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票 的议案》，具体情况如下： 1、拟回购股票的目的 基于国家对民营经济发展的支持，以及公司已搭建了行业稀缺的"千亿级" 医药供应链服务平台，完成了全品类采购、全渠道覆盖和全场景服务的业务布 局，公司对未来持续稳健发展充满信心。 为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时为健全公司长效激励机 制 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-039 九州通医药集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 0.25 元（含税） 每股转增股份 0.29 股 相关日期 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 3,908,891,654 ...

北京海润天睿律师事务所 关于九州通医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：九州通医药集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受九州通医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已于 2024 年 4 月 30 日披露了《九州通医 药集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。本次股东大会 现场会议于 2024 年 5 月 24 日 9 点 30 分在武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通 总部大楼会议室如期召开，会议 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-038 九州通医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 52 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,493,413,113 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 63.7882 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦 3 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 行表决，会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-037 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公 告编号：临 2024-031），公司将于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会， 根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 30 分 1 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：公司总部大楼会 ...

九州通 年度暨 年第一季度业绩暨现金分红 23 24 原文 240517_ 2024年05月20日11:06 发言人1 00:00 尊敬的各位股东，各位投资人，大家上午好。 发言人1 00:04 非常欢迎大家参加九州通2023年度及2024年第一季度业绩与现金分红说明会。 发言人1 00:12 本次会议采用网络形式与大家进行互动交流。 发言人1 00:17 我是主持这人董事会秘书刘志峰。 发言人1 00:21 现场出席本次会议的公司领导有，董事长刘长云先生、总经理贺威先生。 发言人1 00:31 财务总监夏小逸先生，投资者关系副总经理，全名女士。 ...

尊敬的各位股东各位投资人大家上午好非常欢迎大家参加九泽通2023年度及2024年第一季度业绩与现金分红说明会本次会议采用网络形式与大家进行互动交流我是主持人董事会秘书刘志峰现场出席本次会议的公司领导有董事长刘长云先生总经理贺威先生 财务总监夏晓忆先生投资者关于副总经理全民女士以及证券事务代表张希女士同时公司副董事长刘兆年先生以及独立董事爱华教授线上同步参与投资互动交流非常欢迎各位领导的参与 首先我们有请董事长刘长云先生致辞尊敬的各位投资者各位股东大家上午好首先我代表集团董事会和公司管理层对参加2023年度2024第一季度经营业绩及信金分红会的朋友们表示热烈欢迎也感谢上交所上证录影中心为公司搭建的交流平台 让我们能及时传递公司的投资价值增强投资者对公司的了解过去的一年在居多变局不确定的大背景下我们坚持高质量发展理念不再片面追求销售收入规模的扩张注重经营管理质量的提升经营性利润经营性现金流应收账款期限 资金周转率和财务费用等各项指标均取得了良好的表现公司的发展更加稳健更加健康更加可持续2023年我们全力拓展高质量业务营利能力不断提升公司营业收入再创新高达到1501.4亿元 同比增长6.92%课费规模净利润达19. ...

尊敬的各位股东各位投资人大家上午好非常欢迎大家参加九州通2023年度及2024年第一季度业绩与现金分红说明会本次会议采用网络形式与大家进行互动交流我是主持人董事会秘书刘志峰现场出席本次会议的公司领导有董事长刘长云先生总经理贺威先生 财务总监夏晓忆先生投资者关于副总经理全民女士以及证券事务代表张希女士同时公司副董事长刘兆年先生以及独立董事爱华教授线上同步参与投资互动交流非常欢迎各位领导的参与 首先我们有请董事长刘长云先生致辞尊敬的各位投资者各位股东大家上午好首先我代表集团董事会和公司管理层对参加2023年度2024第一季度经营业绩及信金分红会的朋友们表示热烈欢迎也感谢上交所上证录影中心为公司搭建的交流平台 让我们能及时传递公司的投资价值增强投资者对公司的了解过去的一年在居多变局不确定的大背景下我们坚持高质量发展理念不再片面追求销售收入规模的扩张注重经营管理质量的提升经营性利润 经营性现金流 应收账款期限 资金周转率和财务费用等各项指标均取得了良好的表现公司的发展更加稳健更加健康更加可持续2023年我们全力拓展高质量业务营利能力不断提升公司营业收入再创新高达到1501.4亿元 同比增长6.92%课费规模净利润达1 ...

九州通医药集团股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函的 回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 21 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕121 号《关于 九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股申请文件的审核问询函》 （以下简称"问询函"）已收悉，九州通医药集团股份有限公司（简称"九州通"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（简称"保荐机构"、"中信 证券"）、北京海润天睿律师事务所（以下简称"律师"）、中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对问询函所列问题进行 了逐项落实、核查，现对问询函问题回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《九州通医药集团股份有限公司向特 定对象发行优先股募集说明书（注册稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简 称具有相同涵义。 6-1-1 黑体（不加粗） 审核问询函所列问题 宋体(不加粗) 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 楷 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为九州通医 药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"公司"、"申请人"、"发行人"）申请向特定对 象发行优先股申报财务报表的审计机构，分别于 2022 年 4 月 23 日、2023 年 4 月 22 日和 2024 年 4 月 25 日出具了无保留意见审计报告（审计报告文号为：众环审字(2022)0111166 号、众 环审字（2023）0101516 号和众环审字(2024)0101099 号）。 关于九州通医药集团股份有限公司 申请向特定对象发行优先股 反馈报告的回复（修订稿） 众环专字(2024)0100829 号 上海证券交易所： 2023 年 1 月 29 日，中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书》（以下简称"反馈报告"），我们以对九州通公司相关财务报表执行的审 计和审阅工作为依据，对反馈报告中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情 况说明如下： 问题一： 公司存款及对外借款金额均较高。请申请人补充说明：（1）最近一期末货币资金（含 理财产品等）的具体存放情况，是否存在使用受限等 ...