证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2023-145 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-144 九州通医药集团股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 2 | | | 为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数， | | --- | --- | --- | | | | 并由独立董事中会计专业人士担 | | | | 任召集人。 | | | | 董事会负责制定专门委员会工作 | | | | 规程，规范专门委员会的运作。 | | | | …… | | | 代表 1/10 以上表决权的普通股股东 | 代表 1/10 以上表决权的普通股股 | | | （含表决权恢复的优先股股东）、1/3 | 东（含表决权恢复的优先股股 | | | 以上董事或者监事会，可以提议召开 | 东）、1/3 以上董事或者监事会、 | | 第一百一十 | 董事会临时会议。董事长应当自接到 | 1/2 以上独立董事，可以提议召开 | | 五条 | 提议后 10 日内，召集和主持董事会 | 董事会临时会议。董事长应当自 | | | 会议。 | 接到提议后 10 日内，召集和主持 | | | | 董事会会议。 | | | 董事会决议表决方式为： ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-138 九州通医药集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括广东九州通医药有限 公司、北京好药师大药房连锁有限公司等 32 家控股子公司（含江西九州通药业 有限公司、重庆九州通医药有限公司等 17 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"九州通集团"）11 月新增担保金额合计 289,799.50 万元，同时解除 担保金额合计 109,100.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，公司提供担保余额为 2,531,694.50 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保， 公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控； ● 本次担保是否有反担保：有； ● 对外担保逾期的累计数量：无； ● 特别风险提示：公司 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月 14 日） □特定对象调研 R分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 £路演活动 R现场参观 £其他 中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投 证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份 参与单位名 有限公司、东吴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-137 九州通医药集团股份有限公司 关于举办“走进上市公司”主题投资者交流活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年12月12日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公 司”）举办了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动通过参观公司发 展历程展厅、现代医药物流中心及开展座谈交流等方式，加强投资者对公司经营 成果、业务创新、战略规划及转型升级等情况的了解，深化与投资者的沟通交流， 增进公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、 交流活动基本情况 （一） 时间：2023年12月12日 （二） 地点：九州通医药集团总部大厦、九州通现代医药物流中心 （三） 调研机构（排名不分先后）：中信证券股份有限公司、兴业证券股 份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、西部证券股 份有限公司、东吴证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安信证券股份有 限公司、甬兴证券股份有限公司、鑫元基金管理有限公司、 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-136 ●公司股东上海弘康持有公司股份843,664,172股，占公司总股本的比例为 21.58%；本次股份质押办理完成后，上海弘康累计质押公司股份534,781,760股，占 公司总股本的比例为13.68%。 ●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 1,881,788,237股，占公司总股本的48.14%。本次股份质押办理完成后，控股股东楚 昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为932,057,740股，占其所 持股份比例49.53%，占公司总股本的比例为23.84%。 2023年12月13日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到股 东上海弘康实业投资有限公司（以下简称"上海弘康"）的通知，获悉其持有本公 司的部分股份已办理质押手续，具体情况如下： 一、本次股份质押的相关情况 上海弘康将 8,500 万股（占公司总股本的 2.17%）无限售条件流通股质押给中 国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称"民生银行"），具体情况如下： 九州通医药集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事 ...

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月6日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品 的议案》，具体内容详见公司于2023年1月7日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《九州通2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-001）。 中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）签 发的编号为"中市协注[2023] ABN116号"的《接受注册通知书》，接受公司资 产支持票据注册，注册金额为30亿元。本次注册额度自通知书落款之日起2年内 有效，由兴业银行股份有限公司和汉口银行股份有限公司联席主承销。公司在注 册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后6个月内完成，后续 发行向交易商协会备案。发行完成后，公司将通过交易商协会认可的途 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-134 九州通医药集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股东中山广银办理完成4,010万股的股份质押手续，本次质押股份占其所 持股份比例为15.43%，占公司总股本的比例为1.03%；上海弘康拟办理5,700万股的 股份质押手续，本次质押股份占其所持股份比例为6.76%，占公司总股本的比例为 1.46%。 ●公司股东中山广银和上海弘康分别持有公司股份259,966,880股和843,664,172 股，占公司总股本的比例分别为6.65%和21.58%；本次股份质押办理完成后，中山广 银和上海弘康分别累计质押公司股份181,948,000股和449,781,760股，占公司总股本 的比例分别为4.65%和11.51%。 ●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 1,881,788,237股，占公司总股本的48.14%。本次股份质押办理完成后，控股股东楚 昌投资及其一致行 ...

九州通医药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益保护。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设财务与审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与投资委 员会、环境、社会及治理（ESG）委员会等专门委员会的，独立董事应当在财务 与审计委员会、提名与薪酬考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 公司财务与审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 第一条 为了进一步完善九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届监事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人，会议由监事许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-132 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 2023 年 11 月 16 日 1 经过审议并表决，本次会议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》： 监事会同意选举许应政先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自监事会 审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：公司第六届监事会第一次会议决议 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司监事会 ...