法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 华律字(2024)0703-66 号 致：晋能控股山西煤业股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西煤业股份有限 公司（以下简称"公司"）的专项委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》(以下简称《股 东大会规则》)以及现行有效的《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，指派安燕晨、王宇飞律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并就本次股东大会的相关事宜进行 见证，出具本法律意见书。 本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人 员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。 1 法律意见书 发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－019 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、 副总经理，晋能控股煤业集团党委书记，晋能控股山西煤业股份有限 公司董事长。 2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届 董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 7 月 5 日在公司二楼会议室 以现场方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议 由副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 该议案 14 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年七月五日 | 一、会议须知----------------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议议程----------------------------------------------------3 | | 三、会议议案----------------------------------------------------5 | | 1、关于公司更换董事的议案------------------------------------5 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知， 望现场出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证或者营业执照复印件、股 东账户卡、授权委托书等 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2024-016 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 9 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－015 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八 届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 18 日在公司二楼会 议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董 事 13 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由副董事长谷 敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监 事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司更换董事的议案》 该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推 荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名李建光先生为公司第八 届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。公司董事会提名委 员会根据相关规定已对李建光先生的个人履历、教育背景、任职资格 等进行了审查，认为李建光先生符合上市公司董事的任职条件，任职 晋能控股山西 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始 大家好欢迎参加民生能源开采近空媒业近况交流电话会议目前所有参会者均处于静音状态下面开始报告面子声明本次电话会以仅供民生证券专业投资者参考会议内容任何情况下都不构成投资建议任何机构或个人不得以任何形式泄露本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 你看郭总在吧你把那个给他报过去让他签个字然后赶紧一个捎给罗倩尊敬的机构投资者大家下午好啊我是民生证券能源开拓首席收贷啊今天我们看到进步每一页的这个股价有所波动啊那个呃我们今天啊非常有幸请到了公司的董秘李总跟大家对公司的生产经营状况和市场关注的问题啊进行一个交流啊李总您好 哎周总周总好大家在线的这个投资者下午好 好的好的李总那个首先我想跟您交流交流公司最近的生产经营状况因为我们看到这个现在已经六月下旬了嘛一季度整个公司的业绩整体是非常好的那我们想了解一下这四五月份包括到目前为止我们的生产包括这个美的这个销售价格啊长期的比例这方面跟一季度比有哪些变化呢啊好谢谢您啊哎好的周总 我说一下就是因为现在四五月份的这个数据我已经有就是应该是金融算正常吧就是五月份的时候塔山这边因为生产衔接的问题就是产 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－014 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 关于董事长辞职的公告 二○二四年六月十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事长 唐军华因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，以及董事会战略 委员会主任、提名委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务， 其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。截止本公告披露日， 唐军华先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》规定，公 司半数以上董事共同推举副董事长谷敬煊代行公司董事长职责，代理 时间自本公告之日起至选举产生新任董事长之日止。公司目前董事人 数未低于法定最低人数，公司经营管理各项工作稳定正常。公司将按 照法定程序尽快完成增补董事等工作。 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 晋 能 控 股 山 西 煤 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 之 法律意见书 太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road, changfeng business district, taiyuan city. 电话/Tel：0351-2715333\4\5\6\7\8\9 E-mail:office@huajulaw.com www.huajulaw.com 法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 华律字〔2024〕0523-8 号 致：晋能控股山西煤业股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西煤业股份有限 公司（以下简称"公司"）的专项委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 173 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,202,175,501 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 71.8274 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2024-013 晋能控股山西煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由 公司董事长唐军华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议资料 晋能控股山西煤业股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 二○二四年五月 晋能控股山西煤业股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议资料 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望现场出席股东大会的全 体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数， 务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地 点，并携带身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件 办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权 依法拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法 权益的行为，公司将按规定加以 ...