晋能控股山西煤业股份有限公司 关于大同煤矿集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交 易与关联交易》的要求，晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称 "晋控煤业"或"本公司"）通过查验大同煤矿集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资 料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公 司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、 大同煤矿集团财务有限责任公司基本情况 (一)公司简介 大同煤矿集团财务有限责任(以下简称"财务公司")经银监复 〔2013〕68 号文批准由晋能控股煤业集团有限公司（原大同煤矿集 团有限责任公司，以下简称"煤业集团"）和晋能控股山西煤业股份 有限公司（原大同煤业股份有限公司）于 2013 年 2 月共同出资设立， 注册资本：100,000.00 万元人民币，其中：煤业集团出资 80,000.00 万元，占财务公司注册资本的 80%；晋控煤业出资 20,000.00 万元， 占财务公司注册资本的 20%。 统一社会信用码：911402000 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－020 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。议案具体内容 见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年半年度报告》 及摘要。 2、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 27 日在公 司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人， 实际出席董事 14 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议 由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601001 公司简称：晋控煤业 晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 191 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李建光、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人（会计主管人员）姚东声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司在报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，具 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/煤炭 证券研究报告 晋控煤业（601001）公司研究报告 2024 年 08 月 20 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 08[Table_StockInfo 月 19 日收盘价（元）] 15.58 52 周股价波动（元） 8.61-19.87 总股本/流通 A 股（百万股） 1674/1674 总市值/流通市值（百万元） 26076/26076 相关研究 [Table_ReportInfo] 市场表现 [Table_QuoteInfo] 晋控煤业 海通综指 -1.48% 23.52% 48.52% 73.52% 98.52% 2023/8 2023/11 2024/2 2024/5 | --- | --- | --- | --- | |---------------|-------|-------|-------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（%） | 1.0 | -8.0 | -4.9 | | 相对涨幅（%） | 6.1 | -3.1 | 3.8 | 资料来源：海通证券研究所 分析师 [Table_Auth ...

法律意见书 山西华炬律师事务所 关于晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 华律字(2024)0703-66 号 致：晋能控股山西煤业股份有限公司 山西华炬律师事务所（以下简称"本所"）接受晋能控股山西煤业股份有限 公司（以下简称"公司"）的专项委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》(以下简称《股 东大会规则》)以及现行有效的《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，指派安燕晨、王宇飞律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并就本次股东大会的相关事宜进行 见证，出具本法律意见书。 本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了出席会议人 员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。 1 法律意见书 发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－019 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、 副总经理，晋能控股煤业集团党委书记，晋能控股山西煤业股份有限 公司董事长。 2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 1 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届 董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 7 月 5 日在公司二楼会议室 以现场方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。会议 由副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 该议案 14 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,041,796,571 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 62.2451 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由 公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2024-018 晋能控股山西煤业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所 律师：安燕晨、王宇飞 2、 律师见证结论意见： ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年七月五日 | 一、会议须知----------------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议议程----------------------------------------------------3 | | 三、会议议案----------------------------------------------------5 | | 1、关于公司更换董事的议案------------------------------------5 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知， 望现场出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证或者营业执照复印件、股 东账户卡、授权委托书等 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2024-016 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 9 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－015 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八 届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 6 月 18 日在公司二楼会 议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董 事 13 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由副董事长谷 敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监 事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司更换董事的议案》 该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推 荐，公司董事会提名委员会资格审查，现提名李建光先生为公司第八 届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。公司董事会提名委 员会根据相关规定已对李建光先生的个人履历、教育背景、任职资格 等进行了审查，认为李建光先生符合上市公司董事的任职条件，任职 晋能控股山西 ...