证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025－021 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围并修订 公司章程及其附件的公告 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一章总则 | 第一章总则 | | | 为维护公司、股东和债权人的合法 | 为维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，实现 国有资产的保值增值，更好的回报全体股 东和社会，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 权益，规范公司的组织和行为，实现国 | | | | 有资产的保值增值，更好的回报全体股 | | | | 东和社会，根据《中华人民共和国公司 | | | | 法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | | 法》）、《中华人民共和国企业国有资 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 第一条 | | 《中华人民共和国企业国有资产法》、《企 | | | 产法》、《企业国有资产监督管理暂行 | | | | | 业国有资产监督 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025-022 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于与晋能控股集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 晋能控股山西煤业股份有限公司 | 每日最高存款余额 | 1,500,000 | 万元 | | --- | --- | --- | | 每日最高贷款余额 | 1,500,000 | 万元 | | 协议有效期 | 三 | 年 | | 存款利率范围 | 0.10%-2.60%（小数点后两位） | | | 贷款利率范围 | 2.00%-3.50%（小数点后两位） | | 交易限额 重要内容提示： 本次交易简要内容 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司间接控股股 东晋能控股集团有限公司（以下简称"晋能控股集团公司"）下属控股子公司晋 能控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，根据 该协议，财务公司在经营范围内为公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服 务。 为进一步优化公司财务管理，提高资金使用 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025－020 晋能控股山西煤业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议于 2025 年 10 月 27 日 在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。 会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。 同意提请公司股东会审议取消公司监事会、变更经营范围及按照 《晋能控股山西煤业股份有限公司章程 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2025 was CNY 3,359,596,018.14, a decrease of 12.85% year-on-year[4] - Total profit for Q3 2025 was CNY 716,640,937.24, down 45.63% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was CNY 400,547,910.72, a decline of 43.94% year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2025 were CNY 0.24, down 44.19% compared to the same period last year[5] - Total profit for the year-to-date decreased by 41.72% due to the cyclical impact of the coal market[9] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥1,699,561,627.20, a decline of 43.0% from ¥2,976,048,968.23 in 2024[20] - The total profit for the first three quarters of 2025 is CNY 170,291,370.19, a decrease from CNY 251,250,437.14 in the same period of 2024, representing a decline of approximately 32.2%[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 1,510,892,083.73, a decrease of 58.76%[5] - Cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash flow situation indicates challenges in liquidity management[23] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 is CNY 372,011,241.53, significantly down from CNY 3,581,932,397.96 in 2024, indicating a decrease of about 89.6%[28] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 19,239,257,503.37 in 2025, compared to CNY 16,702,817,643.24 in 2024, reflecting an increase of approximately 9.2%[28] - The cash outflow from operating activities in 2025 is CNY 18,867,246,261.84, which is an increase from CNY 13,120,885,245.28 in 2024, marking a rise of about 43.5%[28] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2025 is -CNY 149,090,509.85, a decrease from CNY 166,553,380.08 in 2024[29] - The net cash flow from financing activities in 2025 is -CNY 3,111,939,543.48, compared to -CNY 2,352,037,168.30 in 2024, indicating a worsening of approximately 32.3%[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2025 were CNY 35,012,625,568.70, a decrease of 6.77% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2025, amount to 35.0126 billion RMB, a decrease from 37.5540 billion RMB at the end of 2024[15] - Current assets decreased from 17.8579 billion RMB to 15.5966 billion RMB[14] - Total liabilities amounted to ¥7,410,769,622.00, a decrease from ¥10,849,126,725.76 in the previous year[16] - The total liabilities decreased to 23,147,186,643.69 RMB from 24,385,446,598.37 RMB, reflecting a decline of about 5.1%[25] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 55,450[11] - The largest shareholder, Jinneng Holding Coal Industry Group Co., Ltd., holds 961,632,508 shares, accounting for 57.46% of total shares[11] - The company has no significant changes in the top ten shareholders or their participation in margin trading[12] - The company does not have any known related party transactions among the top ten shareholders[12] Sales and Expenses - Sales expenses for the year-to-date increased by 39.28% as the company actively expanded its sales market[9] - The company produced 26.1851 million tons of coal and sold 20.8564 million tons during the first nine months of 2025, generating sales revenue of 8.819 billion RMB[13] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was ¥9,324,862,214.15, a decrease of 16.9% compared to ¥11,233,627,002.63 in the same period of 2024[18] - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were ¥7,219,918,877.05, down 6.2% from ¥7,701,937,032.78 in 2024[18] Investment and Equity - Investment income for the first three quarters of 2025 was ¥158,585,819.26, down from ¥337,071,671.15 in 2024[19] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥584,595,031.35 from ¥943,362,721.34 in the previous year[19] - The company’s total non-current liabilities decreased to ¥2,295,091,908.40 from ¥3,397,889,621.08 year-over-year[16] - Total equity increased to ¥27,601,855,946.70 from ¥26,704,915,870.95 year-over-year[16] - The company reported a decrease in undistributed profits to 811,916,736.31 RMB from 1,905,268,866.12 RMB, a decline of approximately 57.6%[26] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased by 91.70% at the end of the reporting period, primarily due to increased coal sales receivables[9] - Prepayments increased by 127.16% at the end of the reporting period, mainly due to increased prepaid transportation costs[9] - Inventory decreased from 454.20 million RMB to 418.11 million RMB[14]

第一条 为规范晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）董事离职 程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《晋能控股山西煤 业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 晋能控股山西煤业股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞任、 被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东及中小投资者的合法利益, 保 证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公允、公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二章 关联人、关联交易的认定 第二条 公司关联人包括公司关联法人（或其他组织）、关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人（或其他组织），为公司关联法人（或其他组织）： 1.直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2.由上述第 1 项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3.由下述第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然 人担任董事（不含同为双方的独立董事）、总经理和其他高级管理人员的除公司及其控 股子公司以外的法人或其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5.中国证券监督管理委员会（以 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会高效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥董事会的经营决 策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，由 9 名董事组成，其中职工董事 1 人， 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。设 董事长 1 人，副董事长 1 人。 第三条 董事会应确保独立运行，对股东会负责并向其报告工作。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （一）召集股东会 ...

第二章 内幕信息及内幕知情人的范围 10 第四条 本制度所称内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券 及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开披露的信息和股价敏感资 料。包括但不限于： 晋能控股山西煤业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，保证信息披露公 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司信息披露事务管理制度指引》、等有关法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《晋能控股山西煤业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 按照相关要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事 ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，实现国有资产的保值增值，更好的回报全体股东和社会，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理 暂行条例》、《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中 央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、 《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的股份 有限公司。 第三条 公司于 2006 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监发行字[2006]18 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 28000 万股，于 2006 年 6 月 23 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：晋能控股山西煤业股份有限公司 英文名称：Jinneng Holding Shanxi Coa ...

晋能控股山西煤业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 运作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《晋能控股山西煤业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时 ...