证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-018 号 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召开 第七届董事会 2024 年第一次会议和第七届监事会 2024 年第一次会议，审议通过 《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 回购价格的议案》，并提交公司股东大会审议。2024 年 5 月 9 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了前述议案。 晋亿实业股份有限公司 根据《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案修订稿）》《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）获授限制性股票的激励对象中有 3 人因离职已 不具备激励对象资格，同意对前述 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-017 晋亿实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 375,787,078 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.2778 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会 的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥424,066,092.18, representing a decrease of 12.85% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was -¥20,608,945.66, a decline of 207.79% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥21,076,717.02, reflecting a decrease of 226.33% compared to the previous year[6]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.022, a decrease of 207.50% year-over-year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 424,066,092.18, a decrease of 12.85% compared to CNY 486,617,482.94 in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 20,185,500.22, compared to a profit of CNY 19,447,008.59 in Q1 2023[19]. - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 24,059,526.09, compared to a profit of CNY 22,474,954.51 in Q1 2023[19]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of CNY 20,202,426.60, compared to a profit of CNY 19,252,450.66 in Q1 2023[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 27.42%, amounting to ¥131,229,445.18, primarily due to an increase in cash received from sales of goods and services[6]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 131,229,445.18, an increase of 27.36% from CNY 102,992,556.08 in Q1 2023[22]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 522,234,841.53 in Q1 2024, compared to CNY 440,382,782.43 in Q1 2023[22]. - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 229,416,075.93, an increase from RMB 154,152,451.69 on December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 48.7%[14]. - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was $75,263,624.24, compared to a decrease of $1,687,026.45 in the same quarter last year[23]. - The beginning cash and cash equivalents balance was $154,152,451.69, compared to $114,645,965.13 in the prior year[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,171,553,752.51, a decrease of 0.92% from the end of the previous year[7]. - The total current assets decreased to RMB 2,927,575,839.14 from RMB 2,955,699,774.58, indicating a decline of about 0.9%[15]. - Accounts receivable decreased to RMB 688,424,233.91 from RMB 837,974,442.99, representing a reduction of approximately 17.8%[14]. - Inventory increased to RMB 1,462,078,613.43 from RMB 1,378,559,317.62, showing a growth of about 6.1%[14]. - Total liabilities decreased to RMB 1,020,475,439.39 from RMB 1,049,588,696.50, a decline of approximately 2.8%[16]. - The company's total assets as of March 31, 2024, were RMB 5,171,553,752.51, down from RMB 5,219,639,214.68, reflecting a decrease of about 0.9%[15]. - The equity attributable to shareholders decreased by 0.47% to ¥4,131,904,689.29 compared to the end of the previous year[7]. - The equity attributable to shareholders decreased to RMB 4,131,904,689.29 from RMB 4,151,300,339.79, indicating a decline of approximately 0.5%[16]. Non-Recurring Items and Expenses - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥467,771.36, with significant contributions from asset disposal losses and government subsidies[9]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 15,882,757.56, a decrease of 7.36% from CNY 17,140,457.91 in Q1 2023[18]. - Financial expenses for Q1 2024 showed a significant improvement, with a net income of CNY -660,122.43 compared to CNY 3,577,442.46 in Q1 2023[18]. Shareholder Information - The company reported a total of 52,987 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major strategic shifts during the reporting period[13]. Product and Technology Development - There are no new product launches or technological advancements mentioned in the current report[13].

晋亿实业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 1 2024 年 5 月 目 录 2 一、2023年年度股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年年度报告及年报摘要》 5、《2023年度利润分配预案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调 整回购价格的议案》 8、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 10、《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 11、《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 晋亿实业股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议规 则明确如下 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-016号 晋亿实业股份有限公司 关于2021年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 董 事 会 二○二四年四月二十六日 2 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召开 第七届董事会 2024 年第一次会议和第七届监事会 2024 年第一次会议，审议通过 《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，鉴于 获授股票期权的激励对象中有 3 人因离职已不具备激励对象资格，公司同意对前 述激励对象已获授但尚未行权的 4.68 万份股票期权予以注销；鉴于获授股票期 权的激励对象中有 1 人因当选公司监事已不具备激励对象资格，公司同意对前述 激励对象已获授但尚未行权的 1.68 万份股票期权予以注销；鉴于获授股票期权 的激励对象中有 2 人因退休而不在公司任职，公司同意对前述激励对象已获授但 尚未行权的 3.36 万份股票期权予以注销；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核 目标条件，公司同意对 62 名激励对象（不含上述已不符合激励对象条件的 6 人） 第三个行权期 ...

重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-006号 晋亿实业股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 人 | | 员数量 | | | | | | 签署过证 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定,特设立公司董事会薪酬与考核委员会,并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-005号 晋亿实业股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 964,755,738.97 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 956,739,920 股，以此计算合并拟派发现金红利 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）公司领导人员 的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高 ...

董 事 会 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度 的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，制定及修订部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 否 | | 3 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略委员会实施 ...