柳州钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]31393 号 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]31393 号 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 日 录 内部控制审计报告- 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了柳 州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是柳钢股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性 ...

关于对柳州钢铁股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]31359-2 号 目 2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见 -- -- -- -1 2023年度营业收入扣除情况表 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码: 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》（以下简称"上市规 则"）的要求,柳钢股份管理层编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报 扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保 其真实性、合法性及完整性是柳钢股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对柳钢股份管理层编制的扣除情况表发表核查 意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实 施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保 证。在对财务报表执行审计的 ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 | 铁 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | I RON | & STEEL | | | COMPANY | LI MI TED | | | 二 | ○ | 二 | 四 | 年 | 五 | 月 | 七 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。 五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的 时间不超过五分钟。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有 表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每 ...

柳州钢铁股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]31359 号 目 录 审计报告 - -- 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 ------ -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/ ( http:/ 审计报告 天职业字[2024]31359 号 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"或"公司")财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 柳钢股份 2023年12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于柳钢股份 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-019 柳州钢铁股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会 第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章 程指引（2023 年修订》《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司具体情况，对《公 司章程》进行了修订。具体修订条款如下： | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 根据本章程的规定或者股东大会的决议，应 | 时，根据本章程的规定或者股东 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人池昭梅，已充分了解并同意由提名人柳州钢铁股份有限 公司董事会提名为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 1 三 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-025 柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席赖懿 先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形 成决议如下： 一、审议通过 2023 年年度利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，归属 于上市公司股东的净利润为-10.12 亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为 更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利润、资本 公积不转增股本。 该事项详见《2023 年年度利润分配方案的公告》（2024-017 号）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意，0 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-024 柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 通知于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年4月25日（星期 四）上午10:00通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。本 次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法 》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度总经理工作报 告 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年度董事会报告 本议案需提交股东大会审议。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年年度利润分配方 案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-023 柳州钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司董事会 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2024年一季度主要经营数据披露如下： 2024 年 4 月 27 日 | | 钢材产品 | | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 | | 产量（万吨） 销量（万吨） | 39.85 39.04 | 142.55 142.43 | 60.42 60.06 | 16.53 16.47 | 43.76 42.62 | | 1-3 月 | | 销售收入（亿元） | 15.22 | 51.06 | 23.59 | 7.38 | 16.36 | | | | 平均单价（元/吨） | 3,898.29 | 3, ...

柳州钢铁股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法 律法规要求及柳州钢铁股份有限公司董事会《董事会专门委员会实施细则》的规 定，加强与公司审计监督部及外聘审计机构的沟通，审核公司的财务信息及相关 信息披露情况等，充分发挥了审计委员会的监督核查作用，现将有关工作汇报如 下： 2、公司 2022 年度财务会计报表所披露的信息真实、准确、完整地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果、内控制度和重大关联交易等事项。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为：独立董事池昭梅、罗琦、胡振华和董事熊小 明，其中池昭梅为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会总共召开 6 次会议，对公司财务报告、内部控制、内 外部审计师开展工作、关联交易等事项进行了督导和审查。闭会期间全体委员实 时关注公司生产经营情况，加强与管理层沟通交流，确保公司各项运作符合法规 和监管要求。 三、审计委员会 2023 年度主要工作 （一）对年度财务会计报表进行核查 审计委员会及独立董事牵头分别组织公司管理层、财务部及外部审计师就年 度 ...