证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-014 柳州钢铁股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会 第九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会 并修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置， 不再设置监事会和监事。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过本议案前，公司 第九届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和 业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。 公司第九届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。自公司股东大 会审议通过本议案之日起，公司监事会 ...

2 0 2 4 年 柳 州 L I U Z H O E n v i r o n m e n t a l , S o c i a l a 钢 铁 股 份 有 限 公 司 U I R O N A N D S T E E L C O MP A N Y L I MI T E D 环境、社会和公司治理(ESG)报告 n d G o v e r n a n c e R e p o r t 地 址 ： 广 西 柳 州 市 北 雀 路 1 1 7 号 邮 编 ： 5 4 5 0 0 2 电 话 ： ( 0 7 7 2 ) 2 5 9 5 9 7 1 传 真 ： ( 0 7 7 2 ) 25 9 5 9 7 1 网 址 ： h t t p : / / w w w.l iu s t e e l . c o m 邮 箱 ： l i s c l @ 1 6 3.co m | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于柳钢股份 - | | ESG管治 | | 主要绩效展示 - | | 附录一：指标索引表 -- 99 | | 附录二:读者意见表 -- 100 | | /18 | | --- | | /22 | | /2 ...

柳州钢铁股份有限公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，柳州钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况和聘任情况 （一）会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-016 柳州钢铁股份有限公司 关于续签《生产经营服务协议》暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称"柳钢集团"）续签《生 产经营服务协议》，相互提供某些生产性物资及服务，交易金额以实际业务发生 及结算金额为准。 本日常关联交易系本公司日常经营活动所需，不影响公司独立性，亦不 会因此类交易而对关联人形成主要依赖。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易事项的基本情况 经营发展需要，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；本事项对公司独立性没有影响，公 司不会因此交易对关联人形成主要依赖。同意将此议案提交董事会及股东大会审 议。 三、关联交易标的及关联方情况 （一）关联交易的主要内容 为确保交易双方均能继续顺利地经营运作，双方同意根据本协议的内容相互 提供辅助材料、能源动力、运输服务等生产性物资及服务。主要包括： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2025年一季度主要经营数据披露如下： | | 钢材产品 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2025 1-3 月 | 产量（万吨） | 72.71 | 124.24 | 69.25 | 23.99 | 28.20 | | | 销量（万吨） | 70.64 | 126.17 | 69.36 | 23.50 | 28.41 | | | 销售收入（亿元） | 22.29 | 38.64 | 23.31 | 8.95 | 8.96 | | | 平均单价（元/吨） | 3,155.89 | 3,062.40 | 3,360.47 | 3,810.83 | 3,153.28 | | 年 2024 | 产量（万吨） | 39.85 | 142.55 ...

柳州钢铁股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度年报审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国 际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、审计费用 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的 工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验 等因素确定。2024 年度审计费用共计 99.5 万元（其中：年报审计费用 70 万元； 内控审计费用 29.5 万元）。较上一期审计费用减少 0.5 万元。 二、资质条件 1.基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨 ...

重要内容提示： 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-017 柳州钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-011 柳州钢铁股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2025 年 4 月 27 日以现场及通讯相结合 的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 4 人。监事甘牧原因个人原因未能出席会议。 会议由监事会主席赖懿主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度监事会工作报告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年年度报告及其摘要 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024 年年 度报告》及《柳钢股份 2024 年年度报告摘要》。 本议 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -432,843,533.76 RMB, an improvement of 57.23% compared to -1,012,113,691.66 RMB in 2023[6] - Operating revenue for 2024 decreased by 11.97% to 70,132,260,562.73 RMB from 79,664,570,904.61 RMB in 2023[24] - The net cash flow from operating activities significantly increased by 927.71% to 2,591,153,688.46 RMB compared to 252,128,076.90 RMB in 2023[24] - The basic earnings per share for 2024 was -0.17 RMB, a 56.41% improvement from -0.39 RMB in 2023[25] - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of -476,877,520.42 RMB, an improvement of 57.20% from -1,114,119,559.51 RMB in 2023[24] - The net profit attributable to shareholders for Q3 was -361.55 million RMB and for Q4 was -125.43 million RMB, indicating a significant decline in profitability during these quarters[26] - The company reported a loss of CNY 31,391.59 million in net profit for the period, with total assets amounting to CNY 4,811,860.72 million[86] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.69% to 64,676,489,714.75 RMB at the end of 2024 from 68,575,026,278.63 RMB at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.98% to 8,372,654,129.83 RMB at the end of 2024 compared to 8,811,206,248.05 RMB at the end of 2023[24] - The company's total assets at the end of the period were significantly impacted by the changes in cash and inventory levels[71] - The total liabilities due within one year increased by 19.94% to 828,452.28 million RMB[72] - The company's long-term borrowings stood at 1,946,194.07 million RMB, a decrease of 3.46% from the previous period[72] Production and Operations - In 2024, the company achieved a total steel production of 11.59 million tons and a cumulative operating revenue of 70.132 billion RMB, with a net profit attributable to shareholders of -433 million RMB, reducing losses by 579 million RMB year-on-year[33] - The company’s steel production capacity stands at 20.8 million tons, with a diverse product range covering over 240 steel grades[46] - The company’s production lines are capable of high-efficiency product switching, enhancing flexibility in manufacturing[51] - The company achieved a steel product qualification rate of 99.73% in 2024, reflecting a commitment to quality control and customer satisfaction[40] Market and Sales - The company actively expanded its international market presence, achieving export certifications in Australia, New Zealand, Thailand, and Malaysia[41] - The domestic market saw a 26% year-on-year increase in the sales volume of marine and ocean steel products, while container board sales reached a historical high[41] - The company established stable supply relationships with several leading domestic automotive manufacturers, shifting its product structure from construction materials to manufacturing materials[39] Cost Management and Efficiency - The main business revenue decreased by 11.77% to 66.94 billion RMB, while the main business cost decreased by 13.1% to 64.93 billion RMB, resulting in a gross margin of 3%, an increase of 1.49 percentage points[57] - The company implemented cost reduction strategies, achieving a 1% lower iron ore cost compared to the industry average, improving its ranking by 8 positions[34] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities due to reduced raw material procurement costs and improved sales collection efficiency[57] Research and Development - In 2024, R&D investment increased by 31.26% year-on-year, with an R&D intensity of 3.84%, up by 1.27 percentage points[39] - The company developed 34 new products in 2024, with a 45% year-on-year increase in the supply of specialty steel to local automotive manufacturers[38] - The company employed 1,640 R&D personnel, making up 12.98% of the total workforce[68] Environmental Initiatives - The company has invested 319,327.26 million RMB in environmental protection during the reporting period[136] - The company has implemented advanced pollution control facilities, significantly reducing emissions of SO2, NOx, and particulate matter[139] - The company has completed multiple ultra-low emission projects, including the high furnace gas recovery power generation project and dust removal system upgrades[141] - The company has conducted 57 emergency pollution drills in 2024 to enhance its environmental emergency response capabilities[142] Governance and Management - The company emphasizes multi-channel communication with shareholders and investors, achieving the highest effective response rate to small investor inquiries on the Shanghai Stock Exchange E-interaction platform[101] - The company is focused on maintaining a strong governance structure with independent directors contributing to oversight[106] - The company has established a robust governance framework to oversee its strategic initiatives and personnel management[111] - The total remuneration paid to all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.9314 million yuan[112] Strategic Outlook - The company anticipates a global GDP growth rate of 3.2% for 2025, with potential risks to steel exports due to escalating trade tensions[88] - The company aims to produce over 17 million tons of steel in 2025, including cold-rolled substrates, while striving for zero major safety incidents and legal disputes[91] - The company plans to enhance its product structure by transitioning towards high-end, intelligent, and green products, supported by external investments[123]

柳州钢铁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 17,118,885,410.45 | 19,988,333,072.03 | -14.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 260,464,845.54 | 3 ...