柳州钢铁股份有限公司 审计报告。 天职业字[2025]17954 号 . 目 审 计 报 告 2024 年度财务报表— 2024 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html //acc mof enx cn) 审计报告. 天职业字[2025]17954 号 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了柳州钢铁股份有限公司（以下简称"柳钢股份"或"公司"财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 柳钢股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于柳钢股份,并履行了职业道 ...

柳钢股份：一季度净利润同比增长594.67% 智通财经4月28日电，柳钢股份(601003.SH)公告称，2025年第一季度营业收入171.19亿元，同比下降 14.36%；归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比增长594.67%。净利润增长主要是原燃料市场价 格下降，以及公司通过大力推进精益管理、算账经营等一系列降本增效措施，有效压降原燃料采购成本 和加工成本，增加产品效益所致。 ...

截至2025年4月11日收盘，柳钢股份(601003)报收于2.8元，上涨0.36%，换手率0.54%，成交量13.92万 手，成交额3933.85万元。 董秘最新回复 投资者： 2025年3月26日，生态环境部发布方案，将钢铁行业纳入碳排放市场交易。在当前钢铁行业下 行的大背景下，这一政策的出台会对行业产生哪些影响呢？公司对该政策有怎样的看法？又将采取哪些 应对措施来适应新的市场环境呢？ 董秘： 尊敬的投资者，您好！从2025年3月26日起，钢铁行业纳入碳排放市场交易。此政策将影响钢铁 行业，包括优化产能结构、推动绿色转型和改变成本结构。高排放企业成本上升，低碳企业则可增强竞 争力。钢铁行业纳入碳排放市场交易是推动可持续发展的必要举措，符合国家"双碳"目标，显示出我国 应对气候变化和推动绿色发展的决心和行动。对公司而言，此政策既是挑战也是机遇。挑战在于需适应 新规则和增加投入，机遇在于公司拥有绿色发展基础，可利用先行优势在碳市场中获益，并提升品牌形 象。公司的应对措施包括推进节能降碳项目建设、筹备自愿减排项目和持续关注碳排放权对短流程炼钢 的影响，以把握节能减排低碳转型的投资机会。感谢您的关注！ 以上内容为 ...

2025 年第二次临时股东大会 z[Bz]盈沪意见字第K02] 号 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 39 层 二〇二五 年 三 月 全 球 视 野 本 十 智 三 北京盈科(上海)律师事务所 关于 之 柳州钢铁股份有限公司 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州钢铁股份 有限公司股东大会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大 会议事规则》")的有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简 称"本所")接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公 司")的委托,指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2025年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-009 柳州钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 232 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,158,557,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 铁 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | I RON | & STEEL | | COMPANY | | LI MI TED | | | 二 | ○ | 二 五 | 年 | 三 | 月 | 十 | 八 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有 发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-006 柳州钢铁股份有限公司 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效利用期货和衍生品的套期保值功能，减少原材料及产品价格大幅波动 给公司经营带来的不利影响，降低企业风险，增强经营稳定性。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司 1 交易目的：以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料价格上涨 和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营。 交易品种：包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍 等钢铁产业链相关品种。 交易工具：国内期货 交易场所：境内的期货交易所 交易金额：可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）3 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第九届董事会第七次会议审 议通过，需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目 的 ...

柳州钢铁股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的背景 为防范钢铁产业链相关商品价格大幅波动，给钢铁企业生产经营带 来的不利影响，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属 子公司拟继续开展期货及衍生品套期保值业务。 二、开展套期保值业务的情况概述 （一）套期保值品种 公司及下属子公司拟开展的套期保值业务只限于在国内场内市场 的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍等钢铁产业链 相关品种。 公司及下属子公司将利用自有资金进行套期保值，不涉及使用募集 资金。 三、开展套期保值业务的可行性 （一）公司及下属子公司拟开展的套期保值业务严守套期保值原 则，以降低实货风险敞口为目的，不开展任何形式的投机交易。 （二）为规范钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的决策、操作 及管理程序，公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值 业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风 险管理度、风险处理及报告管理程序等作出明确规定，能够有效保证业 务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 （三）公司设立套期保值业务相关岗位，配备具备资质并接受过专 业培训的人员。业务 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-005 柳州钢铁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关 联交易预计的公告 本关联交易需提交股东大会审议 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年2月27日，公司召开2025年独立董事专门会议第一次会议，审议通过 了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。会议认为：本次关联 交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影 响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主 要依赖。同意将此议案提交董事会及股东大会审议。 2025年2月28日，公司召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次 会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预 计的议案》。本次日常关联交易事项需提交 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-007 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...