证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-019 柳州钢铁股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会 第二十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章 程指引（2023 年修订》《上市公司独立董事管理办法》，并结合公司具体情况，对《公 司章程》进行了修订。具体修订条款如下： | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时， | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 根据本章程的规定或者股东大会的决议，应 | 时，根据本章程的规定或者股东 ...

关于柳州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：柳州钢铁股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]31359-3 号 柳州钢铁股份有限公司董事会: 我们审计了柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无: 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,柳钢股份编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是柳钢股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表 ...

柳州钢铁股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法 律法规要求及柳州钢铁股份有限公司董事会《董事会专门委员会实施细则》的规 定，加强与公司审计监督部及外聘审计机构的沟通，审核公司的财务信息及相关 信息披露情况等，充分发挥了审计委员会的监督核查作用，现将有关工作汇报如 下： 2、公司 2022 年度财务会计报表所披露的信息真实、准确、完整地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果、内控制度和重大关联交易等事项。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为：独立董事池昭梅、罗琦、胡振华和董事熊小 明，其中池昭梅为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会总共召开 6 次会议，对公司财务报告、内部控制、内 外部审计师开展工作、关联交易等事项进行了督导和审查。闭会期间全体委员实 时关注公司生产经营情况，加强与管理层沟通交流，确保公司各项运作符合法规 和监管要求。 三、审计委员会 2023 年度主要工作 （一）对年度财务会计报表进行核查 审计委员会及独立董事牵头分别组织公司管理层、财务部及外部审计师就年 度 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-025 柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席赖懿 先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形 成决议如下： 一、审议通过 2023 年年度利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，归属 于上市公司股东的净利润为-10.12 亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为 更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利润、资本 公积不转增股本。 该事项详见《2023 年年度利润分配方案的公告》（2024-017 号）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意，0 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人池昭梅，已充分了解并同意由提名人柳州钢铁股份有限 公司董事会提名为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 1 三 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-018 柳州钢铁股份有限公司 关于 2024 年度项目实施计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、项目计划情况 2024 年项目计划的重点是围绕"高端化、智能化、绿色化"转型，主要有柳钢股份以 及子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称"广西钢铁"）的产品结构调整、超低排放及 提质降本改造。全年计划涉及项目 594 项，预计 2024 年投入资金 52.74 亿元。其中： （一）续建项目 共 423 项，投资估算 436.63 亿元，今年预计投入资金 42.93 亿元；详见附件 1"2024 年主要项目实施计划表（续建项目）"。 （二）新项目 2024 年 4 月 27 日 1 共 171 项，投资估算 45.26 亿元，今年预计投入资金 9.81 亿元；详见附件 1"2024 年主要项目实施计划表（新项目）"。 上述项目资金来源主要为自筹，公司将统筹资金安排，在保证正常生产经营的同时确 保资金安全和项目顺利实施。 特此公告 ...

柳州钢铁股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——罗琦 尊敬的各位董事： 2023年，我们作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履 职情况汇报如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | 以通 | | | | | | 董事 | 本年应 | 亲自 | 讯方 | 委托 | | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | 参加董 | | | | 缺席 | 两次未亲 | | | | 事会次 | 出席 | 式参 | 出席 | 次数 | 自参加会 | 大会的次 | | | | 次数 | 加次 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于第八届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了职工代表大会，大会选举莫朝兴先生、甘牧原先生为公司第九届监事会职工代 表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会 一致。（简历详见附件） 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-021 柳州钢铁股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件： 柳州钢铁股份有限公司职工监事简历 莫朝兴先生简历 莫朝兴，男，汉族，1971 年 5 月出生，籍贯广西蒙山，出生地广西蒙山，在职研究 生学历，1993 年 7 月参加工作，1998 年 12 月加入中国共产党，2010 年 12 月获高级工 程师职称。曾任公司炼铁厂副厂长、党委书记、工会主席，广西钢铁集团有限公司炼铁 厂厂长；现任公司监事，炼铁厂党委副书记、厂长。 甘牧原先生简历 甘牧原，男，汉族，1968 年 10 月出生，籍贯广西北流，出生地广西北流，在职研 究生学历，199 ...

柳州钢铁股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度年报审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国 际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、审计费用 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的 工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验 等因素确定。2023 年度审计费用共计 100 万元（其中：年报审计费用 70 万元； 内控审计费用 30 万元）。较上一期审计费用无变化。 二、资质条件 1.基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际 ...

证券代码： 601003 证券简称：柳钢股份 公告编号： 2024-026 本次会计政策变更无需提交公司审计委员会、董事会、股东大会审议。 柳州钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次会计政策变更是柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关于印发<企业会计准 则解释第17号>的通知》财会（〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的 相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、 总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 1、变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《准则解释第17号》，其中规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 公司根据上述文件的要求， 对相应会计政策进行变更。 2、变更前公司采用的会计政策 3 本次 ...