HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 铁 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | I RON | & STEEL | | COMPANY | | LI MI TED | | | 二 | ○ | 二 五 | 年 | 三 | 月 | 十 | 八 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有 发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-005 柳州钢铁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关 联交易预计的公告 本关联交易需提交股东大会审议 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大 的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年2月27日，公司召开2025年独立董事专门会议第一次会议，审议通过 了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独 立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。会议认为：本次关联 交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影 响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主 要依赖。同意将此议案提交董事会及股东大会审议。 2025年2月28日，公司召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次 会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预 计的议案》。本次日常关联交易事项需提交 ...

柳州钢铁股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的背景 为防范钢铁产业链相关商品价格大幅波动，给钢铁企业生产经营带 来的不利影响，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属 子公司拟继续开展期货及衍生品套期保值业务。 二、开展套期保值业务的情况概述 （一）套期保值品种 公司及下属子公司拟开展的套期保值业务只限于在国内场内市场 的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍等钢铁产业链 相关品种。 公司及下属子公司将利用自有资金进行套期保值，不涉及使用募集 资金。 三、开展套期保值业务的可行性 （一）公司及下属子公司拟开展的套期保值业务严守套期保值原 则，以降低实货风险敞口为目的，不开展任何形式的投机交易。 （二）为规范钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的决策、操作 及管理程序，公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值 业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风 险管理度、风险处理及报告管理程序等作出明确规定，能够有效保证业 务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 （三）公司设立套期保值业务相关岗位，配备具备资质并接受过专 业培训的人员。业务 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-006 柳州钢铁股份有限公司 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效利用期货和衍生品的套期保值功能，减少原材料及产品价格大幅波动 给公司经营带来的不利影响，降低企业风险，增强经营稳定性。根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司 1 交易目的：以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料价格上涨 和库存产品价格下跌带来的风险，实现稳健经营。 交易品种：包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍 等钢铁产业链相关品种。 交易工具：国内期货 交易场所：境内的期货交易所 交易金额：可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）3 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第九届董事会第七次会议审 议通过，需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目 的 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-007 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-004 柳州钢铁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合 的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 4 人。监事甘牧原因个人原因未能出席会议。 会议由监事会主席赖懿主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度日常关联交易情 况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 该事项详见《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公 告》（2025-005）。 本议案需提交股东大会审议。 监事会认为：公司本次审议的关联交易事项能够严格遵守关联交易的有关规定，没 有出现违法违规行为，关联交易 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-003 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于2025年2月25日以电子邮件的方式送达各位董事，于2025年2月28日（星期五） 以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长 卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程 》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于 2024 年 度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依 赖。关联董事卢春宁对该议案进行了回避。该事项详见《柳钢股份关于 2024 年 度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-005）。 本议案尚需 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -375 million to -470 million CNY for the year 2024, indicating a reduction in losses compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be around -419 million to -514 million CNY[5]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -1.012 billion CNY, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -1.114 billion CNY[6]. Industry Challenges - The company faced a challenging environment in the steel industry characterized by high production, high costs, high inventory, low demand, low prices, and low efficiency, referred to as the "three highs and three lows" situation[7]. Strategic Initiatives - The company has focused on high-end, intelligent, and green transformation, implementing measures such as upgrading production lines, optimizing product structure, increasing R&D investment, and promoting lean management[7]. Non-Operating Impacts - Non-operating gains and losses impacted net profit by approximately 44 million CNY, mainly from government subsidies and fixed asset disposal gains[7]. - A change in accounting treatment effective April 1, 2024, reduced fixed asset depreciation expenses, increasing net profit by approximately 251 million CNY[7]. Earnings Forecast - The company does not foresee any significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[9]. - The data provided is preliminary and subject to final confirmation in the official 2024 annual report[10].

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-001 柳州钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书石柳元女士出席会议，其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于子公司增资暨关联交易的议案 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,000,677 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.5922 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 ...

法律意见书 204]盈沪意见字第四10 号 北京盈科(上海)律师事务所 关于柳州钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 & YINGKE ® B科 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 39 层 2025 年 1 月 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:柳州钢铁股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,就公司召开 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下 简称"中国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区及台湾地区的法律、法规)以及《柳州钢铁股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 ...