2.本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3.本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者 自行负责。 柳州钢铁股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 二○二五年十二月 公司声明 1.公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并按照诚信原则履行承诺，承担相应的法律 责任。 4.本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。 5.投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 6.本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中国 证监会作出予以注册决定。 1 重大事项提示 1.本次以简易程序向特定对象发行股票相 ...

柳州钢铁股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分 析报告（修订稿） 二〇二五年十二月 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"柳钢股份""公司""上市公司"）是 上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本 结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以 简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《柳州钢铁股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 在"双碳"目标加速推进及全球产业链重构的背景下，钢铁行业作为国民经 济支柱产业，正经历从规模扩张向绿色低碳、高端制造、智能制造的深刻转型。 2025年，国家政策持续加码，市场供需格局深度调整，推动行业迈向高质量发展 新阶段。 基础原材料产品出口；加快钢铁行业 ...

柳州钢铁股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，确保公司披露的信息真实、准确、完整、及时、简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。维护公 司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》（简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第三条 信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自 愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与 依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自 愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致 性，不得进行选择性披露。 信息披露义务人不得利用自愿 ...

柳州钢铁股份有限公司 2025 年独立董事专门会议第四次会议决议 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年独立董事专门会议第四 次会议于 2025 年 12 月 25 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由独立董事池昭梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于同业竞争事项的议案》 公司及控股子公司广西钢铁集团有限公司与公司控股股东广西柳州钢铁集 团有限公司（以下简称"柳钢集团"）在热轧板带、冷轧板带生产线方面存在潜 在同业竞争。 针对上述潜在同业竞争，公司控股股东柳钢集团已出具解决同业竞争承诺。 截至本意见出具日，该承诺仍处于正常履行状态，柳钢集团不存在违反上述承诺 的情形。 关于避免同业竞争措施的有效性我们认为，公司控股股东柳钢集团已采取的 避免同业竞争措施具有有效性，能够通过明确的承诺内容、合规的履行方式，有 效规范与公司之间的 ...

（2）假设本次发行于2026年1月完成，该预测时间仅用于测算本次发行摊薄 即期回报的影响，不构成对实际发行完成时间的承诺，最终完成时间以经上海证 券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准； 柳州钢铁股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿） 的公告 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障中小 投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了 具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履 行做出了承诺。具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响 （一）测算假设及前提 以下假设仅为测算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响，不代表对公司未来经营情 ...

柳州钢铁股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}+{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}$$ 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行 投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际 募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整 的，则届时将相应调整。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）项目基本情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"柳钢股份"）拟 以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发行 募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资计 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-059 1 | 析 | 状况的影响 | 可行性分析结论 | | --- | --- | --- | | | 四、可行性分析结论 | | | 第四节董事会关 | | | | 于本次发行对公 | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新了相关风险中公司最近一 | | 司影响的讨论与 | | 期财务数据及财务风险的描述 | | 分析 | | | | 第六节本次发行 | 一、本次向特定对象发行股票摊薄即 | 更新了财务指标计算相关假设 | | 摊薄即期回报情 | 期回报对公司主要财务指标的影响 | 及本次发行对公司主要财务指 | | 况及填补措施 | | 标的影响测算 | 《柳钢股份 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相 关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意 查阅。 本次公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表 审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次 发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-058 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"柳钢股份"）第九届董事会 第十八次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及主承销商国信证券股份有限公司于 2025 年 12 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，柳钢股份发布公告称，公司2025年12月16日召开2025年第五次临时股东 会，审议《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》。 ...

北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 之 二〇二五 年 十二 月 本 士 智 慧 全 球 视 野 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 之 法律意见书 上海市裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》其他 相关法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州钢铁股份有限公司股 东会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则》")的有关规定,北 京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受柳州钢铁股份有 限公司(以下简称"柳钢股份"、"公司")的委托,指派本所律师列 席了 柳州钢铁股份有限公司 2025 年第五次临时股东会(以下简称" 本 次股东会"),对本次股东会的会议召集及召开程序、出席会议人员 资格、会议表决程序等事项进行见证,并依法出具法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等 ...