柳州钢铁股份有限公司 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，同时作为提名委员会的主任，以及审计委员会、薪酬 委员会的委员，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 罗琦，女，62岁，大学学历，历史学学士，中国致公党党员。曾任广西伟宁 律师事务所合伙人、主任律师、专职律师，北京市华泰（南宁）律师事务所律师； 现任北京市金开（南宁）律师事务所律师。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | 以通 | | | | | | 董事 | 本年应 | 亲自 | 讯方 | 委托 | | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | 参加董 | 出席 | 式参 | 出席 | 缺席 | 两次未亲 | 大会的次 | | | 事会次 | | | | 次数 | 自参加会 | | | | | 次数 | 加次 | 次数 | | | 数 | | | 数 | | | ...

柳州钢铁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了维护公司和公司股东的权益，规范公司股东会 的运作，明确股东会职责权限，保证及规范股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》和相关法律法规以及《公司章程》的有 关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， —1— 说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律 ...

柳州钢铁股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《柳州钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司董事会运作的实际情况，为提高公司董事会专门委员会的工作 效率，特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括审 计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个 委员会。在《公司章程》规定和董事会授权的范围内履行职责， 对董事会负责。 第三条 公司证券部负责董事会下设专门委员会的总对接协 调；负责对委员会实施细则进行修订完善，及日常工作的协助沟 通、会议组织、决议落实。 第二章 审计委员会 第一节 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占 —1— 多数。审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一独立董事或全 体董事的三分之一提名并经全体董事的过半数选举产生。选举委 员的议案获得通过的，新选委员 ...

柳州钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——池昭梅 2024年，本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履 职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 | 独立董 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | 事 | 参加董 | 亲自 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | | 出席 | 方式参 | | | | 大会的次 | | | 事会次 | | | 席次数 | 次数 | 自参加会 | | | | | 次 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《柳州钢铁股份有限公司独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事胡振华、池昭梅、罗琦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未直接或间接持有公司及其关联企业股权，在外兼职情况不会影响独立 董事履职。 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 柳州钢铁股份有限公司董事会 ...

柳州钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——胡振华 2024年，本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，同时担任战略委员会的主任，以及审计委员会和提名 委员会的委员，本人具有一定的专业资质及能力，在从事的专业领域积累了较丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡振华，男，63岁，管理学博士。历任中南大学经贸系系主任助理、副系主 任、商学院副院长、党委书记、中南大学发展与联络办公室主任等职；是德国克 劳斯塔尔工业大学经济系和英国肯特大学商学院的访问学者。现为中南大学商学 院教授、博士生导师。 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 参 ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：5450023 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 党委 24 | | | 第六章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | ...

柳州钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——吕智 业背景与从业经历提出专业建议，与公司管理层积极交流，为公司董事会科学决 策提供了重要参考意见。根据出席公司各种会议的情况来看，我认为：2024年度 公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项均履行了相关程序。本年度我作为独立董事没有对公司董事会各项议案 及公司其它事项提出异议。 （二）专门委员会工作情况 本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届独立董事， 在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》《柳钢股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精 神，认真履行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。2024 年5月，公司第八届董事会任期届满，本人不再担任董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务。现将本人2024年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，同 ...

柳州钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 柳钢股份证券部为负责董事会事务的日常管理部门。 第二章 董事会职权 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 根据《公司法》和本公司的有关规定，董事会主要 行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 —1— 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-015 柳州钢铁股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：柳州钢铁股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度 经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第九次 会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：为维护股东利益，提升公司投资价值和股东回报能 力，公司制订了估值提升计划，通过加强经营管理、引入权益性资金、强化投资 者关系管理、提高信息披露质量、鼓励股份增持和锁定承诺等工作，持续加强公 司经营效率和盈利能力、提升公司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在 ...