证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-010 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度董事会工作 报告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度总经理工作 报告 （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年年度报告及其 摘要 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024 年年度报告》及《柳钢股份 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于2025年4月17日以电子邮件的方式送达各位董事，于2025年4月27日（星期日） 以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-012 柳州钢铁股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，柳州钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -432,843,533.76 元人民币， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 4,239,061,082.64 元人民币。经公司 第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议审议，2024 年度利润分配方案为： 不分配利润、资本公积不转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 由于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-432,843,533.76 元人民币， 因此不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-021 柳州钢铁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事 会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象 ...

关于对柳州钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17954-1 号 目 录 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 -1 2024年度营业收入扣除情况表—— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京25MDS1 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17954-1 号 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")委托,在审计了柳钢股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由柳 钢股份管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了 专项核查 。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")的要求,柳钢股份管 理层编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制, 采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣 ...

柳州钢铁股份有限公司 内部控制审计报告， 天职业字[2025]17959 号 目.... 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-mof.gov.co）"进行查测 ， . . 内部控制审计报告 天职业字[2025]17959 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了柳 州钢铁股份有限公司（以下简称"柳钢股份"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是柳钢股份董事会的责任。 二、注册会计师 ...

柳州钢铁股份有限公司 审计报告。 天职业字[2025]17954 号 . 目 审 计 报 告 2024 年度财务报表— 2024 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html //acc mof enx cn) 审计报告. 天职业字[2025]17954 号 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了柳州钢铁股份有限公司（以下简称"柳钢股份"或"公司"财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 柳钢股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于柳钢股份,并履行了职业道 ...

柳钢股份：一季度净利润同比增长594.67% 智通财经4月28日电，柳钢股份(601003.SH)公告称，2025年第一季度营业收入171.19亿元，同比下降 14.36%；归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比增长594.67%。净利润增长主要是原燃料市场价 格下降，以及公司通过大力推进精益管理、算账经营等一系列降本增效措施，有效压降原燃料采购成本 和加工成本，增加产品效益所致。 ...

截至2025年4月11日收盘，柳钢股份(601003)报收于2.8元，上涨0.36%，换手率0.54%，成交量13.92万 手，成交额3933.85万元。 董秘最新回复 投资者： 2025年3月26日，生态环境部发布方案，将钢铁行业纳入碳排放市场交易。在当前钢铁行业下 行的大背景下，这一政策的出台会对行业产生哪些影响呢？公司对该政策有怎样的看法？又将采取哪些 应对措施来适应新的市场环境呢？ 董秘： 尊敬的投资者，您好！从2025年3月26日起，钢铁行业纳入碳排放市场交易。此政策将影响钢铁 行业，包括优化产能结构、推动绿色转型和改变成本结构。高排放企业成本上升，低碳企业则可增强竞 争力。钢铁行业纳入碳排放市场交易是推动可持续发展的必要举措，符合国家"双碳"目标，显示出我国 应对气候变化和推动绿色发展的决心和行动。对公司而言，此政策既是挑战也是机遇。挑战在于需适应 新规则和增加投入，机遇在于公司拥有绿色发展基础，可利用先行优势在碳市场中获益，并提升品牌形 象。公司的应对措施包括推进节能降碳项目建设、筹备自愿减排项目和持续关注碳排放权对短流程炼钢 的影响，以把握节能减排低碳转型的投资机会。感谢您的关注！ 以上内容为 ...

2025 年第二次临时股东大会 z[Bz]盈沪意见字第K02] 号 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 39 层 二〇二五 年 三 月 全 球 视 野 本 十 智 三 北京盈科(上海)律师事务所 关于 之 柳州钢铁股份有限公司 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州钢铁股份 有限公司股东大会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大 会议事规则》")的有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简 称"本所")接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公 司")的委托,指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2025年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-009 柳州钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 232 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,158,557,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...