证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-004 柳州钢铁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合 的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 4 人。监事甘牧原因个人原因未能出席会议。 会议由监事会主席赖懿主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度日常关联交易情 况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 该事项详见《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公 告》（2025-005）。 本议案需提交股东大会审议。 监事会认为：公司本次审议的关联交易事项能够严格遵守关联交易的有关规定，没 有出现违法违规行为，关联交易 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-003 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于2025年2月25日以电子邮件的方式送达各位董事，于2025年2月28日（星期五） 以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长 卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程 》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过关于 2024 年 度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依 赖。关联董事卢春宁对该议案进行了回避。该事项详见《柳钢股份关于 2024 年 度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-005）。 本议案尚需 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-002 柳州钢铁股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 适用情形：净利润为负值。 经财务部门初步测算，2024 年年度业绩将出现亏损。预计 实现归属于母公司所有者的净利润约为-3.75 亿元至-4.7 亿元，归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-4.19 亿元至 -5.14 亿元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有 者的净利润约为-3.75 亿元至-4.7 亿元，与上年同期相比，将实现减 亏。 1 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润约为-4.19 亿元至-5.14 亿元。 （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 （三）会计处理的影响。 公司自 2024 年 4 月 1 日起，变更 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-001 柳州钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书石柳元女士出席会议，其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于子公司增资暨关联交易的议案 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 259 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,000,677 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.5922 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 ...

法律意见书 204]盈沪意见字第四10 号 北京盈科(上海)律师事务所 关于柳州钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 & YINGKE ® B科 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 39 层 2025 年 1 月 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:柳州钢铁股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,就公司召开 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以下 简称"中国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区及台湾地区的法律、法规)以及《柳州钢铁股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西钢铁集团有限公司拟增资扩股所涉及的股东全 部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联桂资评报字(2024)第 0196号 共一册,第一册 中联资产评估集团广西有限公司 二〇二四年十二月二日 广西钢铁集团有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目 · 资产评估报告 | | | | 00 高 | | --- | | # 摘 | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | ** | | 二、评估目的 . | | 二、 评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 干、证付基准日 . | | 六、迎什依据 | | 十、迎估方法 2017-02-22 20:50:00 2011-02-20 11:10:00:00 20 | | 儿、迎传程序实施过程和情况。…………………… ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-050 柳州钢铁股份有限公司 关于子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 进行审议。 一、交易概述 因战略规划与经营发展需要，公司拟引入广投临港壹号基金对控 股子公司广西钢铁进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港 壹号基金通过以现金认购股份方式按 1.1858 元/元注册资本的单价 向广西钢铁增资总金额人民币 6.74 亿元（首次实缴人民币 1.94 亿元 （以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起 12 个月内完成实 缴），其中 5.6839 亿元计入注册资本，1.0561 亿元计入资本公积， 取得增资后广西钢铁 2.2315%的股权(以下简称"本次交易")，资金 来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共 2 亿 元，我公司系广投临港壹号基金有限合伙人之一，持有份额为50.5%。 本次交易完成后，广西钢铁的注册资本将由 240 亿元增加至 245.6839 亿元。 本次增资事项不构 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-051 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 809 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-049 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于2024年12月24日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年12月27日（星期五 ）以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 关联董事卢春宁先生已回避表决。 本议案已经公司 2024 年独立董事专门会议第二次会议审议通过。 1 详见《柳钢股份关于子公司增资暨关联交易的公告》（2024-050）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案 根据《公司章程》规定，定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开"2025 年 第一次临 ...

柳州钢铁股份有限公司 关于产能淘汰的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、产能淘汰前期情况 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-047 为响应国家实施工业低碳行动和压缩粗钢产量以及广西优化钢铁工业布局，推进冶 金产业二次创业的决策部署，2017 年 11 月 29-30 日，公司召开第六届董事会第十八次 会议，审议通过《关于减量搬迁沿海项目产能置换的方案》，公司拟向沿海临港地区实 施减量搬迁，打造广西沿海钢铁精品基地（详见公告：2017-039）。2021 年 6 月 4 日， 公司披露《关于公司拟向控股子公司置换产能的提示性公告》，分阶段将公司的部分炉 龄老化、需要大修的高炉、转炉对应的炼铁、炼钢产能用于广西钢铁集团有限公司（以 下简称"广西钢铁"）防城港钢铁基地项目，并按照钢铁行业产能置换相关要求，在广 西壮族自治区工业和信息化厅（以下简称"广西工信厅"）门户网站向社会公示产能置 换方案（详见公告：2021-028）。根据广西工信厅 2021 年 6 月 29 日公 ...