证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-039 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 1 柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书吴丹伟先生的书面辞职报告。吴丹伟先生因工作变动原因申请 辞去公司董事会秘书及副总经理职务，辞去前述职务后，吴丹伟先生将继 续担任公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，吴丹伟先 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，将由公司 总会计师石柳元女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完 成董事会秘书的选聘工作。 吴丹伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司 的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！ ...

0~24 度沪青 机 北京盈科 师事务所 柳州钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二四年 七月 全 球 视野 本 士 智 慧 Global Mindset Local Insti 北京盈科(上海)律师事务所 帆钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致:柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州钢铁股份 有限公司股东大会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大 会议事规则》")的有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简 称"本所")接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公 司")的委托,指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2024年第 三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-037 柳州钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、 董事会秘书吴丹伟先生出席会议，其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,941,268,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.7481 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路 1 ...

| 柳 | 州 | 钢 | 铁 股 | | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | I RON | & STEEL | | | COMPANY | | LI MI TED | | | 二 | ○ | 二 | 四 | 年 | | 七 | 月 | 九 | 日 | 股东大会须知 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有 发言权、质询权、表决权等各项权利。 HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过 ...

尊敬的各位投资者大家好欢迎大家参加柳岗股份2023年度及2024年第一季度业绩说明会我是公司董事长卢春宁在此我仅代表公司向各位长期关注与支持柳岗股份的投资者表示衷心的感谢希望通过今天的业绩说明会能够让大家进一步加深对公司的了解 下面我从经营情况经营计划以及发展战略三个部分向大家简要介绍公司的业绩情况2023年围绕深化改革推出增效的全年工作主线不断推动企业在规范治理瘦身健体点赠放权极致降本创新驱动增先创优协同发展风险防控等八大重点任务上取得新实效 全年完成钢材产量1280万吨同比增长了8.19%2023年度公司累计实现营业收入796.65亿元同比减少了1.31%归属于上市公司股东的净利润是负的10.12亿元同比减亏13.3亿元亏损的原因主要是2023年 钢铁行业供需失衡局面仍在继续上游原材料价格高位运行下游市场需求延续弱势钢材价格震荡走弱成本与价格的剪刀差极大压缩了公司的利润空间子公司广西钢铁集团有限公司虽具备装备技术自由码头物流等优势但整体仍处于资本投入期固定费用较高 全年公司紧扣深化改革提升效的工作主线坚持问题导向深化经济管理经济经营理念通过全面算账经营强化极致降本优化产品结构细化权益对标转差深化改革攻坚等 ...

Key Points 1. Company Introduction - **Company Name**: Liugang Stock Co., Ltd. - **Event**: 2023 Annual and Q1 2024 Earnings Briefing - **Speaker**: Lu Chunning, Chairman of the Company - **Purpose**: To express gratitude to investors for their continuous support and to provide an update on the company's performance and future outlook. [1]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-031 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三) 至 05 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 liscl@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024 年第一季度经 ...

[my]盈沪意见字第19]号 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 之 法律意见书 上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二四 年 五 月 2023 年度股东大会 全 球 视 野 △十 참 言 Global Mindset Local Instinct 北京盈科(上海)律师事务所 关于 柳州钢铁股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 致: 柳州钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《柳州钢铁股份 有限公司 股东大会议事规则(2022年4月)》(以下简称"《股东大 会议事规则》")的有关规定,北京盈科(上海)律师事务所(以下简 称"本所")接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份"、"公 司")的委托,指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2023年度 股东大会(以下简称"本次股 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-029 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于2024年5月7日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年5月17日在公司会议室 通过现场与通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案 根据《公司章程》规定，第九届董事会拟聘任熊小明先生为公司总经理，任 期与本届董事会一致。 提名委员会对熊小明先生进行了资格审查，认为其符合《公司法》和《公司 章程》有关任职资格和条件的规定，具备担任相关职位的能力与资格。 （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的 议案 根据《公司章程》规定，经董事 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-028 柳州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,943,779,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.8461 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 2、 议案名称：审议 2023 年年度利润分配方案 (一) 股东大会召开的时间： 2024 年 05 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点： 柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公 司 ...