(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-022 柳州钢铁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,922,907,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0317 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长卢春宁先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：545002 | 柳 | 州 | 钢 | 铁 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | LIUZHOU | | IRON | & | STEEL | COMPANY | | | LIMITED | | | 二 | ○ | 二 | 五 | 年 | 五 | 月 | 二 | 十 | 日 | 股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大 会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则: 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有 发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时 ...

柳钢股份 20250508 摘要 2024 年，柳钢股份实现营业收入 701 亿元，归母净利润为 0.32 亿元，同比 减亏 57.23%。在申万的 36 家钢铁企业中排名第 22 位，同比进步了 6 位。 2025 年一季度，柳钢股份归母净利润为 2.6 亿元，同比大幅增长，目前排名 第 7 位，同比进步了 11 位。 在整个钢铁行业盈利趋势下行的背景下，柳钢股份自 2022 年以来毛利率不断 提升的原因是什么？ • 柳钢股份 2025 年一季度归母净利润 2.6 亿元，排名同比提升 11 位至第 7 位，得益于内部管理优化、防城港基地产能释放、炉料结构优化及宏观环 境改善。 • 防城港基地一期项目完成后，暂无二期具体施工计划，重点在于巩固改革 成果，理顺产能链条和提升产品结构，二期项目纳入十四五规划商讨中。 • 2025 年一季度钢铁行业需求波动，工业用高线和全达产品需求稳定，美 国关税政策对下游需求产生影响，冷轧板价格受压制，家电行业受间接影 响。 • 公司逐步提高进口焦煤比例，主要来自蒙古、澳大利亚、加拿大等地，平 均进口比例达 50%左右，喷吹煤最高达 60%，同时保持与国内大矿合作 以应对潜在风险 ...

钢铁板块盘初走高，柳钢股份（601003）、广东明珠（600382）涨停，友发集团（601686）、八一钢铁 （600581）、安阳钢铁（600569）跟涨。 打包市场龙头，抢反弹就买指数ETF>> ...

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN Tel：(0772) 2595971 Fax：(0772) 2595971 Zip：5450023 | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 党委 24 | | | 第六章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董 事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《柳州钢铁股份有限公司独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事胡振华、池昭梅、罗琦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未直接或间接持有公司及其关联企业股权，在外兼职情况不会影响独立 董事履职。 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 柳州钢铁股份有限公司董事会 ...

柳州钢铁股份有限公司 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，同时作为提名委员会的主任，以及审计委员会、薪酬 委员会的委员，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 罗琦，女，62岁，大学学历，历史学学士，中国致公党党员。曾任广西伟宁 律师事务所合伙人、主任律师、专职律师，北京市华泰（南宁）律师事务所律师； 现任北京市金开（南宁）律师事务所律师。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | 以通 | | | | | | 董事 | 本年应 | 亲自 | 讯方 | 委托 | | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | 参加董 | 出席 | 式参 | 出席 | 缺席 | 两次未亲 | 大会的次 | | | 事会次 | | | | 次数 | 自参加会 | | | | | 次数 | 加次 | 次数 | | | 数 | | | 数 | | | ...

柳州钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——吕智 业背景与从业经历提出专业建议，与公司管理层积极交流，为公司董事会科学决 策提供了重要参考意见。根据出席公司各种会议的情况来看，我认为：2024年度 公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项均履行了相关程序。本年度我作为独立董事没有对公司董事会各项议案 及公司其它事项提出异议。 （二）专门委员会工作情况 本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届独立董事， 在任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》《柳钢股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精 神，认真履行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。2024 年5月，公司第八届董事会任期届满，本人不再担任董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务。现将本人2024年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，同 ...

柳州钢铁股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《柳州钢铁股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司董事会运作的实际情况，为提高公司董事会专门委员会的工作 效率，特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括审 计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个 委员会。在《公司章程》规定和董事会授权的范围内履行职责， 对董事会负责。 第三条 公司证券部负责董事会下设专门委员会的总对接协 调；负责对委员会实施细则进行修订完善，及日常工作的协助沟 通、会议组织、决议落实。 第二章 审计委员会 第一节 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占 —1— 多数。审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一独立董事或全 体董事的三分之一提名并经全体董事的过半数选举产生。选举委 员的议案获得通过的，新选委员 ...

柳州钢铁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了维护公司和公司股东的权益，规范公司股东会 的运作，明确股东会职责权限，保证及规范股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》和相关法律法规以及《公司章程》的有 关规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， —1— 说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律 ...