证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-009 柳州钢铁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本关联交易需提交股东会审议 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成重大 依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | | | 金额单位：万元 | | --- | 2026年3月11日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关 于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事 专门会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。会议认为：本次关联交易事 项严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东与非关联股东合法权益的情况，不会对公司未来财务状况、经营成果构成重 大不利影响；该等关联交易不会影响公司经营独立性，公司亦不会因相关交易对 关联方形成重大依赖。同意将本议案提交 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-010 柳州钢铁股份有限公司 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为有效利用期货和衍生品的套期保值功能，减少原材料及产品价格大幅波动 给公司经营带来的不利影响，降低企业风险，增强经营稳定性。根据《上海证券 1 交易目的：以套期保值为目的，规避生产经营过程中因原燃料及产品价 格大幅波动带来的风险，实现稳健经营。 交易品种：包括钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍 等钢铁产业链相关品种。 交易工具：国内期货 交易场所：境内的期货交易所 交易金额：可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）3 亿元人民币。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 11 日召开 2026 年董事 会审计委员会第一次会议、第九届董事会第二十次会议审议通过《关 于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》，本次事项需提交公 司股东会审议。 特别风险提示：公司及 ...

柳州钢铁股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的背景 为防范钢铁产业链相关商品价格大幅波动，给钢铁企业生产经营带来的不利影 响，柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司拟继续开展期货 及衍生品套期保值业务。 二、开展套期保值业务的情况概述 （一）套期保值品种 公司及下属子公司拟开展的套期保值业务只限于在国内场内市场的钢材、铁矿 石、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁、铜、锌、镍等钢铁产业链相关品种。 —1— （三）资金来源 公司及下属子公司将利用自有资金进行套期保值，不涉及使用募集资金。 三、开展套期保值业务的可行性 （一）公司及下属子公司拟开展的套期保值业务严守套期保值原则，以降低实 货风险敞口为目的，不开展任何形式的投机交易。 （二）为规范钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序， 公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务 品种范围、审批权限、责任部门及责任人、风险管理度、风险处理及报告管理程序 （二）业务规模及业务期间 根据实际情况，公司及下属子公司拟对与生产经营相关的原材料采购及产品销 售进行套期保值，公司套保数量原则 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-013 柳州钢铁股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储三 方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意柳州钢铁股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕200 号），公司本次以简易程序向特 定对象发行股票数量为 71,428,571 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 4.20 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 299,999,998.20 元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 12 日出具了《验资 报告》（天职业字[2026]6438 号），经审验，截至 2026 年 2 月 12 日，公司本次 募集资金总额为 299,999,998.20 元，扣除各项发行费用人民币 2,255,047.83 元（不 含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 297,744,950.37 元 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-011 柳州钢铁股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日召开了第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、本次注册资本变更情况 经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，公司获 准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 71,428,571 股。公司已于 2026 年 3 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公 司的股份总数由 2,562,793,200 股增加至 2,634,221,771 股，公司注册资本由人 民币 2,562,793,200 元增加至人民币 2,634,221,771 元。 二、本次修订《公司章程》情况 | 序 | | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-012 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 31 日 至2026 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-014 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于 1 公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（2026-010）及《关于开展套期保 值业务的可行性分析报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议于 2026年3月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2026 年3月1日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，《关于 2025 年度日常 关联交易情况及 2026 年度日常关联交 ...

股票代码：601003 股票简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二六年三月 LIUZHOUIRON & STEEL CO.,LTD （广西柳州市北雀路 117 号） 发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行上市之日起 6 个月内不得转让。 法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公 司本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵 守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后 的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：71,428,571 股 2、发行价格：4.20 元/股 3、募集资金总额：人民币 299,999,998.20 元 4、募集资金净额：人民币 297,744,950.37 元 二、新增股票上市安排 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-008 柳州钢铁股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 股票发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预计上市时间 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"柳钢股份""公司""发行人"）本次 以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增股份 71,428,571 股已于 2026 年 3 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所主 板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自股份上市之日起 6 个月内不得 转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份 亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定执行。 ● 资产过户情况 ...

国信证券股份有限公司关于 柳州钢铁股份有限公司 主板以简易程序向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-2-2 中文名称：柳州钢铁股份有限公司 英文名称：LIU ZHOU IRON & STEEL CO.,LTD 注册地址：广西柳州市北雀路 117 号 证券简称：柳钢股份 证券代码：601003.SH 上市日期：2007 年 2 月 27 日 股份公司成立日期：2000 年 4 月 14 日 联系方式：（0772）2595971 动）。 （二）主营业务 3-2-1 上海证券交易所： 柳州钢铁股份有限公司（以 ...