证券代码： 601003 证券简称：柳钢股份 公告编号： 2025-018 柳州钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕11号）和《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 （财会〔2024〕24号）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯 调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 本次会计政策变更无需提交公司审计委员会、董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1.变更的原因 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的 会计政策变更，无需提交公司审计委员会、董事会、股东大会审议。本次会计政策变 更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司已披 ...

公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 柳州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-019 柳州钢铁股份有限公司 2024 年年度经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2024年年度主要经营数据披露如下： | | 钢材产品 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 | 产量（万吨） | 154.21 | 529.88 | 217.19 | 83.23 | 174.53 | | | 销量（万吨） | 153.51 | 528.20 | 215.32 | 82.95 | 177.01 | | | 销售收入（亿元） | 52.42 | 166.53 | 75.93 | 33.36 | 61.17 | | | 平均单价（元/吨） | 3,414.52 | 3,152.80 | 3,5 ...

柳州钢铁股份有限公司 2024 年度 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法 律法规要求及柳州钢铁股份有限公司董事会《董事会专门委员会实施细则》的规 定，加强与公司审计监督部及外聘审计机构的沟通，审核公司的财务信息及相关 信息披露情况等，充分发挥了审计委员会的监督核查作用，现将有关工作汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 董事会专门委员会于 2024 年 5 月 17 日第九届董事会第一次会议进行了换 届。换届之前，审计委员会成员为：独立董事池昭梅、罗琦、胡振华及董事熊小 明，其中池昭梅为主任委员。换届之后，公司第九届董事会审计委员会成员为： 独立董事池昭梅、罗琦、胡振华，其中池昭梅为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会总共召开 8 次会议，对公司财务报告、内部控制、内 外部审计师开展工作、关联交易等事项进行了督导和审查。闭会期间全体委员实 时关注公司生产经营情况，加强与管理层沟通交流，确保公司各项运作符合法规 和监管要求。 三、审计委员会 2024 年度主要工作 （一）对年度财务会计报表进行核查 审计委员会及独立董事牵头分别组织公 ...

关于柳州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：柳州钢铁股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]17954-2 号. 柳州钢铁股份有限公司董事会:. 我们审计了柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年4月27日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,柳钢股份编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是柳钢股份管理层的责任。 我 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-016 柳州钢铁股份有限公司 关于续签《生产经营服务协议》暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称"柳钢集团"）续签《生 产经营服务协议》，相互提供某些生产性物资及服务，交易金额以实际业务发生 及结算金额为准。 本日常关联交易系本公司日常经营活动所需，不影响公司独立性，亦不 会因此类交易而对关联人形成主要依赖。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易事项的基本情况 经营发展需要，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；本事项对公司独立性没有影响，公 司不会因此交易对关联人形成主要依赖。同意将此议案提交董事会及股东大会审 议。 三、关联交易标的及关联方情况 （一）关联交易的主要内容 为确保交易双方均能继续顺利地经营运作，双方同意根据本协议的内容相互 提供辅助材料、能源动力、运输服务等生产性物资及服务。主要包括： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2025年一季度主要经营数据披露如下： | | 钢材产品 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2025 1-3 月 | 产量（万吨） | 72.71 | 124.24 | 69.25 | 23.99 | 28.20 | | | 销量（万吨） | 70.64 | 126.17 | 69.36 | 23.50 | 28.41 | | | 销售收入（亿元） | 22.29 | 38.64 | 23.31 | 8.95 | 8.96 | | | 平均单价（元/吨） | 3,155.89 | 3,062.40 | 3,360.47 | 3,810.83 | 3,153.28 | | 年 2024 | 产量（万吨） | 39.85 | 142.55 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-013 柳州钢铁股份有限公司 关于 2025 年度项目实施计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目计划情况 2025 年项目计划的重点是围绕"高端化、智能化、绿色化"转型，主要有柳钢股份以 及子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称"广西钢铁"）的产品结构调整、超低排放及 提质降本改造。全年预计投入资金 41.41 亿元。其中： （一）新项目 今年预计投入资金 4.50 亿元；主要项目详见附件 1"2025 年主要项目实施计划表（新 项目）"。 （二）续建项目 今年预计投入资金 35.44 亿元；主要项目详见附件 2"2025 年主要项目实施计划表（续 建项目）"。 （三）储备项目 另有储备类项目预计投入资金 1.47 亿元。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 | 7 | 柳钢销售管理系统迭代项目 | 2,000.00 | 1,600.00 | 选取先进可靠的信息化系统开发框架，以统一销售平台、产销深度融合、业财一体化 ...

柳州钢铁股份有限公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，柳州钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况和聘任情况 （一）会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并 ...

2 0 2 4 年 柳 州 L I U Z H O E n v i r o n m e n t a l , S o c i a l a 钢 铁 股 份 有 限 公 司 U I R O N A N D S T E E L C O MP A N Y L I MI T E D 环境、社会和公司治理(ESG)报告 n d G o v e r n a n c e R e p o r t 地 址 ： 广 西 柳 州 市 北 雀 路 1 1 7 号 邮 编 ： 5 4 5 0 0 2 电 话 ： ( 0 7 7 2 ) 2 5 9 5 9 7 1 传 真 ： ( 0 7 7 2 ) 25 9 5 9 7 1 网 址 ： h t t p : / / w w w.l iu s t e e l . c o m 邮 箱 ： l i s c l @ 1 6 3.co m | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于柳钢股份 - | | ESG管治 | | 主要绩效展示 - | | 附录一：指标索引表 -- 99 | | 附录二:读者意见表 -- 100 | | /18 | | --- | | /22 | | /2 ...