证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-014 柳州钢铁股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会 第九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会 并修订〈公司章程〉的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置， 不再设置监事会和监事。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过本议案前，公司 第九届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和 业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。 公司第九届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。自公司股东大 会审议通过本议案之日起，公司监事会 ...

柳州钢铁股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度年报审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国 际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、审计费用 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的 工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验 等因素确定。2024 年度审计费用共计 99.5 万元（其中：年报审计费用 70 万元； 内控审计费用 29.5 万元）。较上一期审计费用减少 0.5 万元。 二、资质条件 1.基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨 ...

重要内容提示： 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-017 柳州钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-011 柳州钢铁股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2025 年 4 月 27 日以现场及通讯相结合 的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 4 人。监事甘牧原因个人原因未能出席会议。 会议由监事会主席赖懿主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度监事会工作报告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年年度报告及其摘要 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024 年年 度报告》及《柳钢股份 2024 年年度报告摘要》。 本议 ...

柳州钢铁股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 17,118,885,410.45 | 19,988,333,072.03 | -14.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 260,464,845.54 | 3 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-010 柳州钢铁股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度董事会工作 报告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年度总经理工作 报告 （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2024 年年度报告及其 摘要 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2024 年年度报告》及《柳钢股份 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 于2025年4月17日以电子邮件的方式送达各位董事，于2025年4月27日（星期日） 以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-012 柳州钢铁股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，柳州钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -432,843,533.76 元人民币， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 4,239,061,082.64 元人民币。经公司 第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议审议，2024 年度利润分配方案为： 不分配利润、资本公积不转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 由于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-432,843,533.76 元人民币， 因此不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-021 柳州钢铁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事 会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、数量和面值 向特定对象 ...

关于对柳州钢铁股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17954-1 号 目 录 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见 -1 2024年度营业收入扣除情况表—— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:京25MDS1 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17954-1 号 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 我们接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")委托,在审计了柳钢股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由柳 钢股份管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况表"）进行了 专项核查 。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")的要求,柳钢股份管 理层编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制, 采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣 ...

柳州钢铁股份有限公司 内部控制审计报告， 天职业字[2025]17959 号 目.... 录 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-mof.gov.co）"进行查测 ， . . 内部控制审计报告 天职业字[2025]17959 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 柳州钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了柳 州钢铁股份有限公司（以下简称"柳钢股份"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。. 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是柳钢股份董事会的责任。 二、注册会计师 ...