柳州钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——胡振华 2024年，本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，同时担任战略委员会的主任，以及审计委员会和提名 委员会的委员，本人具有一定的专业资质及能力，在从事的专业领域积累了较丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 胡振华，男，63岁，管理学博士。历任中南大学经贸系系主任助理、副系主 任、商学院副院长、党委书记、中南大学发展与联络办公室主任等职；是德国克 劳斯塔尔工业大学经济系和英国肯特大学商学院的访问学者。现为中南大学商学 院教授、博士生导师。 二、独立董事年度履职概况 | | | | | 参 ...

柳州钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 ——池昭梅 2024年，本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履 职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 | 独立董 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | 事 | 参加董 | 亲自 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | | 出席 | 方式参 | | | | 大会的次 | | | 事会次 | | | 席次数 | 次数 | 自参加会 | | | | | 次 ...

柳州钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，并结合本公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 柳钢股份证券部为负责董事会事务的日常管理部门。 第二章 董事会职权 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 根据《公司法》和本公司的有关规定，董事会主要 行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 —1— 券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-019 柳州钢铁股份有限公司 2024 年年度经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2024年年度主要经营数据披露如下： | | 钢材产品 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 镀锌钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 | 产量（万吨） | 154.21 | 529.88 | 217.19 | 83.23 | 174.53 | | | 销量（万吨） | 153.51 | 528.20 | 215.32 | 82.95 | 177.01 | | | 销售收入（亿元） | 52.42 | 166.53 | 75.93 | 33.36 | 61.17 | | | 平均单价（元/吨） | 3,414.52 | 3,152.80 | 3,5 ...

公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 柳州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-015 柳州钢铁股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：柳州钢铁股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度 经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号 ——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第九次 会议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：为维护股东利益，提升公司投资价值和股东回报能 力，公司制订了估值提升计划，通过加强经营管理、引入权益性资金、强化投资 者关系管理、提高信息披露质量、鼓励股份增持和锁定承诺等工作，持续加强公 司经营效率和盈利能力、提升公司投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在 ...

证券代码： 601003 证券简称：柳钢股份 公告编号： 2025-018 柳州钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕11号）和《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 （财会〔2024〕24号）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯 调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 本次会计政策变更无需提交公司审计委员会、董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1.变更的原因 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的 会计政策变更，无需提交公司审计委员会、董事会、股东大会审议。本次会计政策变 更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司已披 ...

柳州钢铁股份有限公司 2024 年度 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法 律法规要求及柳州钢铁股份有限公司董事会《董事会专门委员会实施细则》的规 定，加强与公司审计监督部及外聘审计机构的沟通，审核公司的财务信息及相关 信息披露情况等，充分发挥了审计委员会的监督核查作用，现将有关工作汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 董事会专门委员会于 2024 年 5 月 17 日第九届董事会第一次会议进行了换 届。换届之前，审计委员会成员为：独立董事池昭梅、罗琦、胡振华及董事熊小 明，其中池昭梅为主任委员。换届之后，公司第九届董事会审计委员会成员为： 独立董事池昭梅、罗琦、胡振华，其中池昭梅为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会总共召开 8 次会议，对公司财务报告、内部控制、内 外部审计师开展工作、关联交易等事项进行了督导和审查。闭会期间全体委员实 时关注公司生产经营情况，加强与管理层沟通交流，确保公司各项运作符合法规 和监管要求。 三、审计委员会 2024 年度主要工作 （一）对年度财务会计报表进行核查 审计委员会及独立董事牵头分别组织公 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-013 柳州钢铁股份有限公司 关于 2025 年度项目实施计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目计划情况 2025 年项目计划的重点是围绕"高端化、智能化、绿色化"转型，主要有柳钢股份以 及子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称"广西钢铁"）的产品结构调整、超低排放及 提质降本改造。全年预计投入资金 41.41 亿元。其中： （一）新项目 今年预计投入资金 4.50 亿元；主要项目详见附件 1"2025 年主要项目实施计划表（新 项目）"。 （二）续建项目 今年预计投入资金 35.44 亿元；主要项目详见附件 2"2025 年主要项目实施计划表（续 建项目）"。 （三）储备项目 另有储备类项目预计投入资金 1.47 亿元。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 | 7 | 柳钢销售管理系统迭代项目 | 2,000.00 | 1,600.00 | 选取先进可靠的信息化系统开发框架，以统一销售平台、产销深度融合、业财一体化 ...

关于柳州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：柳州钢铁股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]17954-2 号. 柳州钢铁股份有限公司董事会:. 我们审计了柳州钢铁股份有限公司(以下简称"柳钢股份")财务报表,包括2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于2025年4月27日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,柳钢股份编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是柳钢股份管理层的责任。 我 ...