宾泰降新材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况评估报告 宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审亚太 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中 审亚太在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为近 一年中审亚太资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责, 公允表达意见。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 2、成立日期:中审亚太前身为中国审计事务所,后经合并改制 后于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 3、注册地址:北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 4、法定代表人:王增明 5、经营范围:包括审查企业会计报表、出具审计报告;验证企 业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业 务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨 询、 ...

2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《<上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十三号 ——化工》的相关规定，现将公司 2025 年 1-3 月主要经营数据披露 如下： 1 分行业 主要 产品 经营指标 单位 经营数据 （2025 年 1-3 月） 经营数据 （2024 年 1-3 月） 比上年同 期增减 （%） 煤焦行业 焦炭 （含焦粉、焦 粒） 营业收入 元 1,371,431.88 366,317,129.38 -99.63 营业成本 元 1,421,691.86 449,374,354.30 -99.68 生产量 吨 - 194,476.00 - 销售量 吨 1,286.81 184,369.49 -99.30 库存量 吨 3,006.51 30,713.77 -90.21 沫煤 营业收入 元 33,108,718.83 19,034,936.55 73.94 营业成本 元 30,547,55 ...

关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宝泰隆新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：(0451) 8700 5880 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | (中中原点会计期事会所 (特殊格局合伙) China hudit Asia Pacific Cortified Public Accountents LLP 关于宝泰隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1、 专项审计报告 2、 附表 我们认为,后附汇总表所载资科与我们审计宝泰隆公司 2024年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现 不一 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-020 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户 对募集资金进行专户存储。公司总裁负责按照经董事会审议批准的募 集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单 位）填写申请表，经总裁和财务总监会签后，由公司财务部负责执行。 公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资 金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 2022 年非公开发行 A 股普通股股票公司募集资金已于 2022 年 2 月 24 日通过川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）汇入公 司 在 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 七 台 河 分 行 开 立 的 23001695551050502782 账户内。于 2022 年 3 月 4 日，本公司、保荐 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2024 年 11月修订)》以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,宝泰隆 新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705 号)核准,公司以非 公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)310,857,142 股,每股 面值人民币 1.00元,发行价格为人民币 3.98元/股,募集资金总额为 人民币 1,237,211,425.16元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民 币 22.351.510.06 元后,募集资金净额为人民 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 的相关规定,宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责, 现将本年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的人员构成 公司第六届董事会审计委员会由独立董事王雪莲女士、独立董事 杨忠臣先生、独立董事于成先生三人组成,其中主任委员由具有专业 会计资格的王雪莲女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识,人员组成符合《公司章程》和《审计委员 会工作细则》的有关规定。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开 8 次会议,召开情况具 体如下: | | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六届董事会审计委 员会第七次会议 | 2024.1.5 | 公司 2023 年度计 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-019 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司聘请2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案，公司董事会同意续 聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） 作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司2024年年度股东大会最终审议。本次续聘符合《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审亚 ...

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 E F 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关要求,公司独立董事杨忠 臣先生、于成先生、王雪莲女士对自身的独立性情况进行了自查,并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》的独立性要求,与公司不存在直接或者间 接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断的情形,能够独 立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查,杨忠臣先生、于成先生、王雪莲女士 2024年度均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司的主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系,不属于"法律法规、中国证监 会、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 员"。 因此,公司董事会认为,公司独立董事杨忠臣先生、于成先生、 王雪莲女士在 2024 年度任职期 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2025-018 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称："公 司"） 根据中华人民共和国财政部（简称："财政部"）颁布的《企业 会计准则解释第17号》、《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企 业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更。执行变更后的 会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则 解释第17号》、《企业会计准则应用指南汇编2024》及《企业会计准 则解释第18号》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财 政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 ①执行《企业会计准则解释第1 ...

公司代码：601011 公司简称：宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宝泰隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...