因此,我们认为:公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— ―规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三交 全新材料 二0 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,宝泰隆新材料股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事杨忠臣 先生、于成先生和王雪莲女士三位独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查独立董事杨忠臣先生、于成先生和王雪莲女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为上述独立董事及其 配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职,未在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职。上述独立董事与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系,不存在为公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-021号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合的方式召开，现 场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼 会议室。公司共有董事 9 人，出席现场会议董事 8 人，董事焦岩岩女 士以视频方式参加本次会议。公司监事及其他高级管理人员列席了本 次会议。 二、会议审议情况 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《宝泰隆新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议共审议了十七项议案，会议及参加表决的人员与程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-020 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-001 号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公 司临 2024-009 号公告；2024 年 2 月 22 日，公司将上述暂时用于补充 流动资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详 见公司临 2024-010 号公告；2024 年 4 月 2 日，公司将上述暂时用于 补充流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集 ...

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《公司用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充 流动资金》的议案，同意公司在确保募集资金项目建设的资金需求以 及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民 币 1.4 亿元临时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内，独立董事对该事项发表同意意见，保荐机构对 该事项发表了核查意见，具体内容详见公司披露的临 2023-053 号公 告。 2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-001 号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公 司临 2024-009 号公告；2024 ...

关于控股子公司收到专家审查意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿业公司"）收到 《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用 方案》专家审查意见，由自然资源部油气资源战略研究中心组织专家 对东润矿业公司提交、黑龙江省冶金设计规划院编制的《七台河市东 润矿业投资有限公司密林石墨二矿矿产资源开发利用方案》（以下简 称"《方案》"）进行了审查，形成审查意见主要如下： 1、方案编写的能力审查 黑龙江省冶金设计规划院具有冶金行业工程专业甲级设计资质， 具备编制开发利用方案的能力。 2、资源储量利用的合理性审查 《方案》设计范围与资源储量估算及备案的范围、批复的划定矿 区范围一致。 露天开采可利用资源储量为 5008.52 万吨，固定碳平均品位 6.68%；地下开采可利用资源储量为 1928.97 万吨，固定碳平均品位 6.18%。设计利用资源量总计为：6937.49 万吨，占备案保有资源量 1 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-017 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、参股股东变更情况 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股孙公司参股股东变更的公告 双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司（以下简称"龙煤天泰公司"） 参股股东黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司（以下简称"龙煤集团"） 持有龙煤天泰公司49%股权。根据2022年9月15日黑龙江省国资委专 题会议要求，鉴于"十四五"期间，煤化工项目不符合龙煤集团的投资 发展方向，是黑龙江省国资委《出资企业投资项目负面清单》禁止投 资项目，经龙煤集团第四届董事会2022年第六次会议决议，决定退出 龙煤天泰公司全部股权（49%）。该股权曾在黑龙江联合产权交易所 挂牌拍卖，具体内容详见2023年12月25日公司披露于上海证券交易所 网站的公司临2023-086号公告。 近日，安骐（三亚）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"安 骐投资企业"）同意依法受让龙煤集团持有龙煤天泰公司49%股权， 受让金额为39,420万元，除安骐投资企业的股权受让方变 ...

2024 年 1 月 9 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的募集 资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-001 号公告；2024 年 1 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中的 募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024- 006 号公告；2024 年 2 月 2 日，公司将上述暂时用于补充流动资金中 的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公司临 2024-009 号公告；2024 年 2 月 22 日，公司将上述暂时用于补充流动 资金中的募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专户，具体详见公 司临 2024-010 号公告；2024 年 4 月 2 日，公司将上述暂时用于补充 流动资金中的募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专户，并将上 述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至本公告 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通 过了的用部分暂时闲置募集资金人民币 1.4 亿元临时补充流动资金已 归还 8,000 万元，剩余暂时补充流动资金的募集资金将在使用期限到 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 BT 二0 二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促 进提高公司质量,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事制度管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》 等规定,特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真 履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体 利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, ...

二〇二四年三月 3 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 宝泰隆新材料股份有限公司 程 g rest fi 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 目 录 4 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理(总裁)及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 宝泰隆新材料股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第三条 公司于 2011年2月14日经中国证监会核准,首次向社会公众发行 人民币普通股 97,000,000 股,于 2011年3月9日在上海证券 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-012号 2024-013 号公告。 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六 届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。公 司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表 决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 本次会议共审议了四项议案，在事前已与各位董事对议案内容进 行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易计划》的议案 该事项已经公司独立董事事前审核并发表了同意的独立意见，具 体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.co ...