北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 085 号 致:中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开,现场会议于 2024年2月27日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘 任,指派本所律师参加本次股东大会会议,并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")以及《中节能风力发电股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第五 届董事会第二十一次会议决议公告》《中节能风力发电股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》( ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR-2024-006 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 东北证券、新华基金、财通基金、易方达基金、兴银基金、淡 水泉投资、中金基金、淳厚基金、中再资产、乘安资产、保银 参与单位名称 投资等 28 家机构共 31 位投资者。 名单详见附件清单。 2024 年 2 月 5 日 星期一 11 点整 时间 2024 年 2 月 5 日 星期一 15 点整 ...

节能风电 601016 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 2024 年 2 月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 2024 年 2 月 27 日（星期二）14:00 时 会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理 人员及见证律师等 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布 现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 累积投票议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 1.00 | 关于选举公司第五届董事会董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 杨忠绪 | √ | 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续 的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述 1 人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理 人方可发言或提问）； 四、请到会股东及股东代 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出会议通 知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举姜利凯先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会 任期届满为止。 表决结果：9 票同 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事长、总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 辞任情况 2024 年 2 月 6 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到董事长刘斌先生及总经理姜利凯先生的书面辞职报 告: 二、 新任情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于提名 公司第五届董事会董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议 案》。 选举姜利凯先生为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满止，简历附后。公司董事会指定姜利凯 先生继续代行董事会秘书职责。根据《公司章程》的 ...

| 证券代码:601016 | 证券简称:节能风电 | 公告编号:2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113051 | 转债简称:节能转债 | | | 债券代码:137801 | 债券简称:GC 风电01 | | | 债券代码:115102 | 债券简称:GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR-2024-005 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 一对一交流 及人员姓名 民生证券、华金证券 2024 年 1 月 29 日 星期一 11 点 30 分 时间 2024 年 1 月 31 日 星期三 9 点 30 分 地点 线上会议、现场会议 一、交流情况概况 ...

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗杰先生的辞职报 告自送达董事会起即时生效。截至本公告披露日，罗杰先生作为公司 股权激励计划激励对象，持有公司股票 3 万股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘 任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理姜利凯先生代行 董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工 作。公司及公司董事会对罗杰先生在任职期间为公司发展所做出的重 要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 31 日， ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR-2024-004 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 国泰君安证券北京分公司、北京风炎私募基金、北京隆翔资产、 南京泱泱私募基金、北京东宏世家、晟孚投资、北京英安私募 参与单位名称 基金、凯联资本、飞旋投资、宁波知远资产、联储证券研究院、 浙江龙隐投资、北京嘉盈私募基金、浙江浩坤昇发、凯聪（北 京）投资、坤泰九盈、万通智业等 18 家，共计 26 人。 时间 2024 年 1 月 25 日 星期四 14 点整 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个 解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,033,520 股。 本次股票上市流通总数为 8,033,520 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 2 日。 2024 年 1 月 19 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，审议通过了《关 ...