1 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十六次会议于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件的形式发出会议通知， 于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。 监事会认为：根据公司《激励计划 ...

被担保人名称：中节能黑龙江风力发电有限公司（以下简称"黑 龙江公司"） 中节能风力发电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 重要内容提示： 本次担保金额：中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）为黑龙江公司提供担保的金额不超过中节能木兰 200MW 风电+ 清洁供暖项目（以下简称"木兰项目"）总投资 152,335.30 万元的 80%为 121,868.24 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保事项不构成关联交易，不会损害公司 及股东的利益。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。 一、担保情况概 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于调整股权激励计划限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年度利润分配方案已于 2024 年 6 月 19 日实施完 毕，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司 2020 年股权 激励计划限制性股票回购价格由人民币 1.56 元/股调整为 1.476 元/ 股。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方 案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公 司股本总额 6,474,715 ...

中节能风力发电股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 ...

节能风电 2024 年半年度报告 节能风电 601016 中节能风力发电股份有限公司 C E C E P W i n d -power Corporation Co.,Ltd. 2024 年半年度报告 二○二四年八月 节能风电 2024 年半年度报告 公司代码：601016 公司简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 223 节能风电 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜利凯、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）李祎声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异 ...

中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十七次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的形式向全体董事、 监事送达了会议通知及材料。于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中， 以通讯表决方式出席会议董事 9 名）。会议由董事长姜利凯先生召集。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整 财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于审议同 一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，本议案无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次追溯调整财务报表数据的原因 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于收购北京中节能国投有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》，同意公司通过非公开协议转让的方式收购关联人中节能资产经 营有限公司（北京 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于"节能转债"预计触发转股价格修正 条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）基本情况 根据《募集说明书》的规定，公司可转换公司债券转股价格向下 修正条款如下： "在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事 会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若 在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调 整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整 日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 06 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 3、 董事会秘书代芹出席会议，总会计师郑彩霞列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 ...

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 461 号 致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现场会议于 2024 年 8 月 6 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第五届 董事会第二十六次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的 ...