中节能风力发电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开 程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事刘少静、肖兰、沈军民、马西 军以及独立董事王志成因另有公务，未能参加本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事党红岗、李佳峰因另有公务， 未能参加本次会议； (一) 股东大会 ...

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现场会议于 2024 年 9 月 26 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师通过视频方式参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第五届 董事会第二十七次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司第五届董事会 第二十八次会议决议公告》、《中节能风力发电股份 ...

节能风电 601016 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 二〇二四年九月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 9 月 26 日(星期四）下午 13:30 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层 会议室 出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人员及 见证律师等。 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：杨昊运 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》； 宣布现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 1.关于为全资子公司提供担保的议案 2.关于为中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目贷款提供担 保的议案 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记 手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上 2 述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理 人方可发言或提问）。 四、请到会股东及股东代理人推选2 名股东代表作为计票人；请 监事会推选1 名监事，与现场律师共同作为监票人。 五、现场投票表决。 六、现场计票，宣读现场投票结果 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 23 日(星期一) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 cecwpc@cecwpc.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答 ...

中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目（以下 简称"木兰项目"） 投资金额：木兰项目总投资为 152,335.30 万元。 相关风险提示：中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）为木兰项目的建设主体提供担保的事项，以及在项目建成后以 该项目的电费收费权、资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司 股东大会审议批准。 一、对外投资概述 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十八次会议审议 通过了《关于投资建设中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目的议案》， 同 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于回购注销股权激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次回购注销限制性股票数量：520,200 股。 本次回购价格：2 名激励对象所持尚未解除限制的限制性股票共 510,000 股，由公司以 1.476 元/股加上银行同期存款利息之和予以回 购，1 名激励对象所持尚未解除限制的限制性股票共 10,200 股，由公 司以 1.476 元/股予以回购。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1770 号） 核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 21 日公开发行 A 股可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年。票面利率第 一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 1.5%、第五 年为 1.8%、第六年为 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309 号文同意，公司 30 亿元 A 股可转换公司债券于 2021 年 7 月 22 日起在上海证券交易 所挂牌交易，转债简称" ...

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 京天股字（2020）第 656-11 号 致：中节能风力发电股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受中节能风力发电股份有限 公司（以下简称"公司"或"节能风电"）委托担任公司本次 2020 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问，并依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管 理委员会令第 148 号，以下简称"《管理办法》"）、《中央企业控股上市公司 实施股权激励工作指引》（国资考分[2020]178 号，以下简称"《工作指 引》"）等法律、法规及其他规范性文件和《中节能风力发电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中节能风力发电股份有限公司 2020 年限 制 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十八次会议审议的 1-5 项议案于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件 的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料，议案 6 于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材 料（议案 6 为《关于不向下修正"节能转债"转股价格的议案》，于 9 月 6 日满足召开董事会审议决定是否修正转股价格的条件）。本次 会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长姜 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规的规定，债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的 自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实 施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公 司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关 证明文件，具体如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人 营业执 ...