| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十九次会议于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知， 于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九 名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 会议审议通过了《关于不向下修正节能转债转股价格的议案》。 从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本 情况、股价走势、市场环境等诸多 ...

中节能风力发电股份有限公司 关于不向下修正"节能转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 19 日开始至 2024 年 1 月 18 日期间，中节能风力发电 股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%，已触发"节能转债"的转股价格向下修正条款。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修 正"节能转债"的转股价格，并且在未来 6 个月内（即 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 7 月 17 日），如再次触发"节能转债"转股价格向下修正条款的，公司不向 下修正转 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于"节能转债"预计触发转股价格修正 条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、"节能转债"转股价格修正条款与可能触发情况 1 1、可转债转股价格修正条款 根据《募集说明书》的规定，公司可转换公司债券转股价格向下 修正条款如下： "在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格 调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调 整日及之后的交易日按调 ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR-2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （文字说明） 参与单位名称 光保基金、嘉实基金、银华基金、泰康资产、华泰证券、东北 及人员姓名 证券、众安保险 时间 2024 年 1 月 4 日 星期四 13：30-14：30 地点 现场会议室：节能大厦 12 层会议室 一、公司情况介绍 2023 年前三季度，公司实现营业收入 38.26 亿元，利润总 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1770 号《关于核 准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核 准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 21 日公开发行可转换公司债券 3000 万张，每张面值 100 元人民 币，本次发行可转换公司债券募集资金总额 300,000.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309 号文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司债券于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）通过浙 江省产权交易所公开摘牌获得张北二台风力发电有限公司 60%股权，交易价格为 人民币 18,268.20 万元 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于公开摘牌取得张北二台风力发电有限 公司 60%股权暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易 本次关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,公司独立 董事发表了同意的独立意见，本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大 会审议 最近 12 个月，公司与运达股份发生的关联交易金额为 24,012,763.70 元 一 ...

收购张北二台风力发电有限公司 60%股权暨关联交易的 神立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司收 购张北二台风力发电有限公司 60%股权暨关联交易发表独立意见 如下: 经仔细审查议案并结合公司前期所开展的尽调工作报告等 材料,我们认为本次交易事项是合理且必要的,符合公司的战略 发展方向,有助于进一步扩大公司装机规模,拓宽盈利渠道和利 润增长点。本次交易通过浙江产权交易所公开挂牌的方式开展, 标的资产关联方的交易定价以其所聘请的资产评估机构出具的 《资产评估报告》确定,定价原则公平合理,交易流程合法有效, 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司第五届董 事会第十七次会议关于对本次关联交易事项的审议、决策程序符 合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定,关联董事已按规定回避表决,形成的决议合法、有 效。我们同意公司开展的本次关联交易事项。 中节能风力发电股份有限公司独立董事关于 李宝山 ...

中信证券股份有限公司关于中节能风力发电股份有限公司收购 张北二台风力发电有限公司 60%股权暨关联交易的核查意见 1 估报告》），以 2023 年 8 月 31 日作为评估基准日，二台风电资产账面价值为 767,229,414.38 元，负债账面价值为 541,266,174.28 元，股东全部权益（净资产） 账面价值为 225,963,240.10 元，100%股权的股东权益评估值为 338,300,000 元， 评估增值 112,336,759.90 元，增值率 49.71%。 二、关联方基本情况 （一）关联方的基本情况 作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称"节能风电"或"公司"）2022 年公开发行配股项目的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等法律法规的要求，对节能风电履行了持续督导义务。 公司拟通过浙江产权交易所公开摘牌的方式收购运达能源科技集团股份有 限公司（以下简称"运达股份"）持有的张北二台风力发电有限公司（ ...

附件11 审 计 报 告 天健审〔2023〕9662 号 张北二台风力发电有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了张北二台风力发电有限公司（以下简称张北二台公司）财务报表， 包括 2023 年 8 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-8 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了张北二台公司 2023 年 8 月 31 日的财务状况，以及 2023 年 1-8 月的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见 ...

万邦资产评估有限公司 WIDE WORLD ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 本资产评估报告依据中国资产评估题/编制 WAN BANG TIF! 运达能源科技集团股份有限公司拟转让股权涉及的 张北二台风力发电有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 万邦评报【2023】271 号 摆 8 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3030040001202300281 | | --- | --- | | 合同编号: | 万邦约字【2023】298号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 万邦评报【2023】271号 | | 报告名称: | 运达能源科技集团股份有限公司拟转让股权涉及的 张北二台风力发电有限公司股东全部权益价值评估 项目 | | 评估结论: | 338,300,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月18日 | | 评估机构名称: | 万邦资产评估有限公司 | | | (资产评估师) 杨超文 会员编号:30190010 | | 签名人员: | 沈晓栋 (资产评估师) 会员编号:33000336 ...