证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-044 山东出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼 会议室 1 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

第四届监事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-037 山东出版传媒股份有限公司 公司全体监事亲自出席本次会议。 全体监事对全部议案投赞成票。 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十九次（定期）会议，于 2025 年 8 月 28 日上午，在公司会 议室以现场会议方式召开。公司全体监事于 2025 年 8 月 18 日全 部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子信息通知。会 议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方 式表决，会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司董事会 秘书、财务总监及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召 开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 1 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-036 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十六次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体董事亲自出席本次会议。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十六次（定期）会议于 2025 年 8 月 28 日上午，在公司会 议室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2025 年 8 月 18 日， 全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。 本次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、申维龙 先生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次 会议。公司全体监事会成员和高管成员列席了会议。会议的通知、 出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 1 本议案表决结果：6 票 ...

山东出版传媒股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-039 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 为推动上市公司高质量发展，落实公司"提质增效重回报" 专项行动方案，与全体股东共享公司经营发展成果，增强投资者 获得感，切实维护广大投资者利益，结合行业发展情况和自身发 展战略，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，根据中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相 关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年半 年度利润分配方案，具体公告如下： 一、2025 年半 ...

山东出版传媒股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 177 山东出版传媒股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 拟以截至2025年6月30日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利 人民币0.60元（含税），共计分配现金股利125,214,000.00元；本次不进行送股及资本公积金转增 股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露 ...

山东出版传媒股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨、经营范围及主业 | | 第三章 股份 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第五章 董事会 | | 第六章 高级管理人员 | | 第七章 党的基层组织 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第九章 通知与公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 60 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附则 | 山东出版传媒股份有限公司章程（征求意见稿） 山东出版传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护山东出版传媒股份有限公司（以下简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》（以下简称《章程指引》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和其他有关法律法规，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司以发起方式设立；在山东省市场监督管理局注册登记， 取得营 ...

山东出版传媒股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导舆 论导向，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，树立良好的企业形象， 根据相关法律法规及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资及控股子公司（以下简称 "各子公司"）。 第三条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道； 第四条 舆情分类： （一）重大舆情：指传播范围较广、公众关注度高，严重影响公 司公众形象、品牌声誉或正常经营活动，使公司已经或可能遭受重大 损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的舆情， 1 被中央或省级主流媒体点名批评或深度报道，涉及公司内容安全、重 大经营决策等方面的舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第五条 舆情应对原则： （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三） ...

山东出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《山东出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）和其他有关规定，制定 本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司不得在股东会上披露、泄露未公开的重大信息。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定 1 ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及 《山东出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 证券法律部 证券法律部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会印章。董事会秘书可以指定公司其他 人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）公司章程规定的其他情形。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券法 律部或者直接向董事长提交经提议人签字（ ...

Market Overview - The publishing sector experienced a decline of 2.16% on August 27, with the Shanghai Composite Index closing at 3800.35, down 1.76%, and the Shenzhen Component Index at 12295.07, down 1.43% [1] Individual Stock Performance - Inner Mongolia Xinhua (603230) led the gains with a closing price of 14.64, up 5.10% with a trading volume of 184,400 shares and a transaction value of 271 million [1] - Chinese Online (300364) saw the largest drop, closing at 32.35, down 9.10% with a trading volume of 1,616,700 shares and a transaction value of 545.9 million [2] - Other notable declines included Tianzhou Culture (300148) down 4.71% and Duku Culture (301025) down 4.39% [2] Capital Flow Analysis - The publishing sector had a net outflow of 719 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 416 million [2] - The main capital inflow was observed in Inner Mongolia Xinhua with a net inflow of 26.82 million, while Chinese Online experienced a significant net outflow of 33.38 million from retail investors [3]