山东出版传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-131 | 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东出版传媒股份有限公司(以下简称"山东出版公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 联系由话: +86 (010) 6554 2288 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 ...

山东出版传媒股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.ggv.cn)。"进行查验 编码:京259K8V069S 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东出版公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 北京市东城区朝阳门北大街 内部控制审计报告 XYZH/2025SYAA1B0023 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版公司"）2024年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

Core Viewpoint - The article emphasizes that despite the volatility in the A-share market over the past four years, there has been a bull market for undervalued, high cash flow, and high dividend stocks, particularly among state-owned enterprises, with 30% of these stocks doubling in value [2][5]. Group 1: Market Performance - Over the past four years, 30% of state-owned enterprise dividend stocks have seen their prices more than double, with 90% reaching new highs since February 2021 [2][6]. - Specific sectors such as ports, highways, publishing, and construction have shown significant growth, with stocks like Tangshan Port increasing by 145% and maintaining a dividend yield of 4.77% [5][6]. Group 2: Investment Strategy - Investors are advised to focus on understanding their companies rather than trying to time the market, as this can lead to missed opportunities and costly mistakes [3][8]. - The article references Graham's perspective that many investors fail to profit because they chase market signals rather than focusing on the fundamentals of the companies they invest in [9][10]. Group 3: Company Analysis - The article highlights that companies with low valuations and strong balance sheets have been successfully identified by the market, leading to substantial price increases [5]. - In the publishing sector, companies like Phoenix Media and Shandong Publishing have also seen their earnings per share rise significantly, with dividend yields above 4% [6].

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-009 山东出版传媒股份有限公司 关于全资子公司2025年开展纸浆套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额: 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"山东出版"） 全资子公司山东省出版对外贸易有限公司拟通过上海期货交易所 开展纸浆套期保值业务，交易品种包括与生产经营相关的纸浆期 货业务，业务规模为在手合约的保证金在任意时点不超过人民币 4000 万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），额度在 12 个月内循环使用。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 10 日，公司召开第四届 董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2025 年开展纸浆套期保值业务的议案》，并同意提交公司董事会审议； 2025 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十二次（临时） 会议，审议通过《关于公司 2025 年开展纸浆套期保值业务的议案》。 该事项无需 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-012 山东出版传媒股份有限公司 关于选举肖刚先生为公司监事会副主席的公告 肖刚先生简历等详情，详见公司 2025 年 2 月 27 日在上交所 网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传 媒股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人 1 的公告》（公告编号：2025-005）。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司监事会 2025 年 3 月 15 日 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日，召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于选举第四届监事会非职工监事的议案》，同意选举肖刚先生为 公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。 为确保公司及时选举产生监事会副主席，经全体监事一致同 意后，豁免会议通知期，当日，召开 ...

国浩律师（济南）事务所 关于 山东出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO |HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19th-20thFloor,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoWestRoad,Jinan 电话/Tel:+8653 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-010 山东出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 | 1,752,614,381 | | （股） | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 | 83.9817 | | 有表决权股份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会 议室（济南市英雄山路 189 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司监事会召集，公司监事会主席王长春主 持会议。股东大会采取现场 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-011 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十六次（临时）会议，于 2025 年 3 月 14 日下午在公司会议 室以现场会议方式召开。当日，公司召开 2025 年第一次临时股东 大会，选举肖刚先生为公司非职工监事。为确保公司及时选举产 生监事会副主席，经全体监事一致同意后，豁免本次会议通知期。 本次会议通知以口头或电话的形式发出。会议由公司监事会主席 王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司董事会秘书、证券事务代表 列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内 容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免本次监事会 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-008 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司独立董事张晓峰先生因工作原因不能出席会议，书面 授权委托独立董事蔡卫忠先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<山东出版传媒股份有限公司期 货套期保值业务管理办法（试行）>的议案》 同意《山东出版传媒股份有限公司期货套期保值业务管理办 法（试行）》。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十二次（临时）会议于 2025 年 3 月 14 日下午在公司会议 室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2025 年 3 月 10 日全部 收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议 由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实 际出席董事 5 名，独立董事张晓峰先生因工作原因不能出席会议， ...